董事會(huì)議議程范文3篇(編輯修改稿)
2024-09-24 19:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。 董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)?！ 」痉ǖ?12條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票?！ ￡P(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字?！ 《聲?huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名?！ 《聦?duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名。會(huì)議議程。董事發(fā)言要點(diǎn)。每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))?！ 」痉ǖ?13條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字?！ 《聲?huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。 董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)?！ 《聲?huì)議議程范文篇二： 會(huì)議時(shí)間：2012年12月20日 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 會(huì)議主持人：XX 會(huì)議議程： 一、宣布會(huì)議開(kāi)始 二、介紹參會(huì)人員 (本次會(huì)議參會(huì)人員為公司第一屆董事會(huì)全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生、獨(dú)立董事XX先生，獨(dú)立董事XX女士，共7人) 三、審議議案 四、董事表決，統(tǒng)計(jì)票數(shù) 五、會(huì)議主持
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