董事會(huì)會(huì)議制度5篇模版-資料下載頁(yè)
2024-10-25 01:40本頁(yè)面
【正文】 況。4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開(kāi)，或者在董事長(zhǎng)辦公室召開(kāi)。開(kāi)會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開(kāi)為宜。5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：一般以圓桌會(huì)議形式布置。6。發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)的通知通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請(qǐng)柬具有很大的吸引力，能使人對(duì)大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請(qǐng)柬過(guò)程中，秘書(shū)要反復(fù)地核對(duì)會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來(lái)賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請(qǐng)柬上。第五篇：董事會(huì)會(huì)議管理制度董事會(huì)會(huì)議制度第一章總則第一條董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。為保證董事會(huì)有效發(fā)揮作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二章董事會(huì)會(huì)議的召集和主持 第二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。第三條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三章董事會(huì)的職權(quán) 第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；制訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 1決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；1制訂公司的基本管理制度；1制訂公司章程的修改方案；1管理公司信息披露事項(xiàng)；1向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；1聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章董事會(huì)的議事方式和會(huì)議形式第五條董事會(huì)的議事方式，主要以會(huì)議的形式進(jìn)行集體討論和審議。第六條董事會(huì)會(huì)議一般每季度召開(kāi)一次定期會(huì)議，在特殊需要的時(shí)候可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。第五章董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則第七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其它董事召集和主持。第八條召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于十日前通知全體董事。第九條董事會(huì)會(huì)議對(duì)于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項(xiàng)的特別決議事項(xiàng)，必須由全體董事的三分之二以上通過(guò)，再報(bào)請(qǐng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第十條對(duì)于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項(xiàng)，由全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十一條董事長(zhǎng)在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，有兩票表決權(quán)。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并存檔保管。第六章附則第十三條本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
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