【正文】 關(guān)于董事會決議及簽字。董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事應(yīng)當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。根據(jù)表決情況，該報告通過。(1)董事會會議表決實行一人一票制。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。由董秘匯集分類整理后交董事長審閱。）三、頒獎；四、遞交2014年目標責任狀；五、表態(tài)發(fā)言；六、局長講話；七、主任講話。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等?？偨?jīng)理提議時。董事會會議應(yīng)當由二分之一以上董事出席方可舉行。各股東方均派出了相應(yīng)的股東代表出席會議。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。相關(guān)擬決議事項應(yīng)當先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（D）通訊表決應(yīng)當確有必要。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。十全愛學(xué)有限責任公司2012年4月3日。關(guān)于董事會會議記錄及簽字。（2）可采取通訊表決的四個條件：（A）章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。結(jié)束語：我宣布★★公司2017年股東會暨★屆★次董事會會議到此結(jié)束，謝謝大家。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，受董事會委托，由本人主持董事會。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。三分之一以上董事聯(lián)名提議時。公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。一、匯報近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務(wù)》；二、提請研究出臺的幾方面管理建議：《公司領(lǐng)導(dǎo)分工》，《責任追究暫行辦法》。對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點。董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務(wù)決算(3)下財務(wù)預(yù)算(4)準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權(quán)簽