【正文】 審計工作開始前，要向被審計部門發(fā)出審計通知7☆ 被審計部門接到審計通知后，審計工作組要進駐被審計部門，正式實施審計活動8☆ 由審計專員根據(jù)審計結(jié)果寫出審計工作底稿，即對整個審計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料9☆ 審計主管要向被審計部門確認審計取證材料的真實性和有效性10☆ 在被審計部門確認了審計取證材料的真實性和有效性后，審計主管編制審計工作報告☆ 審計工作報告編寫完成后要提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批通報審計結(jié)果11☆ 審計工作報告經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見◇ 審計工作報告第7章 行政人事管理流程7．1 辦公用品采購工作流程與標準7．1．1 辦公用品采購工作流程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購計劃辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財務(wù)部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門開始結(jié)束供應(yīng)商審批審核審批合格是否結(jié)算實施采購7．1．2 辦公用品采購工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具編制辦公用品采購計劃1☆ 各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時上報行政人事部◇ 辦公用品需求匯總表◇ 辦公用品需求采購計劃2☆ 行政人事部對各部門的需求進行匯總3☆ 行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購計劃☆ 編制好的辦公用品采購計劃應(yīng)及時上交財務(wù)部審核 ☆ 對于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購計劃由行政人事部經(jīng)理審批☆ 對于預(yù)算外的辦公用品采購計劃由行政總監(jiān)審批實施采購4☆ 行政人事部在選擇供應(yīng)商時，主要從辦公用品的價格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進行整體考慮◇ 辦公用品采購合同◇ 退貨單◇ 入庫驗收單5☆ 選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購事項同供應(yīng)商進行談判6☆ 與供應(yīng)商談判達成一致意見后，行政人事部代表公司與供應(yīng)商簽訂采購合同7☆ 供應(yīng)商按照采購合同的要求進行供貨8☆ 行政人事部負責(zé)對采購的辦公用品進行驗收9☆ 對于驗收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時向供應(yīng)商退換10☆ 對驗收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時驗收入庫辦公用品結(jié)算11☆ 待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后，應(yīng)按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商進行結(jié)算◇ 結(jié)算憑證第二部分 用制度規(guī)范第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作用。為了加強對公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項、設(shè)計、試制、評估、移交、資料、費用等相關(guān)管理事項，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條 本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，改動量超過40%而形成的一種新型產(chǎn)品。第2章 新產(chǎn)品的開發(fā)立項第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術(shù)以及客戶需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行決策。第5條 主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項建議書進行評審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報總經(jīng)理審批。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務(wù)書，確定相關(guān)的項目負責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設(shè)計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。第7條 新產(chǎn)品項目組應(yīng)將新產(chǎn)品的研發(fā)進度上報產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管對新產(chǎn)品的研發(fā)進度進行監(jiān)督。第8條 為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章 新產(chǎn)品的設(shè)計管理第9條 設(shè)計說明書是產(chǎn)品設(shè)計的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進行學(xué)習(xí)的一種重要技術(shù)資料，還是公司自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。設(shè)計說明書必須包括以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。1．產(chǎn)品的設(shè)計依據(jù)包括技術(shù)與市場兩個方面的內(nèi)容。（1）技術(shù)方面的設(shè)計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。（2）市場方面的設(shè)計依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強產(chǎn)品的市場競爭力。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標。3．對產(chǎn)品的技術(shù)標準及采用的標準件、通用件、標準材料等加以說明。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等）。5．對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。6．產(chǎn)品設(shè)計的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。7．簡略地勾畫出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說明。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費的說明。第10條 設(shè)計說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。如果不需要具體說明其中某一項條款，應(yīng)注明。設(shè)計說明書由項目負責(zé)人完成。第11條 工作圖設(shè)計是在設(shè)計說明書的基礎(chǔ)上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計文件，包括以下三大項內(nèi)容。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合的標準。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗的技術(shù)要求。2．產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。3．產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、包裝與儲運要求等。第12條 試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。1．能考核和考驗樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標準方法及產(chǎn)品試驗的要求和方法。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標的基本數(shù)據(jù)。第13條 在產(chǎn)品設(shè)計的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項內(nèi)容。1．文件目錄，包括圖樣目錄、明細表、通（借）用件、外購件、標準件匯總表、技術(shù)條件、使用說明書、合格證、裝箱單等。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3．隨機出廠圖樣。4．標準化審查報告，包括對新設(shè)計產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。第14條 設(shè)計新產(chǎn)品時應(yīng)盡量保證其零部件的標準化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。第4章 產(chǎn)品的試制與評估第15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。1．樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責(zé)試制成一件或幾件樣品，然后按要求進行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計文件的質(zhì)量。2．小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部工藝文件和工藝裝備，并進一步校正和審驗設(shè)計圖紙。第16條 在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負責(zé)編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對設(shè)計圖樣和文件驗證過程的說明、在試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條 對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計的科學(xué)性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條 進行評估時必須現(xiàn)對樣品進行評估，以確認是否可以進行小批量的試制，以免對公司的資源造成浪費。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達批量生產(chǎn)命令。第5章 新產(chǎn)品研發(fā)項目的移交第20條 總經(jīng)理辦公會議通過召集相關(guān)人員對新產(chǎn)品的實用性、經(jīng)濟型、科學(xué)性等方面做出肯定的評估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項目交由生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。第21條 批準移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第6章 研發(fā)資料的管理第22條 新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機密，一旦泄露將會給公司帶來巨大的影響，研發(fā)過程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負責(zé)妥善保管。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應(yīng)與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。第24條 零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管副總進行協(xié)調(diào)處理。第26條 公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導(dǎo)致一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第7章 研發(fā)費用的控制第27條 項目的研發(fā)費用包括調(diào)研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。第28條 產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費按單個項目的預(yù)算給付，單列賬戶，?？顚Ｓ茫韶攧?wù)部負責(zé)監(jiān)督使用。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。第29條 在研發(fā)項目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎金將按規(guī)定全額給付給項目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎金按其對研發(fā)項目的貢獻大小，由其主管人員或研發(fā)項目總負責(zé)人確定，上報技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第31條 本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期8．2 生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．2．3 工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2條 適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項均按照本制度辦理。第2章 工藝文件分類第3條 指導(dǎo)性工藝文件。指導(dǎo)性工藝文件是用來指導(dǎo)工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量標準和成品質(zhì)量標準。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)過程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。第5條 新產(chǎn)品設(shè)計工藝文件。1．新產(chǎn)品試制文件是用來指導(dǎo)試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗過程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負責(zé)編制。第7條 技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設(shè)計方案，經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計方案。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第9條 對于不同類型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標識進行區(qū)分。第10條 對于臨時性的工藝必須明確標識，標明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章 工藝文件的實施第11條 工藝文件必須發(fā)放到使用場所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。第12條 技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時對生產(chǎn)部相關(guān)人員進行培訓(xùn)。第13條 對于經(jīng)過技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過程的設(shè)備，技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，詳細講解設(shè)備的性能、使用方法和注意事項。第14條 生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。第5章 工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條 工藝文件修改必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計的審批手續(xù)相同。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。1．工藝技術(shù)改進時。2．推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時。3．貫徹新標準或更改技術(shù)標準時。4．發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤時。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中，任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進行論證，論證通過后報技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第18條 在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條 工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計實物處理到位。第20條 工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)驗，供日后查找和參考。