【正文】 量管理部負責本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條 本辦法自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第12章 現(xiàn)場管理制度12．1 車間管理制度12．1．2 車間生產(chǎn)管理辦法辦法名稱車間生產(chǎn)管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為確保安全生產(chǎn)、確保您的人身安全和家庭幸福，進入車間的一切人員都必須嚴格遵守本辦法。第2條 本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第3條 各員工嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進行操作，正確使用機械。第4條 所有人員未經(jīng)允許，不得進入工作區(qū)，更不能開動設備。第5條 所有人員均不得帶小孩進入車間。第6條 嚴禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。第7條 不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進入車間，操作者一般均應戴工作帽進行操作。第8條 工作時要穿工作服或緊身衣服，袖口要扎緊。第9條 工作前應先清理工作臺位上的物品，再空機運作，進行聽、看等系列安全檢查后，在確認無異常情況時才可正式操作，若發(fā)現(xiàn)問題要立即停機檢查并報請專業(yè)人員維修，嚴禁擅自拆卸機械及防護裝置。第10條 嚴禁機械帶病工作或超負荷工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時向上級反映。第11條 工作時，工作人員應與工件保持一定距離，防止切屑飛入眼睛。如果切屑細而飛散，工作人員則必須戴上護目鏡。第12條 工件或刀具必須裝夾牢固，機床開動時，工作人員不允許用量具測量工件，不允許用手摸工件表面。第13條 不可用手直接清除切屑，應使用鉤子或其他工具清除。第14條 不允許用手剎住轉(zhuǎn)動的卡盤、夾頭或工件。第15條 不允許任意裝拆電氣設備或機件。第16條 車間內(nèi)嚴禁打鬧。第17條 下班時，要關(guān)閉機械、電源等開關(guān)，清理工作區(qū)域。第18條 不可隨意移動電源、線路或私自接拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時要及時反映給電工進行修復。第19條 在車間內(nèi)嚴禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。第20條 要經(jīng)常保養(yǎng)機械設備，使其能夠正常運作，特別是水簾機、抽風機等容易出現(xiàn)安全問題的設備要加強安全預防。第21條 在禁煙區(qū)域進行焊接、切割等動用明火作業(yè)時，必須事先征得有關(guān)人員的同意，做好防護工作并有專人監(jiān)控方可操作。第22條 各機械設備需專人專用，嚴禁非指定專業(yè)人員操作機械或未經(jīng)許可動用他人機械設備。第23條 對違反上述規(guī)定者，工作人員有權(quán)對其進行批評教育，情節(jié)嚴重的交有關(guān)部門處理。第24條 本辦法由公司生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條 本辦法自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期12．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度12．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法辦法名稱生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為確保車間生產(chǎn)任務按時完成，提高車間工作效率，順利將公司生產(chǎn)計劃變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標，特制定本辦法。第2條 適用范圍。1．適用事項本辦法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃的制訂、作業(yè)任務的分配、作業(yè)任務的分配執(zhí)行等事項。2．適用人員本辦法適用于生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)班組長及生產(chǎn)作業(yè)人員。第2章 車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃的制訂第3條 分解主生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部經(jīng)理對公司生產(chǎn)計劃進行分解，確定總生產(chǎn)任務在不同車間的分配。第4條 確定生產(chǎn)作業(yè)任務順序。1．根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理分配的生產(chǎn)作業(yè)任務要求，在保證按時完成的前提下，由車間主任確定生產(chǎn)作業(yè)任務的順序。2．確定車間生產(chǎn)作業(yè)任務順序時，要依據(jù)以下兩個原則進行。（1）按照交貨期的先后順序進行安排。（2）按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進行安排。第5條 擬定車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。車間主任確定了生產(chǎn)作業(yè)任務的順序之后，召集本車間各班組長擬定車間生產(chǎn)排程計劃。第6條 申報車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃上報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第7條 確定車間標準日程。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部審批通過的排程計劃，確定本車間的標準生產(chǎn)日程。第8條 擬定工時與負荷計劃。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標準日程確定本車間的生產(chǎn)工時和設備負荷，生產(chǎn)工時的確定需要考慮的因素包括作業(yè)標準、作業(yè)時間和標準材料的配備等。第9條 申報工時與負荷計劃。生產(chǎn)車間主任將擬定的工時與負荷計劃上報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第10條 制訂與公布車間正式生產(chǎn)作業(yè)排程計劃。車間主任根據(jù)審批通過的車間日程計劃、工時與負荷計劃，形成本車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程計劃，并將本計劃張貼在車間的公布欄上，以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。第3章 生產(chǎn)作業(yè)任務的分配第11條 準備分配生產(chǎn)作業(yè)任務。1．審查技術(shù)資料車間主任進行生產(chǎn)任務分配前要對生產(chǎn)技術(shù)的相關(guān)資料進行審查，包括審查生產(chǎn)圖紙、工藝要求、操作規(guī)程等，以保證技術(shù)資料的全面和準確。2．準備生產(chǎn)設備與工具（1）生產(chǎn)任務分配前，生產(chǎn)車間主任需要列出完成本次生產(chǎn)任務所需要的生產(chǎn)設備與工具，并提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后交由采購部負責采購。（2）生產(chǎn)任務分配前，各班組長必須對本班組的原有生產(chǎn)設備進行檢修和調(diào)試，保證生產(chǎn)能夠順利進行，避免因設備故障而造成生產(chǎn)延誤。3．準備物料生產(chǎn)所需要的物料必須在分配之前按照計劃備齊，并能確保生產(chǎn)過程中臨時用料需求的滿足。第12條 進行生產(chǎn)任務分配。車間主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)排程計劃、時間與產(chǎn)品質(zhì)量要求、各班組人員與設備的配備情況進行全面分析后，將生產(chǎn)作業(yè)任務分配到各個班組。第4章 生產(chǎn)作業(yè)任務的分配執(zhí)行第13條 制訂班組生產(chǎn)作業(yè)計劃。班組長根據(jù)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計劃制訂本班組的生產(chǎn)作業(yè)計劃，并以表格的形式展現(xiàn)出來，詳見下表。班組生產(chǎn)作業(yè)計劃表時間計劃事項 月 日 月 日 月 日…A產(chǎn)品計劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設備數(shù)量B產(chǎn)品計劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設備數(shù)量C產(chǎn)品計劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設備數(shù)量第14條 進行生產(chǎn)派工。班組長根據(jù)班組生產(chǎn)作業(yè)計劃將生產(chǎn)作業(yè)任務落實到每一名作業(yè)人員。第15條 生產(chǎn)派工意見反饋。作業(yè)人員針對分配給自己的生產(chǎn)作業(yè)任務提出合理化建議和要求，并及時反饋給生產(chǎn)班組長。第16條 消除生產(chǎn)派工異議。班組長就作業(yè)人員提出的異議和看法同作業(yè)人員進行協(xié)商，消除異議，達成共識。第17條 下達生產(chǎn)作業(yè)任務派工單。消除生產(chǎn)派工異議后，班組長下發(fā)生產(chǎn)任務派工單，詳見下表。生產(chǎn)作業(yè)任務派工單編號： 日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格包裝形式開工時間完工時間作業(yè)任務完成情況數(shù)量質(zhì)量任務下達人任務完成人備 注擬定人： 生產(chǎn)車間主任：第18條 執(zhí)行分配任務。1．生產(chǎn)作業(yè)人員執(zhí)行落實到個人的生產(chǎn)作業(yè)任務，確保生產(chǎn)作業(yè)任務按時、按質(zhì)、按量完成，控制返工和不合格品的數(shù)量。2．班組長定期或不定期對生產(chǎn)作業(yè)人員的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。第5章 附則第19條 本辦法由生產(chǎn)部負責制定和解釋，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后頒布執(zhí)行。修訂、廢止時亦同。第20條 本辦法自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第13章 財務管理制度13．1 預算與審計管理制度13．1．1 財務預算管理制度制度名稱財務預算管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為全面提升公司績效管理水平，強化公司科學管理和目標責任管理，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮預算在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的指導和調(diào)控作用，加強財務監(jiān)督，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于公司本部以及各個子公司。第3條 責任劃分。1．預算管理委員會（1）組成人員公司的預算管理工作由預算委員會全權(quán)負責，預算委員會由以下人員組成，詳見下表。預算委員會組成人員一覽表職 務擔任人員主任委員公司總經(jīng)理委員財務總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、行政總監(jiān)以及各個子公司負責人（2）主要職責預算委員會的主要職責有以下八個方面，詳見下表。預算委員會職責一覽表序 號職 責1審議通過有關(guān)預算管理制度2組織公司有關(guān)部門對經(jīng)營目標進行預測，擬訂預算目標報董事會審議3確定預算編制方法和程序4審查各部門編制的預算草案及整體預算方案，并就必要的改善對策提出建議5將經(jīng)過審查的預算草案提交董事會（股東大會），經(jīng)審議批準后下達正式預算6接受預算執(zhí)行情況的定期分析報告，在分析、研究的基礎(chǔ)上提出改善意見7根據(jù)需要，提出預算的調(diào)整方案報董事會（股東大會）審議8組織審定、考核預算的執(zhí)行情況，督促公司完成預算目標2．預算工作小組（1）組成人員預算管理委員會在財務部下設預算工作小組，由以下人員組成，詳見下表。預算工作小組組成人員一覽表職 務擔任人員組長公司財務總監(jiān)組員公司各部門、制造部、分廠、分支機構(gòu)的負責人，控股子公司各部門負責人及財務部相關(guān)人員（2）主要職責預算工作小組在預算管理委員會的領(lǐng)導下，負責組織公司預算的編制、審查、匯總、上報、下達、報告等具體工作，跟蹤監(jiān)督預算的執(zhí)行情況、分析預算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進管理的措施和建議。具體職責主要包括六個方面，詳見下表。預算工作小組職責一覽表序 號職 責1傳達預算的編制方針、程序，具體指導公司各部門、制造部、分廠及控股子公司預算的編制2對公司各部門、制造部、分廠及控股子公司編制的預算草案進行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，匯總后編制母公司及合并的預算草案，一并報預算管理委員會審查3在預算執(zhí)行過程中，監(jiān)督、控制公司各部門、制造部、分廠及控股子公司的預算執(zhí)行情況4每期預算執(zhí)行完畢，及時形成預算執(zhí)行報告和預算差異分析報告，交預算管理委員會審議5遇有特殊情況時，向預算管理委員會提出預算調(diào)整建議6協(xié)助預算管理委員會協(xié)調(diào)、處理預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題3．董事會董事會根據(jù)預算管理委員會提交的公司預算草案制定公司年度預算方案，報股東大會批準后執(zhí)行。第2章 預算分類第4條 經(jīng)營預算。經(jīng)營預算是反映預算期內(nèi)公司基本生產(chǎn)經(jīng)營活動的預算，一般包括銷售預算、生產(chǎn)預算、直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算、生產(chǎn)及銷售成本預算、期間費用預算等。公司及控股子公司可根據(jù)實際情況具體編制。1．銷售預算銷售預算的主要內(nèi)容是銷售量、銷售單價和銷售收入。銷售量是根據(jù)市場預測或銷貨合同并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力確定的。單價是通過價格決策確定的。銷售收入是兩者的乘積，在銷售預算中計算得出。（1）銷售預算通常要分產(chǎn)品品種、分月、分銷售區(qū)域來編制，在可能的情況下，還應分業(yè)務員編制。（2）銷售預算中通常還包括預計現(xiàn)金收入的計算，其目的是為編制現(xiàn)金預算提供必要的資料。2．生產(chǎn)預算生產(chǎn)預算是在銷售預算的基礎(chǔ)上編制的，其主要內(nèi)容有銷售量、期初和期末存貨、生產(chǎn)量。生產(chǎn)預算在實際編制過程中比較復雜，除考慮銷售需求外，還應考慮生產(chǎn)能力、淡季儲備等因素。（1）生產(chǎn)預算通常應分產(chǎn)品品種、分月編制。（2）生產(chǎn)預算應根據(jù)以下公式計算確定。預計生產(chǎn)量＝預計銷售量＋預計期末存貨－預計期初存貨公式中預計銷售量來自于銷售預算，其他數(shù)據(jù)可按以下公式計算得出。預計期末存貨＝下期銷售量一定比例預計期初存貨＝上期期末存貨3．直接材料預算直接材料預算的主要內(nèi)容有直接材料的單位產(chǎn)品用量、預計生產(chǎn)量、生產(chǎn)需用量、期初和期末存量等。其中，預計生產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來自于生產(chǎn)預計，單位產(chǎn)品材料用量的數(shù)據(jù)來自于標準成本資料或消耗定額資料，生產(chǎn)需用量是上述兩項的乘積。期初和期末材料的存量，是根據(jù)當前情況和長期銷售預測得出的。（1）直接材料預算通常應按直接材料類別、分月編制。（2）直接材料預算應根據(jù)以下公式確定。預計采購量＝生產(chǎn)需用量＋期末存量－期初存量生產(chǎn)需用量＝預計生產(chǎn)量單位產(chǎn)品材料用量預計材料采購成本＝預計材料采購量材料單價預計期末存量＝下期生產(chǎn)需用量一定比例預計期初存量＝預計上期期末存量編制現(xiàn)金預算時，通常要預計各月用于材料采購的現(xiàn)金支出，每月的現(xiàn)金支出應包括償還上期應付賬款和支付的本期采購貨款。4．直接人工預算直接人工預算是以生產(chǎn)預算為基礎(chǔ)編制的。該預算主要用于確定預算期內(nèi)人工消耗的水平，其主要內(nèi)容有預計產(chǎn)量、單位產(chǎn)品工時、人工總工時、每小時人工成本和人工總成本。其中，預計產(chǎn)量來自于生產(chǎn)預算，單位產(chǎn)品工時和每小時人工成本來自于標準成本。直接人工預算應根據(jù)以下公式確定。人工工時總消耗＝預計生產(chǎn)量單位工時直接人工成本＝人工工時總消耗平均小時工資率由于人工成本直接用現(xiàn)金支付，所計預計現(xiàn)金支出不需單獨列示。如果沒有完善的標準成本資料，編制直接人工預算時可先對整個公司發(fā)生的工資