公司董事會會議議程-文庫吧
2025-10-14 19:50 本頁面
【正文】 臨時董事會會議：董事長認為必要時。三分之一以上董事聯(lián)名提議時。監(jiān)事會提議時?？偨?jīng)理提議時。董事會例會應(yīng)當至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。董事會應(yīng)當通知監(jiān)事列席董事會會議。關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會議準備。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點。會議期限。事由及議題。發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。關(guān)于董事會參會人員。董事會會議應(yīng)當由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。董事因故不能出席的，應(yīng)當委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔相應(yīng)的法律責任。關(guān)于董事會審議事項及表決。(1)董事會會議表決實行一人一票制。第三篇：董事會會議議程通常董事會會議議程分為五個步驟，即：會議籌備、會議通知、會前檢視、審議及決議、開啟新的循環(huán)這五個環(huán)節(jié)，下面是對董事會會議的這五個環(huán)節(jié)的詳細介紹。董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務(wù)決算(3)下財務(wù)預(yù)算(4)準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權(quán)簽字關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。(6)簽名順序：董事長副董事長董事紀要及簽字7
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