江西鎢業(yè)集團董事會議事管理制度-wenkub
2023-05-03 03:34:28 本頁面
【正文】 公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（九）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務(wù)。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產(chǎn)；（二） 擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產(chǎn)為他人提供債務(wù)擔(dān)保；（三） 自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動；（四） 擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)務(wù)或者聲譽造成損害；（五） 法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事任期屆滿，可連選連任。17 / 18制度名稱董事會議事規(guī)則制度文件編號 JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團有限公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策機構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第二節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第十條 董事享有下列權(quán)利：（一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會的授權(quán)對外代表公司執(zhí)行有關(guān)事務(wù)；根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會的授權(quán)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；(三） 對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議；(四） 出席公司股東會；(五） 《公司章程》或股東會授予的其他職權(quán)。第十二條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對因董事會重大決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負的法律責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。董事會對股東會負責(zé)，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。第二十四條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第三節(jié) 董事長第二十八條 董事會設(shè)董事長一名、副董事長一人。董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。第三十一條 副董事長協(xié)助董事長工作，在董事長因故不能履行職權(quán)時接受董事長的委
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