董事會(huì)議議程范文3篇-文庫(kù)吧資料
2024-09-24 19:31本頁(yè)面
【正文】 記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書(shū)面方式?！ ?4)董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。通訊表決提案應(yīng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。(B)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)?！ ?1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。發(fā)出通知的日期。會(huì)議期限?！ 《聲?huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。 會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。提案以書(shū)面方式提交。對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由。由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。專門委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)?！ ￡P(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案?！ ￡P(guān)于董事會(huì)議流程?！ ?6)簽名順序：董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事 紀(jì)要及簽字 發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán) 補(bǔ)正資料發(fā)文報(bào)備及披露歸檔 會(huì)議流程注意要點(diǎn): 關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。即時(shí)生效。本文是為大家整理的董事會(huì)議議程，僅供參考?！ ?huì)議議程就是為使會(huì)議順利召開(kāi)所做的內(nèi)容和程序工作，是會(huì)議需要遵循程序。它包括兩層含義，一是指會(huì)議的議事程序，二是指列入會(huì)議的各項(xiàng)議題?！ 《聲?huì)議議程范文篇一： 一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備 征集議案 確定會(huì)議議程 (1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容 準(zhǔn)
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