公司董事會(huì)會(huì)議議程-wenkub
2024-10-28 19 本頁(yè)面
【正文】 111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。(6)簽名順序：董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事紀(jì)要及簽字發(fā)放征集議案表格五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)補(bǔ)正資料發(fā)文報(bào)備及披露歸檔會(huì)議流程注意要點(diǎn):關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。一、匯報(bào)近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務(wù)》；二、提請(qǐng)研究出臺(tái)的幾方面管理建議：《公司領(lǐng)導(dǎo)分工》，《責(zé)任追究暫行辦法》。一、工作報(bào)告；（董事長(zhǎng)代表公司，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告2013年經(jīng)營(yíng)情況暨2014年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。）二、宣讀表彰決定；（宣讀表彰決定。第二篇：董事會(huì)會(huì)議議程一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備征集議案確定會(huì)議議程(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容準(zhǔn)備會(huì)議文件(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本工作匯報(bào)/下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)(2)本財(cái)務(wù)決算(3)下財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知短信告知文件通知會(huì)前提示三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視修正會(huì)議議題資料裝袋發(fā)放清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)落實(shí)委托授權(quán)簽字關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、會(huì)中：審議及決議主持人審議事項(xiàng)及表決會(huì)議記錄及簽字書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(chēng)(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)(4)參加人員：(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。公司法規(guī)定：董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)。三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議期限。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。即時(shí)生效。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，受董事會(huì)委托，由本人主持董事會(huì)。首先，進(jìn)行大會(huì)第一項(xiàng)議程：請(qǐng)★★同志作2016總經(jīng)理工作報(bào)
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