公司董事會會議議程(存儲版)
【正文】 事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀要。董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據(jù)）。每名董事有一票表決權(quán)。（3）“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。根據(jù)表決情況，該報告通過。首先，進行大會第一項議程：請★★同志作2016總經(jīng)理工作報告，大家歡迎；（報告宣讀結(jié)束后）……………………請各位董事對報告人就相關(guān)問題討論并質(zhì)詢； 請董事對該項報告進行表決。即時生效。董事應(yīng)當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。會議期限。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。提案應(yīng)有明確議題和具體事項。相關(guān)擬決議事項應(yīng)當先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。第二篇：董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務(wù)決算(3)下財務(wù)預(yù)算(4)準備的議題或報告二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權(quán)簽字關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。一、工作報告；（董事長代表公司，向董事會、監(jiān)事會報告2013年經(jīng)營情況暨2014年經(jīng)營計劃。(6)簽名順序：董事長副董事長董事紀要及簽字發(fā)放征集議案表格五 會后：開啟新的循環(huán)補正資料發(fā)文報備及披露歸檔會議流程注意要點:關(guān)于董事會會議。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時。關(guān)于董事會會議通知。公司法第111條規(guī)定
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