某集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案-資料下載頁
2025-04-25 23:49本頁面
【正文】 控流程、制度和措施進(jìn)行固化；7．在非試點(diǎn)單位推廣實(shí)施ERP技術(shù)。（四)運(yùn)行維護(hù)階段（2010年開始）結(jié)合集團(tuán)公司信息化和ERP的實(shí)施，以及整體經(jīng)營環(huán)境的變化，適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)的需要，及時完善內(nèi)控體系，利用信息化的成果強(qiáng)化對風(fēng)險的自動控制，減少人工控制，優(yōu)化自動控制和人工控制的相互制衡，確保內(nèi)控體系的可靠執(zhí)行和有效運(yùn)作。六、內(nèi)部控制體系建設(shè)的工作要求（一）提高認(rèn)識，明確責(zé)任。內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的、復(fù)雜的系統(tǒng)工程。各單位、各部門要高瞻遠(yuǎn)矚，牢固樹立大局觀和長遠(yuǎn)觀，充分認(rèn)識這項(xiàng)工作的長期性、復(fù)雜性、系統(tǒng)性和艱巨性，確保該項(xiàng)工作的有序、有效開展。各單位、各部門的主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人，要積極支持這項(xiàng)工作的開展，把握好正確的工作方向和輿論導(dǎo)向，有條不紊地把內(nèi)控體系建設(shè)工作逐步引向深入。（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu)。為有力保障內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展，成立由集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)為主任，總部各部門主要負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)控體系建設(shè)委員會，統(tǒng)籌安排和督導(dǎo)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，并設(shè)立委員會辦公室，抽調(diào)專職人員，集中專項(xiàng)開展此項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的矛盾和問題。各單位也要由主要領(lǐng)導(dǎo)親自主持，成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，抽調(diào)綜合素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)和具有較強(qiáng)協(xié)調(diào)能力的人員組成具體工作機(jī)構(gòu)，專職負(fù)責(zé)本單位內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展。各單位應(yīng)將成立有關(guān)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)的文件，連同工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人名單、職務(wù)、聯(lián)系方式等上報集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)委員會備案。（三）確立試點(diǎn)，帶動全面。集團(tuán)公司按照業(yè)務(wù)類型分別選定****公司等條件較為成熟的單位作為集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)的試點(diǎn)單位，同時鼓勵其他具備條件的單位先期開展內(nèi)控體系建設(shè)工作，待積累成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)后全面推開。試點(diǎn)單位要積極按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，注重取得實(shí)際成果和創(chuàng)造成功經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，認(rèn)真開展工作；非試點(diǎn)單位要積極創(chuàng)造條件，借鑒試點(diǎn)單位的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身實(shí)際，在集團(tuán)公司總體時間框架內(nèi)推動工作開展。（四）注重培訓(xùn)，培養(yǎng)骨干。要采取多種方式積極做好內(nèi)控體系建設(shè)的培訓(xùn)工作，加快知識更新，為內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展創(chuàng)造良好的前提條件。集團(tuán)公司將結(jié)合工作開展的進(jìn)度做好對各單位業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)。各單位也要密切結(jié)合自身工作的開展，按照“先培訓(xùn)、后工作”的原則，分業(yè)務(wù)類型和工作崗位做好業(yè)務(wù)骨干和實(shí)際操作人員的培訓(xùn)工作。（五）加大力度，確保執(zhí)行。確保所建立的內(nèi)部控制體系有力和有效執(zhí)行是整個內(nèi)控體系建設(shè)工作的根本。各單位、各部門要從戰(zhàn)略的高度，從確保集團(tuán)公司整體發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的高度，充分認(rèn)識“執(zhí)行”是整個內(nèi)控體系的生命力。要調(diào)動本單位的一切積極因素，從管理上、制度上形成確保內(nèi)控制度得以充分有效執(zhí)行的氛圍和機(jī)制，保證所建立的內(nèi)控體系得到不折不扣的執(zhí)行。— 9 —
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