【正文】 和測量；h. 監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)情況； i. 重大危險源和重要環(huán)境因素；j. 公司誠實守信公眾形象的社會反映。 監(jiān)測和測量的內(nèi)容 合規(guī)情況 嚴(yán)格遵守國家關(guān)于產(chǎn)品行業(yè)的一切法律法規(guī)是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，無任何違反因素為本企業(yè)監(jiān)測和測量之標(biāo)準(zhǔn)。 執(zhí)行法律法規(guī)條目 詳見《外來法律法規(guī)清單》。 過程活動控制（1）為證實各過程活動實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，重點關(guān)注誠信因素識別和重大誠信因素的監(jiān)測。規(guī)定：a）廠品控科/質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測；b）采購、銷售部門負(fù)責(zé)對采購、顧客滿意進(jìn)行監(jiān)測；c）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對體系文件進(jìn)行監(jiān)測和生產(chǎn)過程活動和產(chǎn)品的監(jiān)督抽查；d）人事部負(fù)責(zé)對人員培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)測；e）HACCP小組對驗證結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)評價的控制。f）生產(chǎn)廠和車間負(fù)責(zé)對具體生產(chǎn)的實施與質(zhì)量情況監(jiān)測。g）質(zhì)量部對監(jiān)測和測量設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并進(jìn)行監(jiān)測，妥善維護(hù)，自動化設(shè)備的軟件要經(jīng)過確認(rèn)，并保持相關(guān)記錄。h）營銷部對用于交易的數(shù)據(jù)應(yīng)在顧客的視野內(nèi)或得到有效交流。（2）公司對所識別和監(jiān)測的各過程活動控制要求為：體系的監(jiān)測以內(nèi)部核查、目標(biāo)考核的方式進(jìn)行；生產(chǎn)過程活動監(jiān)測以工藝紀(jì)律檢查和質(zhì)量檢查等進(jìn)行；顧客信息以顧客滿意調(diào)查的方式進(jìn)行；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對具體生產(chǎn)的實施與質(zhì)量情況監(jiān)測，如生產(chǎn)記錄。 （3）各部門應(yīng)分別按體系文件要求進(jìn)行監(jiān)測并形成相應(yīng)的記錄，以確認(rèn)各過程活動實現(xiàn)誠信目標(biāo)和所策劃結(jié)果的能力滿足要求的情況，確定需要采取糾正措施的時機(jī)。（4）當(dāng)出現(xiàn)不滿足公司體系要求、不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格或未實現(xiàn)誠信目標(biāo)時，品質(zhì)管理部門應(yīng)及時向責(zé)任部門或單位發(fā)出“不符合”的書面通知，由其分析原因并采取相應(yīng)糾正措施，經(jīng)誠信體系工作組長審批后實施，并對實施效果驗證。（5）產(chǎn)品安全小組系統(tǒng)的評價所策劃的對操作性前提方案的實施、危害分析進(jìn)行評審，必要時重新分析、危害分析可接受水平及HACCP計劃中的要求的實施人力資源管理和培訓(xùn)活動等。（6）產(chǎn)品安全小組應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的結(jié)果。分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動應(yīng)形成“驗證結(jié)果分析報告”。（7）相關(guān)文件《操作性前提方案》《HACCP計劃表》（8）記錄表格檢查記錄不符合報告糾正/預(yù)防措施表驗證結(jié)果評價報告相關(guān)體系運(yùn)行記錄 產(chǎn)品質(zhì)量 （1）外購物資的監(jiān)測和測量對外購物資，由廠品控科化驗員按原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施驗證并記錄；具體執(zhí)行公司質(zhì)量和食品安全管理體系《產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。（2）過程的監(jiān)測和測量a）廠品控科化驗員和包裝質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》的要求對生產(chǎn)過程的半成品和包裝產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，并形成檢驗記錄。對發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格/潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。b）質(zhì)量部不定期的對各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成檢查記錄。并對發(fā)現(xiàn)的問題及時與廠方溝通，妥善處理。（3）最終產(chǎn)品的監(jiān)測和測量a）需確認(rèn)所有規(guī)定的監(jiān)測活動均已完成且符合要求后才能進(jìn)行最終的監(jiān)測。b）生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》、《HACCP計劃》進(jìn)行驗收，形成檢驗記錄，合格后辦理入成品庫；存在不合格的按《不合格/潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。c）除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)測和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)保證這類放行交付必須滿足法律法規(guī)要求，同時這類特例并不意味可以不滿足顧客要求。（4）監(jiān)測和測量記錄a）在監(jiān)測和測量記錄中應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)已按規(guī)定要求通過了監(jiān)測，以及負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。b）生產(chǎn)監(jiān)測記錄由各生產(chǎn)廠匯總，并歸檔保存。（5）相關(guān)文件：《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》《不合格/潛在不安全產(chǎn)品控制程序》《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（6）記錄表格：進(jìn)貨驗證記錄原/輔料檢驗單半成品檢驗記錄成品檢驗記錄出廠檢驗報告 履約情況（1）公司履約范圍包括合同銷售、采購、勞動用工、保險等以及在合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分。（2）一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同，守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。確保合同履行。（3）各部門在職責(zé)范圍內(nèi)所需簽訂的各類合同，其內(nèi)容、條款都必須嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁出現(xiàn)霸王條款和損害企業(yè)利益的條款。（4）對合同的簽訂，管理以及履約情況的監(jiān)測的主要依據(jù)是按照《合同法》和企業(yè)的“合同及履約管理制度”執(zhí)行。 財務(wù)狀況財務(wù)風(fēng)險構(gòu)成要素 （1）負(fù)債風(fēng)險。負(fù)債風(fēng)險指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)研發(fā)及人才穩(wěn)定等不良后果的可能性。其測量指標(biāo)主要包括年末借款總額占公司總經(jīng)費(fèi)收入的比重、自有資金余額占年末貨幣資金的比重、資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率等。 （2）運(yùn)營風(fēng)險。運(yùn)營風(fēng)險指企業(yè)在經(jīng)營過程中由于運(yùn)作管理不善而造成的財務(wù)狀況失衡。其測量指標(biāo)主要包括資金可供周轉(zhuǎn)次數(shù)、應(yīng)收及暫付款占年末流動資產(chǎn)的比重、自有資金動用程度、其它資金占用程度等。（3）投資風(fēng)險。企業(yè)的投資目標(biāo)主要是原產(chǎn)品擴(kuò)大規(guī)模和開發(fā)新產(chǎn)品的投入。投資風(fēng)險指多變的市場中經(jīng)營不善，使企業(yè)利益招致?lián)p失的可能性。投資風(fēng)險測量指標(biāo)主要包括新擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)的凈資產(chǎn)收益率、產(chǎn)品和技術(shù)的附加值率、勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品市場占有率、銷售營業(yè)現(xiàn)金流入比率等。 企業(yè)財務(wù)的監(jiān)測（1）償債能力：為了評價債權(quán)人關(guān)注的資產(chǎn)負(fù)債水平和償債能力,應(yīng)選擇流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、利息保障倍數(shù)等指標(biāo),分別用來反映企業(yè)短期和長期償債能力。企業(yè)不同于其他行業(yè),在規(guī)定以上指標(biāo)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)時必須根據(jù)企業(yè)的具體情況來定。 （2）營運(yùn)能力：可選擇資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、利用程度影響較大的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。在該類指標(biāo)中重點關(guān)注企業(yè)的年收入,其中包括國家的定額撥款和企業(yè)的自創(chuàng)收入。 （3）發(fā)展能力：為了了解企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、資本增值、支付能力、生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)成果，從而評價企業(yè)的營運(yùn)能力和獲利能力，應(yīng)該選擇總資產(chǎn)增長率、固定資產(chǎn)增長率、資本積累率、資本保值增值率等指標(biāo)。財務(wù)風(fēng)險的日常監(jiān)控 （1）財務(wù)支付風(fēng)險可以通過現(xiàn)金流動能力、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、逾期負(fù)債率等幾個方面進(jìn)行監(jiān)控。（2）經(jīng)營風(fēng)險是導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生財務(wù)危機(jī)的深層次原因，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有決定性的作用，可以通過市場需求的變化、產(chǎn)業(yè)政策的變動、產(chǎn)品銷售價格的變動、管理者的素質(zhì)和經(jīng)驗等幾個指標(biāo)來進(jìn)行監(jiān)控。（3）企業(yè)財務(wù)部門可運(yùn)用財務(wù)信息實時報告系統(tǒng)軟件進(jìn)行財務(wù)支付風(fēng)險和財務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險的監(jiān)控。（4）會計電算化的廣泛應(yīng)用為企業(yè)的日常監(jiān)控提供了實現(xiàn)的可能，管理部門可在日常生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中監(jiān)控管理風(fēng)險。 企業(yè)形象 企業(yè)形象監(jiān)測應(yīng)依據(jù)CI系統(tǒng)規(guī)則，大方面基于四個基本性原則：（1）堅持戰(zhàn)略性的原則。 　　既為現(xiàn)代企業(yè)形象戰(zhàn)略，就必然具有長期性、全局性和策略性的特征。CI戰(zhàn)略應(yīng)立足當(dāng)前，放眼長遠(yuǎn)。它絕非是l－2年3－5年的近期規(guī)劃，而是企業(yè)未來10年、20年甚至更長時間的具體發(fā)展步驟和實施策略。 （2）堅持民族性的原則。 　　“愈是民族的，愈是世界的”。企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)應(yīng)該立足于我們民族的文化傳統(tǒng)、消費(fèi)心理、審美習(xí)慣、藝術(shù)品味等等，才有可能為公眾所認(rèn)同從而獲得成功。 （3）堅持個性化的原則。 　　CI戰(zhàn)略是企業(yè)為塑造完美的總體形象在企業(yè)群中實施差別化的策略，重要一點就是要求企業(yè)形象具有鮮明的個性特征和獨(dú)具一格的特質(zhì)，不能“千人一面”。 （4）堅持整體性的原則。 從CI的三個方面來看，它們不是相互脫節(jié)的，而必須表里一致，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，外美內(nèi)秀，才是值得稱道的。建立誠信管理《監(jiān)測和測量控制程序》，并按規(guī)定執(zhí)行。詳見QG/（）2012監(jiān)測和測量控制程序。 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 為了確保對失信事件的及時修正，減少其對社會、企業(yè)和個人產(chǎn)生的負(fù)面影響。使企業(yè)更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，避免失信事件再次發(fā)生，建立并保持《不符合識別、糾正/預(yù)防及信用修復(fù)控制程序》，出現(xiàn)不符合時：應(yīng)先識別和糾正不符合，并采取措施減少失信所造成的影響；對不符合進(jìn)行調(diào)查，分析原因，采取措施避免再發(fā)生；評價措施的適宜性、有效性。 對存在的失信風(fēng)險要評價其影響程度。對信用修復(fù)所采取的措施應(yīng)與失信文件性質(zhì)和產(chǎn)生影響程度相符。 內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時，可以通過整頓、內(nèi)部調(diào)整和提高員工意識來達(dá)到和諧一致，對發(fā)生的不符合采取措施，包括對責(zé)任人的教育、對授權(quán)人的任命，對監(jiān)督檢查的內(nèi)部誠信管理人員的考核。結(jié)合內(nèi)部核查、體系評價和日常監(jiān)督情況，對不符合進(jìn)行評價，以確定體系的適宜性、充分性和有效性。 評價預(yù)防措施、糾正措施的效果，保證所做的預(yù)防措施、糾正措施和信用修復(fù)有效性。并通過第三方評價，確保誠信保障能力的實現(xiàn)。 相關(guān)文件《不符合識別、糾正/預(yù)防及信用修復(fù)控制程序》 相關(guān)記錄不符合識別、糾正/預(yù)防及信用修復(fù)記錄各部門按規(guī)定保持好相關(guān)記錄 內(nèi)部核查 建立、實施和保持《內(nèi)部核查控制程序》，以滿足誠信管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 由誠信管理工作小組負(fù)責(zé)召集相關(guān)誠信管理小組成員，組成核查小組并確定核查小組組長，明確內(nèi)部核查的職責(zé)，核查時保證公平客觀，并確定內(nèi)部核查準(zhǔn)則、要求、范圍、頻次和方法。 內(nèi)部核查結(jié)果應(yīng)由誠信日常工作副組長向最高管理層報告； 對預(yù)防、糾正措施完成情況的跟蹤驗證； 保存內(nèi)部核查計劃、結(jié)果、報告等相關(guān)記錄。 內(nèi)部核查中的誠信績效評價，通過內(nèi)部核查和內(nèi)部征信對各部門、各崗位的誠信績效做出評價。 相關(guān)文件《內(nèi)部核查控制程序》內(nèi)部核查計劃 內(nèi)部核查表 內(nèi)部核查報告 不符合報告 首/末次會議簽到記錄 內(nèi)部核查記錄 評價與聲明 合規(guī)性評價 目的為了有效控制誠信因素，保證誠信目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)且符合法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，用于評價本公司體系運(yùn)行過程活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他要求遵守的情況，并注意最新法規(guī)、政府規(guī)定政策的時效性。 范圍適用與本公司在誠信活動中遵守相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的評價。 職責(zé) 誠信工作小組負(fù)責(zé)主持合規(guī)性評價活動，召集有關(guān)部門的相關(guān)人員參加評價活動，并將評價的結(jié)論進(jìn)行記錄，并形成文件。 各部門負(fù)責(zé)按合規(guī)性評價輸入內(nèi)容及時間要求做好資料準(zhǔn)備工作。 程序 建立《合規(guī)性評價控制程序》，并按程序規(guī)定執(zhí)行。 每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部核查后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排進(jìn)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價的頻次。（1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；（2）發(fā)生重大質(zhì)量誠信事故及有關(guān)質(zhì)量、誠信問題的投訴；（3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時；（4）誠信體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； 合規(guī)性評價輸入（1）公司執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；（2）內(nèi)外部誠信管理體系核查結(jié)果；（3）信息反饋。包括顧客的評價等；（4）不符合、預(yù)防/糾正措施、信用修復(fù)狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部核查和日常發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在不合格采取的糾正或預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；（5）可能影響誠信兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外誠信的變化，法律法規(guī)的變化等；（6）重大失信事故的處理或改進(jìn)的建議。 合規(guī)性評價輸出 由誠信體系工作小組和各部門根據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價我公司的執(zhí)行誠信體系法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。并編制《誠信體系合規(guī)性評價報告》，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由誠信體系工作小組發(fā)至相關(guān)部門。 合規(guī)性評價報告內(nèi)容包括：（1）評價時間；（2）評價過程活動執(zhí)行情況；（3）參加評價的部門人員；（4）評價內(nèi)容；（5）評價結(jié)論意見； 不符合識別、糾正/預(yù)防及信用修復(fù)的實施和驗證 當(dāng)對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預(yù)防及信用修復(fù)措施，并組織實施結(jié)果。 誠信體系工作小組實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，作出評價。 相關(guān)記錄合規(guī)性評價記錄相關(guān)記錄按規(guī)定予以保持 體系評價 誠信管理體系負(fù)責(zé)人應(yīng)主持和保持對誠信管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，評價的形式以會議為主，各部門負(fù)責(zé)人對本部門誠信管理體系運(yùn)行情況、失信控制等方面取得的效果和存在的問題及改進(jìn)建議進(jìn)行發(fā)言。誠信管理體系運(yùn)行過程中存在問題的解決決定、責(zé)任落實的部門和人員、解決的時間要求效果要求、評價報告等記錄要予以保存。 體系評價的輸入應(yīng)包括：——內(nèi)部核查和符合性評價的結(jié)果——與外界相關(guān)方的信息交流，包括顧客抱怨、信貸信用、政府、行業(yè)協(xié)會和社會監(jiān)督——上一次體系評價的改進(jìn)措施——取得的誠信績效——信用修復(fù)及其它改進(jìn)措施的狀況 相關(guān)文件《合規(guī)性評價記錄》《內(nèi)部核查報告》質(zhì)量和產(chǎn)品安全管理體系《管理評審報告》 相關(guān)記錄體系評價記錄 征信評價通過向顧客、供方、相關(guān)方征求意見，了解他們對我公司誠信管理體系和誠信形象的評價信息，同時也要征信員工對本企業(yè)誠信的滿意程度，以驗證誠信管理體系的有效性，并持續(xù)改進(jìn)；收集信息要廣泛，并要進(jìn)行分析，形式可采取委托征信、自我征信和第三方征信。此外第三方征信可在公共媒體上征集和公示，同時員工有對征信結(jié)果的知情權(quán)。征信信息來源：檢驗檢疫部門、銀行部門、商務(wù)部門、稅務(wù)部門、工商部門、審計部門、司法部門、技術(shù)監(jiān)督部門、勞動保障部門、環(huán)保部門、安全生產(chǎn)等部門。 聲明自我聲明和第三方評價聲明都是國際上采用的慣例，用以向社會展示產(chǎn)品及展示形象的重要手段。產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在建立了誠信管理體系，經(jīng)過內(nèi)部核查、合規(guī)性評價、體系評價或通過了第三方所做的體系評價，誠信度級別評價時，按照有關(guān)規(guī)定可以在相關(guān)媒體、產(chǎn)品