一屆四次董事會(huì)會(huì)議議程-資料下載頁(yè)
2025-06-19 16:16本頁(yè)面
【正文】 、真空度、密度、固含量、重量等）的實(shí)時(shí)檢測(cè)、在線控制、生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與分析等功能，不但可以克服傳統(tǒng)中藥產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中內(nèi)在質(zhì)量控制的技術(shù)盲點(diǎn)，而且還能實(shí)現(xiàn)中藥提取物的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)化生產(chǎn)，確保中藥原料有效成分的最佳提取。在金糖寧膠囊的工藝精制過(guò)程中，我司擬采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的大孔樹(shù)脂工藝富集產(chǎn)品的有效成分，應(yīng)用高效液相色譜技術(shù)對(duì)有效成分進(jìn)行檢測(cè)分析。大孔樹(shù)脂用于中藥有效成分的富集，具有設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便、生產(chǎn)周期短、可再生、能耗低、產(chǎn)品純度高、不吸潮等優(yōu)點(diǎn)。：除提取設(shè)備居國(guó)內(nèi)一流水平外，我們?cè)谀z囊劑車(chē)間改造及新建片劑生產(chǎn)線中加入過(guò)程分析技術(shù)進(jìn)行關(guān)鍵參數(shù)的監(jiān)控。過(guò)程分析技術(shù)(PΑT)是使用一系列的儀器設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程的可靠性，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。金糖寧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的實(shí)施，將給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益；投入市場(chǎng)后將給廣大糖尿病患者帶來(lái)福音，產(chǎn)生極大社會(huì)效益。六、 主要土建工程及配套條件 主要土建工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于廠區(qū)內(nèi)，其中新建金糖寧膠囊劑車(chē)間利用原第三車(chē)間（中固車(chē)間）五層經(jīng)改造后使用，金糖寧膠囊劑配套的提取車(chē)間5827m2新廠房布置在鍋爐房的南面，糖漿、酊水劑車(chē)間的西面；中藥前處理車(chē)間7130m2新廠房布置在糖漿、酊水劑車(chē)間的北面；中試車(chē)間的GMP改造即在現(xiàn)有中試車(chē)間進(jìn)行；新建片劑生產(chǎn)線由現(xiàn)有固體制劑車(chē)間一層改造而成。這樣布置相對(duì)集中，分類(lèi)也比較明確，蒸汽管道可從鍋爐房垮廠區(qū)道路設(shè)架鋪管引至車(chē)間使用，十分方便。目前金糖寧膠囊劑車(chē)間的GMP改造已完成，配套工程：配電房改造和改擴(kuò)建乙醇罐區(qū)已在進(jìn)行中。本項(xiàng)目嚴(yán)格按GMP規(guī)范設(shè)計(jì)和實(shí)施。配套條件本項(xiàng)目建設(shè)選址位于公司廠區(qū)內(nèi)，公司現(xiàn)有的道路、供水、供電、排水等基礎(chǔ)設(shè)施完善，配套服務(wù)機(jī)構(gòu)完整， 企業(yè)現(xiàn)有的環(huán)保、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施的配套設(shè)施齊全，能滿(mǎn)足本期的技改需要，公司位于市區(qū)南邊，交通方便。七、 項(xiàng)目資金籌措， 。八、 經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)金糖寧膠囊劑1666萬(wàn)盒， 生產(chǎn)金糖寧片劑1000萬(wàn)盒，新增銷(xiāo)售收入34328萬(wàn)元。 ， %。綜上所述，金糖寧產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景，符合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時(shí)該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，并有較好的社會(huì)效益。所以本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高盈利水平，符合本公司及本公司全體股東的利益。請(qǐng)各位股東及股東代表審議。漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董 事 會(huì) 二O一0年三月一日漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)事項(xiàng)表決方法說(shuō)明各位股東及股東代表：根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票表決按以下辦法進(jìn)行。一、 本次大會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均由出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)代表以記名投票的方式進(jìn)行表決。二、 出席會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)代表）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。三、 本次大會(huì)每一表決票分別注明該票所代表的股份數(shù)額，投票結(jié)果按股份數(shù)清點(diǎn)計(jì)算。四、 本次大會(huì)設(shè)監(jiān)票組，由計(jì)票人、監(jiān)票人及表決票清點(diǎn)結(jié)果宣布人各一名組成，其中一名為本公司監(jiān)事，另外兩名為股東代表。監(jiān)票人負(fù)責(zé)對(duì)投票、計(jì)票和表決結(jié)果宣布過(guò)程的監(jiān)督。五、 監(jiān)票組的職責(zé)： 負(fù)責(zé)核對(duì)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所代表的股份數(shù)； 統(tǒng)計(jì)清點(diǎn)票數(shù)，檢查每張表決票是否符合規(guī)定要求； 計(jì)算表決議案的得票數(shù)及所代表的股份數(shù)； 宣布表決結(jié)果，同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)。六、 投票表決時(shí)，股東應(yīng)在表決票“同意”（或“反對(duì)”，或“棄權(quán)”或“回避”）相應(yīng)的欄中打“√”號(hào)。七、 不使用本次會(huì)議發(fā)放的表決票，或夾寫(xiě)規(guī)定外文字或填寫(xiě)模糊無(wú)法辨認(rèn)的，視為無(wú)效票，作棄權(quán)處理；擅自涂改表決票中事項(xiàng)的，作為廢票處理；在會(huì)議期間離場(chǎng)或不參與投票者，作棄權(quán)處理。八、 表決票由本次會(huì)議統(tǒng)一印制并加蓋公司董事會(huì)印章。九、 會(huì)議整個(gè)過(guò)程由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董 事 會(huì) 二0一0年三月一日13 /
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