董事會會議制度5篇模版-閱讀頁
2024-10-25 01:40本頁面
【正文】 要求。會議范圍和出席人員的確定：會議范圍要控制。4。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。董事會會議的會場布置：一般以圓桌會議形式布置。發(fā)出召開董事會的通知會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。會議期限。發(fā)出通知的日期。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，審查公司財務(wù)報告。會議議題的準(zhǔn)備：確定議題，明確召開董事會會議的目的。2。待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。參閱資料：是會議的參考性文件。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。會議總結(jié)：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。會議范圍和出席人員的確定：會議范圍要控制；確定與會人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。董事會的會議議程與時間、地點(diǎn)的安排：一般董事會會議都在公司內(nèi)部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。5。6。在準(zhǔn)備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會議或會議期間所進(jìn)行的各種活動所涉及的日期、時間、地點(diǎn)及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。第五篇：董事會會議管理制度董事會會議制度第一章總則第一條董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。第二章董事會會議的召集和主持 第二條董事會會議由董事長召集和主持。第三章董事會的職權(quán) 第四條董事會行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； 1決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；1制訂公司的基本管理制度；1制訂公司章程的修改方案；1管理公司信息披露事項；1向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；1聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第六條董事會會議一般每季度召開一次定期會議，在特殊需要的時候可以召開臨時會議，董事會會議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。第八條召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于十日前通知全體董事。第十條對于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項，由全體董事的過半數(shù)通過。第十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并存檔保管。第十四條本制度自發(fā)布之日起
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1