董事會會議提案管理細(xì)則-文庫吧資料
2024-11-15 04:43本頁面
【正文】 購方式及供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn) 等 。 對外投資是 指 集團(tuán)公司向外進(jìn)行的股權(quán)性投資；對內(nèi)投資是 指 集團(tuán)公司的固定資產(chǎn)投資和具體項目投資。 （三） 受理及審核程序 相關(guān)部門提交收購或出售資產(chǎn) 的說明 ，由 分管副總經(jīng)理 、財務(wù)總監(jiān)、 總經(jīng)理 簽署意見，并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室。 4． 支付方式、支付方支付能力及款項回收的風(fēng)險判斷和說明；出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響；出售資產(chǎn)的原因、該項交易本身預(yù)計獲得的損益及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。擬收購或出售的資產(chǎn)須經(jīng)過有資質(zhì)的獨立機構(gòu)評估，并附相關(guān)評估報告。 （三） 受理 及審核程序 被擔(dān)保人向財務(wù)部門提交擔(dān)保（含為子公司提供擔(dān)保）申請書及附件資料，財務(wù)部在受理被擔(dān)保人的申請后及時對被擔(dān)保人的資信狀況進(jìn)行調(diào)查并對向其提供擔(dān)保的風(fēng)險進(jìn)行評估，形成書面 說明 由財務(wù)總監(jiān)和 總經(jīng)理 簽署意見并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理 辦公會審議后送交董事會辦公室 。 第十條 對外擔(dān)保類提案 （一） 提案 說明 應(yīng)包括以下主要內(nèi)容 ： 1． 被擔(dān)保人的基本情況，被擔(dān)保人的名稱、注冊地點、法定代表人、經(jīng)營范圍、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系、信用等級、最近一期年度財務(wù)報表和最近一期財務(wù)報表的 資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、盈利狀況等； 2． 本次擔(dān)保的主要債務(wù)情況說明，包括債務(wù)類型、債務(wù)金額等； 3． 由公司為其貸款提供擔(dān)保的累計數(shù)額，及公司對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額； 4． 擔(dān)保協(xié)議的主要條款：擔(dān)保的方式、期限、金額等重要條款； 5． 反擔(dān)保方案（如有）； 6． 其他。 （二） 相關(guān)附件包括但不限于： 1． 公司最近一期財務(wù)報表； 2． 貸款合同樣本； 3． 根據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)為必須提交的其他資料 。 《公司章程》和 《 議事規(guī)則 》中 涉及到的其他非上述提案按照《公司章程》和 《 議事規(guī)則 》 的規(guī)定處理。 第七條 提案 涉及重要人事任免的，應(yīng)按人事管理權(quán)限，事先征求黨 委組織部門的意見。涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向的，應(yīng)將合同的主要條款提交會議討論。 第二章 提案內(nèi)容規(guī)范及審核程序 第六條 提案涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，必須進(jìn)行調(diào)查研究，廣泛征求各方面的意見，在客觀真實和充分論證的基礎(chǔ)上， 提出討論方案，并提前向參會人員提供必要的書面材料和信息資料。 第四條 提案內(nèi)容要件包括： （一） 經(jīng)提案人簽字或蓋章的提案申請表； （二） 提案經(jīng)由 相關(guān) 會議審議通過的，應(yīng)一并提供會議的有效決議 ；
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