第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程(草案1)(編輯修改稿)
2024-10-29 06:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會(huì)秘書(shū)。擬聘任人員簡(jiǎn)歷說(shuō)明：____________ 請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日 各位董事：現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》有關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下： 本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附則。第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會(huì)議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日 各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月____日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)。為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：（1）管理部：（2）財(cái)務(wù)部；（3）審計(jì)部；（4）采購(gòu)部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營(yíng)銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請(qǐng)各位董事審議。______年____月____日____________股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于________年____月____日在____________召開(kāi)，本次會(huì)議由____________主持，應(yīng)參加會(huì)議董事____________人，實(shí)際參加會(huì)議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與
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