【正文】 量管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條 本辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第12章 現(xiàn)場(chǎng)管理制度12．1 車間管理制度12．1．2 車間生產(chǎn)管理辦法辦法名稱車間生產(chǎn)管理辦法編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為確保安全生產(chǎn)、確保您的人身安全和家庭幸福，進(jìn)入車間的一切人員都必須嚴(yán)格遵守本辦法。第2條 本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第3條 各員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進(jìn)行操作，正確使用機(jī)械。第4條 所有人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入工作區(qū)，更不能開(kāi)動(dòng)設(shè)備。第5條 所有人員均不得帶小孩進(jìn)入車間。第6條 嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。第7條 不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進(jìn)入車間，操作者一般均應(yīng)戴工作帽進(jìn)行操作。第8條 工作時(shí)要穿工作服或緊身衣服，袖口要扎緊。第9條 工作前應(yīng)先清理工作臺(tái)位上的物品，再空機(jī)運(yùn)作，進(jìn)行聽(tīng)、看等系列安全檢查后，在確認(rèn)無(wú)異常情況時(shí)才可正式操作，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即停機(jī)檢查并報(bào)請(qǐng)專業(yè)人員維修，嚴(yán)禁擅自拆卸機(jī)械及防護(hù)裝置。第10條 嚴(yán)禁機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映。第11條 工作時(shí)，工作人員應(yīng)與工件保持一定距離，防止切屑飛入眼睛。如果切屑細(xì)而飛散，工作人員則必須戴上護(hù)目鏡。第12條 工件或刀具必須裝夾牢固，機(jī)床開(kāi)動(dòng)時(shí)，工作人員不允許用量具測(cè)量工件，不允許用手摸工件表面。第13條 不可用手直接清除切屑，應(yīng)使用鉤子或其他工具清除。第14條 不允許用手剎住轉(zhuǎn)動(dòng)的卡盤(pán)、夾頭或工件。第15條 不允許任意裝拆電氣設(shè)備或機(jī)件。第16條 車間內(nèi)嚴(yán)禁打鬧。第17條 下班時(shí)，要關(guān)閉機(jī)械、電源等開(kāi)關(guān)，清理工作區(qū)域。第18條 不可隨意移動(dòng)電源、線路或私自接拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時(shí)要及時(shí)反映給電工進(jìn)行修復(fù)。第19條 在車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。第20條 要經(jīng)常保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，使其能夠正常運(yùn)作，特別是水簾機(jī)、抽風(fēng)機(jī)等容易出現(xiàn)安全問(wèn)題的設(shè)備要加強(qiáng)安全預(yù)防。第21條 在禁煙區(qū)域進(jìn)行焊接、切割等動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須事先征得有關(guān)人員的同意，做好防護(hù)工作并有專人監(jiān)控方可操作。第22條 各機(jī)械設(shè)備需專人專用，嚴(yán)禁非指定專業(yè)人員操作機(jī)械或未經(jīng)許可動(dòng)用他人機(jī)械設(shè)備。第23條 對(duì)違反上述規(guī)定者，工作人員有權(quán)對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的交有關(guān)部門處理。第24條 本辦法由公司生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條 本辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期12．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度12．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法辦法名稱生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為確保車間生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成，提高車間工作效率，順利將公司生產(chǎn)計(jì)劃變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標(biāo)，特制定本辦法。第2條 適用范圍。1．適用事項(xiàng)本辦法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂、作業(yè)任務(wù)的分配、作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行等事項(xiàng)。2．適用人員本辦法適用于生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)作業(yè)人員。第2章 車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂第3條 分解主生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解，確定總生產(chǎn)任務(wù)在不同車間的分配。第4條 確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序。1．根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理分配的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)要求，在保證按時(shí)完成的前提下，由車間主任確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序。2．確定車間生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序時(shí)，要依據(jù)以下兩個(gè)原則進(jìn)行。（1）按照交貨期的先后順序進(jìn)行安排。（2）按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進(jìn)行安排。第5條 擬定車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃。車間主任確定了生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序之后，召集本車間各班組長(zhǎng)擬定車間生產(chǎn)排程計(jì)劃。第6條 申報(bào)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第7條 確定車間標(biāo)準(zhǔn)日程。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部審批通過(guò)的排程計(jì)劃，確定本車間的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日程。第8條 擬定工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日程確定本車間的生產(chǎn)工時(shí)和設(shè)備負(fù)荷，生產(chǎn)工時(shí)的確定需要考慮的因素包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)材料的配備等。第9條 申報(bào)工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃。生產(chǎn)車間主任將擬定的工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第10條 制訂與公布車間正式生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃。車間主任根據(jù)審批通過(guò)的車間日程計(jì)劃、工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃，形成本車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃，并將本計(jì)劃張貼在車間的公布欄上，以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。第3章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配第11條 準(zhǔn)備分配生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)。1．審查技術(shù)資料車間主任進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配前要對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的相關(guān)資料進(jìn)行審查，包括審查生產(chǎn)圖紙、工藝要求、操作規(guī)程等，以保證技術(shù)資料的全面和準(zhǔn)確。2．準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備與工具（1）生產(chǎn)任務(wù)分配前，生產(chǎn)車間主任需要列出完成本次生產(chǎn)任務(wù)所需要的生產(chǎn)設(shè)備與工具，并提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。（2）生產(chǎn)任務(wù)分配前，各班組長(zhǎng)必須對(duì)本班組的原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)試，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行，避免因設(shè)備故障而造成生產(chǎn)延誤。3．準(zhǔn)備物料生產(chǎn)所需要的物料必須在分配之前按照計(jì)劃備齊，并能確保生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)用料需求的滿足。第12條 進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配。車間主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃、時(shí)間與產(chǎn)品質(zhì)量要求、各班組人員與設(shè)備的配備情況進(jìn)行全面分析后，將生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)分配到各個(gè)班組。第4章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行第13條 制訂班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。班組長(zhǎng)根據(jù)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃制訂本班組的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并以表格的形式展現(xiàn)出來(lái)，詳見(jiàn)下表。班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表時(shí)間計(jì)劃事項(xiàng) 月 日 月 日 月 日…A產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量B產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量C產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量第14條 進(jìn)行生產(chǎn)派工。班組長(zhǎng)根據(jù)班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃將生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)落實(shí)到每一名作業(yè)人員。第15條 生產(chǎn)派工意見(jiàn)反饋。作業(yè)人員針對(duì)分配給自己的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)提出合理化建議和要求，并及時(shí)反饋給生產(chǎn)班組長(zhǎng)。第16條 消除生產(chǎn)派工異議。班組長(zhǎng)就作業(yè)人員提出的異議和看法同作業(yè)人員進(jìn)行協(xié)商，消除異議，達(dá)成共識(shí)。第17條 下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單。消除生產(chǎn)派工異議后，班組長(zhǎng)下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)派工單，詳見(jiàn)下表。生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單編號(hào)： 日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格包裝形式開(kāi)工時(shí)間完工時(shí)間作業(yè)任務(wù)完成情況數(shù)量質(zhì)量任務(wù)下達(dá)人任務(wù)完成人備 注擬定人： 生產(chǎn)車間主任：第18條 執(zhí)行分配任務(wù)。1．生產(chǎn)作業(yè)人員執(zhí)行落實(shí)到個(gè)人的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)，確保生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，控制返工和不合格品的數(shù)量。2．班組長(zhǎng)定期或不定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。第5章 附則第19條 本辦法由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和解釋，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后頒布執(zhí)行。修訂、廢止時(shí)亦同。第20條 本辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第13章 財(cái)務(wù)管理制度13．1 預(yù)算與審計(jì)管理制度13．1．1 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度制度名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為全面提升公司績(jī)效管理水平，強(qiáng)化公司科學(xué)管理和目標(biāo)責(zé)任管理，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮預(yù)算在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的指導(dǎo)和調(diào)控作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于公司本部以及各個(gè)子公司。第3條 責(zé)任劃分。1．預(yù)算管理委員會(huì)（1）組成人員公司的預(yù)算管理工作由預(yù)算委員會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)，預(yù)算委員會(huì)由以下人員組成，詳見(jiàn)下表。預(yù)算委員會(huì)組成人員一覽表職 務(wù)擔(dān)任人員主任委員公司總經(jīng)理委員財(cái)務(wù)總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、行政總監(jiān)以及各個(gè)子公司負(fù)責(zé)人（2）主要職責(zé)預(yù)算委員會(huì)的主要職責(zé)有以下八個(gè)方面，詳見(jiàn)下表。預(yù)算委員會(huì)職責(zé)一覽表序 號(hào)職 責(zé)1審議通過(guò)有關(guān)預(yù)算管理制度2組織公司有關(guān)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，擬訂預(yù)算目標(biāo)報(bào)董事會(huì)審議3確定預(yù)算編制方法和程序4審查各部門編制的預(yù)算草案及整體預(yù)算方案，并就必要的改善對(duì)策提出建議5將經(jīng)過(guò)審查的預(yù)算草案提交董事會(huì)（股東大會(huì)），經(jīng)審議批準(zhǔn)后下達(dá)正式預(yù)算6接受預(yù)算執(zhí)行情況的定期分析報(bào)告，在分析、研究的基礎(chǔ)上提出改善意見(jiàn)7根據(jù)需要，提出預(yù)算的調(diào)整方案報(bào)董事會(huì)（股東大會(huì)）審議8組織審定、考核預(yù)算的執(zhí)行情況，督促公司完成預(yù)算目標(biāo)2．預(yù)算工作小組（1）組成人員預(yù)算管理委員會(huì)在財(cái)務(wù)部下設(shè)預(yù)算工作小組，由以下人員組成，詳見(jiàn)下表。預(yù)算工作小組組成人員一覽表職 務(wù)擔(dān)任人員組長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)組員公司各部門、制造部、分廠、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，控股子公司各部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員（2）主要職責(zé)預(yù)算工作小組在預(yù)算管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織公司預(yù)算的編制、審查、匯總、上報(bào)、下達(dá)、報(bào)告等具體工作，跟蹤監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況、分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議。具體職責(zé)主要包括六個(gè)方面，詳見(jiàn)下表。預(yù)算工作小組職責(zé)一覽表序 號(hào)職 責(zé)1傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序，具體指導(dǎo)公司各部門、制造部、分廠及控股子公司預(yù)算的編制2對(duì)公司各部門、制造部、分廠及控股子公司編制的預(yù)算草案進(jìn)行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，匯總后編制母公司及合并的預(yù)算草案，一并報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審查3在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，監(jiān)督、控制公司各部門、制造部、分廠及控股子公司的預(yù)算執(zhí)行情況4每期預(yù)算執(zhí)行完畢，及時(shí)形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和預(yù)算差異分析報(bào)告，交預(yù)算管理委員會(huì)審議5遇有特殊情況時(shí)，向預(yù)算管理委員會(huì)提出預(yù)算調(diào)整建議6協(xié)助預(yù)算管理委員會(huì)協(xié)調(diào)、處理預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題3．董事會(huì)董事會(huì)根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)提交的公司預(yù)算草案制定公司年度預(yù)算方案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第2章 預(yù)算分類第4條 經(jīng)營(yíng)預(yù)算。經(jīng)營(yíng)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)公司基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)算，一般包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、生產(chǎn)及銷售成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算等。公司及控股子公司可根據(jù)實(shí)際情況具體編制。1．銷售預(yù)算銷售預(yù)算的主要內(nèi)容是銷售量、銷售單價(jià)和銷售收入。銷售量是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)或銷貨合同并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力確定的。單價(jià)是通過(guò)價(jià)格決策確定的。銷售收入是兩者的乘積，在銷售預(yù)算中計(jì)算得出。（1）銷售預(yù)算通常要分產(chǎn)品品種、分月、分銷售區(qū)域來(lái)編制，在可能的情況下，還應(yīng)分業(yè)務(wù)員編制。（2）銷售預(yù)算中通常還包括預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入的計(jì)算，其目的是為編制現(xiàn)金預(yù)算提供必要的資料。2．生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算是在銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上編制的，其主要內(nèi)容有銷售量、期初和期末存貨、生產(chǎn)量。生產(chǎn)預(yù)算在實(shí)際編制過(guò)程中比較復(fù)雜，除考慮銷售需求外，還應(yīng)考慮生產(chǎn)能力、淡季儲(chǔ)備等因素。（1）生產(chǎn)預(yù)算通常應(yīng)分產(chǎn)品品種、分月編制。（2）生產(chǎn)預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式計(jì)算確定。預(yù)計(jì)生產(chǎn)量＝預(yù)計(jì)銷售量＋預(yù)計(jì)期末存貨－預(yù)計(jì)期初存貨公式中預(yù)計(jì)銷售量來(lái)自于銷售預(yù)算，其他數(shù)據(jù)可按以下公式計(jì)算得出。預(yù)計(jì)期末存貨＝下期銷售量一定比例預(yù)計(jì)期初存貨＝上期期末存貨3．直接材料預(yù)算直接材料預(yù)算的主要內(nèi)容有直接材料的單位產(chǎn)品用量、預(yù)計(jì)生產(chǎn)量、生產(chǎn)需用量、期初和期末存量等。其中，預(yù)計(jì)生產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來(lái)自于生產(chǎn)預(yù)計(jì)，單位產(chǎn)品材料用量的數(shù)據(jù)來(lái)自于標(biāo)準(zhǔn)成本資料或消耗定額資料，生產(chǎn)需用量是上述兩項(xiàng)的乘積。期初和期末材料的存量，是根據(jù)當(dāng)前情況和長(zhǎng)期銷售預(yù)測(cè)得出的。（1）直接材料預(yù)算通常應(yīng)按直接材料類別、分月編制。（2）直接材料預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式確定。預(yù)計(jì)采購(gòu)量＝生產(chǎn)需用量＋期末存量－期初存量生產(chǎn)需用量＝預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位產(chǎn)品材料用量預(yù)計(jì)材料采購(gòu)成本＝預(yù)計(jì)材料采購(gòu)量材料單價(jià)預(yù)計(jì)期末存量＝下期生產(chǎn)需用量一定比例預(yù)計(jì)期初存量＝預(yù)計(jì)上期期末存量編制現(xiàn)金預(yù)算時(shí)，通常要預(yù)計(jì)各月用于材料采購(gòu)的現(xiàn)金支出，每月的現(xiàn)金支出應(yīng)包括償還上期應(yīng)付賬款和支付的本期采購(gòu)貨款。4．直接人工預(yù)算直接人工預(yù)算是以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ)編制的。該預(yù)算主要用于確定預(yù)算期內(nèi)人工消耗的水平，其主要內(nèi)容有預(yù)計(jì)產(chǎn)量、單位產(chǎn)品工時(shí)、人工總工時(shí)、每小時(shí)人工成本和人工總成本。其中，預(yù)計(jì)產(chǎn)量來(lái)自于生產(chǎn)預(yù)算，單位產(chǎn)品工時(shí)和每小時(shí)人工成本來(lái)自于標(biāo)準(zhǔn)成本。直接人工預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式確定。人工工時(shí)總消耗＝預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位工時(shí)直接人工成本＝人工工時(shí)總消耗平均小時(shí)工資率由于人工成本直接用現(xiàn)金支付，所計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出不需單獨(dú)列示。如果沒(méi)有完善的標(biāo)準(zhǔn)成本資料，編制直接人工預(yù)算時(shí)可先對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的工資