公司董事會會議議程-wenkub
2024-10-28 19 本頁面
【正文】 111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點。關于董事會會議通知。董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時。對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經(jīng)其一致同意。關于董事會會議議案。(6)簽名順序：董事長副董事長董事紀要及簽字發(fā)放征集議案表格五 會后：開啟新的循環(huán)補正資料發(fā)文報備及披露歸檔會議流程注意要點:關于董事會會議。一、匯報近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務》；二、提請研究出臺的幾方面管理建議：《公司領導分工》，《責任追究暫行辦法》。一、工作報告；（董事長代表公司，向董事會、監(jiān)事會報告2013年經(jīng)營情況暨2014年經(jīng)營計劃。）二、宣讀表彰決定；（宣讀表彰決定。第二篇：董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務決算(3)下財務預算(4)準備的議題或報告二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權簽字關注會議簽字事項四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。提案應有明確議題和具體事項。三分之一以上董事聯(lián)名提議時。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數(shù)據(jù)。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。會議期限。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。關于董事會審議事項及表決。即時生效。按照《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，受董事會委托，由本人主持董事會。首先，進行大會第一項議程：請★★同志作2016總經(jīng)理工作報
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1