【正文】 究，廣泛聽取意見，反復(fù)論證的基礎(chǔ)上提出可行性報告，報主管的公司領(lǐng)導(dǎo)研究或組織有關(guān)部門共同論證。 職代會議程，公司工作報告。 （6）企業(yè)改制方案、重要規(guī)章制度的制定和修改、公司內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)置及調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)工作分工等。 （2）財務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)重組、資本運營、利潤分配等方案，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)調(diào)整。 一、會議時間：一般每月28日定期召開，領(lǐng)導(dǎo)班子成員有重要事由及時召開。 會議議題由與會人員提出或由有關(guān)部門提請，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會研究?？偨?jīng)理辦公會討論決定的事項，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時間內(nèi)通報貫徹落實情況。制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、年度職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎勵和處分。 總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。 總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。 二、開會時間原則上，總經(jīng)理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時召開。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持。 　　7．會議記錄 　　董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)，而不是以出席會議的董事人數(shù)為基數(shù)，這樣就有必要的代表性，有利于決議的實施。 　　3．會議主持人 　　董事會會議由董事長主持，如果董事長不能主持時，由董事長指定的副董事長主持。所以董事會必須遵循以下會議制度： 　　1．會議次數(shù) 　　董事會以會議形式作出決議，必須召開會議才能發(fā)揮它的功能，因此要保證召開會議的次數(shù)，防止因長期不召開董事會會議而削弱董事會的作用，甚至使董事會虛設(shè)。所以董事會每年至少召開兩次會議，因?qū)嶋H需要多開會議不受限制。 　　4．會議法定人數(shù) 　　董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。 　　6．董事本人出席 　　董事會是公司的集體決策機構(gòu)，對公司內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行討論，董事之間相互交換意見，因此規(guī)定，董事會會議應(yīng)由董事本人出席。這就是董事和記錄員要對會議記錄的真實性負(fù)責(zé)，不得有虛假的記載?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理特別辦公會議。三、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則 公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀(jì)要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。 四、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）： 擬訂公司年度經(jīng)營計劃和投資計劃及公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案，報董事會審批。確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經(jīng)理年度、半年度總經(jīng)理工作報告等有關(guān)事項；通報經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書（承包書、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。五、會議紀(jì)要的上報及下發(fā)總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報董事會，報送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會議有關(guān)的單位或人員。提交總經(jīng)理辦公會會議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應(yīng)向會議說明。 二、與會人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和其他工作需要指定的列席人員。 （3）公司中層及以上管理人員和所投資的全資、控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的任免、考核、監(jiān)督和獎懲；產(chǎn)權(quán)代表、財務(wù)總監(jiān)的委派。 （7）重大訴訟案件。 四、會議議題 會議的議題由公司辦公室負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)成員及業(yè)務(wù)職能科室征集，重大問題由公司主要領(lǐng)導(dǎo)人員商定。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況，會同有關(guān)部門提出修改意見和建議，由公司辦公室集中，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論。 4．對重大問題的決策，領(lǐng)導(dǎo)班子會議必須進(jìn)行充分的醞釀討論，參加會議的領(lǐng)導(dǎo)成員必須本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、對職工負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分發(fā)表自己的意見和建議。 對重大問題的決定應(yīng)形成會議記錄，出席會議的成員及記錄員應(yīng)在會議記錄上簽名。 七、本制度自公布之日起執(zhí)行。（三）領(lǐng)導(dǎo)批示函件和交辦事項的落實、承辦情況。（二）支行機關(guān)各職能股室的主要負(fù)責(zé)人是本股室督查工作的第一責(zé)任人，同時明確相應(yīng)工作人員承擔(dān)此項工作。（二）實事求是。四、督查工作程序（一）督查事項的提出由辦公室在督查范圍內(nèi)對督查內(nèi)容及時提出督查意見，督查意見明確承辦股室（包括主辦股室和會辦股室）、承辦期限、辦理要求等內(nèi)容。（二）督查事項的辦理有關(guān)股室負(fù)責(zé)人應(yīng)明確經(jīng)辦人員，并建立責(zé)任制。因情況特殊在規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié)確有困難，主辦股室應(yīng)及時與支行辦公室督查人員聯(lián)系，經(jīng)辦公室主任同意后可順延2個工作日。（四）督查事項的反饋主辦股室須匯總各會辦股室的意見后形成辦理意見，各部門負(fù)責(zé)人均要在辦理意見稿上簽字，送辦公室審定。（五）督查事項的辦結(jié)督查工作辦理到以下程度，在文書處理環(huán)節(jié)上可以注結(jié)：承辦股室提出具體意見，由負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室核稿，領(lǐng)導(dǎo)審定，并已書面（或電話）答復(fù)交辦單位或來文機關(guān)。（六）督查工作情況的通報辦公室將用以下方式對各股室督查工作完成情況進(jìn)行通報，提出表揚或批評：以《重要事項督辦情況》形式印發(fā)；必要時以辦公室文件形式予以通報；五、本制度自2007年5月1日起實施，由支行辦公室負(fù)責(zé)修改、解釋。第四條 公文處理是指公文的辦理、管理、整理（立卷）、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。第二章 公文文種和類別第八條 支行常用的公文文種主要包括（一）通知適用于批轉(zhuǎn)下級機關(guān)的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)和不相隸屬機關(guān)的公文，傳達(dá)要求下級機關(guān)辦理和有關(guān)單位需要周知或者執(zhí)行的事項；任免和聘用人員。（五）批復(fù)適用于答復(fù)下級請示事項。（九）金融機構(gòu)高級管理人員任職資格核準(zhǔn)書、否決通知書適用于支行核準(zhǔn)或否決金融機構(gòu)高級管理人員任職資格。第九條 支行的公文類別（一）行發(fā)文支行機關(guān)的行發(fā)文主要有沙銀等公文字號。（三）支行黨組發(fā)文支行黨組發(fā)文主要有“沙銀黨組”等公文字號，其適用范圍及相應(yīng)文種參照行發(fā)文。（一）密級劃分。對涉及緊急事宜的公文，應(yīng)根據(jù)公文送達(dá)的時間要求在稿頭紙的右上角標(biāo)注緊急程度。標(biāo)明公文制發(fā)機關(guān)的字樣，應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文機關(guān)全稱或規(guī)范化簡稱；聯(lián)合行文，主辦機關(guān)排列在前。支行發(fā)文一律由辦公室統(tǒng)一編號。公文標(biāo)題一般由相關(guān)介詞（“關(guān)于”、“對”）、內(nèi)容摘要及文種詞三部分內(nèi)容構(gòu)成。主送機關(guān)是公文的主要受理對象，即需按照公文內(nèi)容答復(fù)事項、辦理工作的單位。（八）附件。公文除“會議紀(jì)要”以外，應(yīng)當(dāng)加蓋印章。（十一）公文如有附注（需要說明的其他事項），當(dāng)加括號標(biāo)注。上行文應(yīng)按照上報機關(guān)規(guī)定的主題詞表及需求標(biāo)注主題詞。第十四條 公文的行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級行文，因特殊情況確需越級行文時，應(yīng)同時抄送被越過的上級機關(guān)。第十七條 在人民銀行職權(quán)范圍內(nèi)，可以與同級政府部門相互行文，但除以函的形式商洽工作、詢句和答復(fù)問題、審批事項外，一般不得向下一級地方政府正式行文。（三）支行各股室作為人民銀行內(nèi)部職能部門，不得同其他國家行政機關(guān)或部門的內(nèi)部機構(gòu)聯(lián)合發(fā)文。第二十一條 轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)的文件，一般使用行發(fā)文。如提出新的政策、規(guī)定等，要切實可行并同時擬寫簽報加以說明。（四）公文的文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目的，發(fā)文機關(guān)的職權(quán)和與主送機關(guān)的行文關(guān)系確定。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號。使用簡稱應(yīng)用規(guī)范化簡稱，如使用非規(guī)范化簡稱，一般應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡稱。公文中的數(shù)字，除成文時間、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞組、慣用詞、縮略語、在具有修辭色彩的語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。第二十四條 公文的內(nèi)容涉及其他部門職權(quán)范圍的事項，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后方可行文；如有分歧，主辦部門的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)出面協(xié)調(diào)，仍不能取得一致時，主辦部門應(yīng)在文中列明各方理據(jù)，提出建設(shè)性意見，并與有關(guān)部門會簽后報請上級機關(guān)協(xié)調(diào)或裁定。公文審核的主要內(nèi)容包括：（一）是否確需行文。（五）內(nèi)容涉及其他部門的文稿，是否經(jīng)過協(xié)商、會簽，意見是否一致，如意見不一致，主辦股室有否加以說明。（九）主題詞標(biāo)引是否準(zhǔn)確。對協(xié)商一致的，直接退主辦股室修改；如不能協(xié)商一致，附由辦公室負(fù)責(zé)人審批的退稿意見退主辦股室，或由辦公室向行領(lǐng)導(dǎo)寫出說明。第二十六條 公文的會簽（一）公文的內(nèi)容涉及其他單位的業(yè)務(wù)，應(yīng)辦理會簽（包括行內(nèi)會簽、行外會簽）。會簽單位（股室）如對文稿有不同意見應(yīng)附以說明。（二）其他部門主辦、送我支行會簽或簽發(fā)的公文，應(yīng)及時進(jìn)行審核：根據(jù)職責(zé)分工，先由行內(nèi)有關(guān)股室進(jìn)行審核把關(guān)。對文件內(nèi)容有不同意見的，應(yīng)主動與辦文單位協(xié)商修改。其中上報上級機關(guān)以及重要的涉及面廣的，由分管該項工作的副行長審簽后送行長或主持日常工作的副行長核簽。各級經(jīng)辦人員和領(lǐng)導(dǎo)簽批公文必須寫上姓名和審批日期。經(jīng)復(fù)核需要對文稿進(jìn)行實質(zhì)性修改的，應(yīng)按程序請簽發(fā)人重新核簽。審核的重點是：是否應(yīng)由本單位處理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門職權(quán)的