董事會(huì)會(huì)議議程-文庫(kù)吧資料
2024-11-03 22:02本頁(yè)面
【正文】 關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。董事會(huì)會(huì)議議程一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備征集議案確定會(huì)議議程(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容準(zhǔn)備會(huì)議文件(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本工作匯報(bào)/下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)(2)本財(cái)務(wù)決算(3)下財(cái)務(wù)預(yù)算(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告 二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知短信告知文件通知會(huì)前提示三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視修正會(huì)議議題資料裝袋發(fā)放清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)落實(shí)委托授權(quán)簽字關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)四、會(huì)中：審議及決議主持人審議事項(xiàng)及表決會(huì)議記錄及簽字書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(chēng)(2)開(kāi)會(huì)時(shí)間(3)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)(4)參加人員：(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。一、匯報(bào)近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務(wù)》；二、提請(qǐng)研究出臺(tái)的幾方面管理建議：《公司領(lǐng)導(dǎo)分工》，《責(zé)任追究暫行辦法》。）三、頒獎(jiǎng)；四、遞交2014年目標(biāo)責(zé)任狀；五、表態(tài)發(fā)言；六、局長(zhǎng)講話；七、主任講話。一、工作報(bào)告；（董事長(zhǎng)代表公司，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告2013年經(jīng)營(yíng)情況暨2014年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。結(jié)束語(yǔ)：我宣布★★公司2017年股東會(huì)暨★屆★次董事會(huì)會(huì)議到此結(jié)束，謝謝大家?！?請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。會(huì)議的第四項(xiàng)議程是：請(qǐng)★★同志宣讀公司2016經(jīng)營(yíng)班子成員薪酬情況，大家歡迎。下面，進(jìn)行會(huì)議的第三項(xiàng)議程：請(qǐng)★★同志作公司2017財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，大家歡迎；（報(bào)告宣讀結(jié)束后）……………………………… 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。下面，開(kāi)始第二項(xiàng)議程：請(qǐng)★★同志作公司2016財(cái)務(wù)決算報(bào)告，大家歡迎（報(bào)告宣讀結(jié)束后）…………………………請(qǐng)各位董事對(duì)報(bào)告人就相關(guān)問(wèn)題討論并質(zhì)詢(xún)； 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。首先，進(jìn)行大會(huì)第一項(xiàng)議程：請(qǐng)★★同志作2016總經(jīng)理工作報(bào)告，大家歡迎；（報(bào)告宣讀結(jié)束后）……………………請(qǐng)各位董事對(duì)報(bào)告人就相關(guān)問(wèn)題討論并質(zhì)詢(xún)； 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。各股東方均派出了相應(yīng)的股東代表出席會(huì)議。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，受董事會(huì)委托，由本人主持董事會(huì)。第二篇：董事會(huì)會(huì)議議程主持稿★★公司2017年股東會(huì)暨★屆◆次董事會(huì)會(huì)議議程主持詞各位股東代表、各位董事、監(jiān)事：大家下午好！感謝大家參加★★限公司201★年股東會(huì)暨◆屆★次董事會(huì)。關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。發(fā)出通知的日期。會(huì)議期限。董事會(huì)每年
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