【正文】 ）合規(guī)經(jīng)營，盡職盡責(zé)，杜絕職務(wù)犯罪。五、各級管理者在履行崗位職責(zé)時是否遵循合法性、合規(guī)性、合理性、時效性，中層正職以上人員是否按要求認真記好工作日志。六、經(jīng)營分析會、工程協(xié)調(diào)、銷售分析、例會、辦公會等各種專題、業(yè)務(wù)會議是否按時認真召開，經(jīng)營指標(biāo)、工作完成情況及對存在的問題、采取哪些措施、責(zé)任人是誰、落實情況及效果如何，并有會議記錄可查。總公司企管部將定期、不定期進行督促檢查，并將各單位經(jīng)營監(jiān)察中經(jīng)營指標(biāo)完成情況、內(nèi)部管理、有關(guān)手續(xù)審批、工程進度、銷售情況及存在問題等形成監(jiān)察報告上報公司。各單位監(jiān)察管理辦法細則一、目的為防范公司經(jīng)營風(fēng)險，加強企業(yè)管理，提高公司運營效率，通過經(jīng)營監(jiān)察工作，促進公司員工和各級管理者在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)公司運營管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀(jì)、失職現(xiàn)象，分析問題產(chǎn)生的原因并提出建議，完善和強化各項內(nèi)控控制制度，保證公司經(jīng)營安全良性發(fā)展。二、經(jīng)營監(jiān)察定義企業(yè)經(jīng)營監(jiān)察是企業(yè)監(jiān)察部門（即總公司企管部）針對影響企業(yè)經(jīng)營的有關(guān)業(yè)務(wù)事項或活動過程，監(jiān)督檢查相關(guān)經(jīng)營管理者履行職責(zé)行為的正確性，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，糾正行為偏差，促進企業(yè)規(guī)范管理和自我完善，提高企業(yè)效能的綜合性管理監(jiān)控工作。 三、經(jīng)營監(jiān)察的主要目標(biāo)　　檢查經(jīng)營管理者履行職責(zé)、執(zhí)行行業(yè)涉及的有關(guān)國家法律法規(guī)和公司各項管理制度，完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)的情況，促進和強化公司執(zhí)行力，維護指令暢通?！　”O(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在問題的原因，會同相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或決定的意見，加強內(nèi)部管理監(jiān)控?！　“匆?guī)定參與調(diào)查違反國家法律法規(guī)和公司各項管理制度、造成資產(chǎn)損失或收益減少和有損壞公司形象聲譽的問題，依法追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任，避免和挽回資產(chǎn)損失，樹立良好的企業(yè)對外形象?！　“匆?guī)定參與調(diào)查處理企業(yè)發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故，促進企業(yè)落實安全生產(chǎn)責(zé)任。參與各單位經(jīng)營指標(biāo)的考核；圍繞生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，組織開展各種采購物資和服務(wù)的招標(biāo)、設(shè)備和物資采購、大修技改、基建工程、多種經(jīng)營管理、資金管理以及安全生產(chǎn)等方面的經(jīng)營監(jiān)察，提出完善生產(chǎn)經(jīng)營管理的意見和整改措施，并督促檢查落實。督促監(jiān)察建議或決定的落實，糾正經(jīng)營管理者行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗，參與各單位部門內(nèi)部監(jiān)督管理等方面的重要制度建設(shè)，并監(jiān)督其實施。促進企業(yè)規(guī)范管理，完善企業(yè)激勵約束機制。履行職責(zé)行為的正確性遵循的標(biāo)準(zhǔn)：　?、俸戏ㄐ裕航?jīng)營管理者履職行為必須是合法的授權(quán)行為，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，必須按規(guī)定接受監(jiān)督；　　②合規(guī)性：經(jīng)營管理者履職行為必須符合相關(guān)管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范；　?、酆侠硇裕航?jīng)營管理者履職行為在職責(zé)權(quán)限內(nèi)的合理裁量，必須符合降低成本增加效益、持續(xù)經(jīng)營等管理原則；　?、軙r限性：經(jīng)營管理者履職行為對有特殊時限要求的管理事項不得擅自延長或者縮短時限。四、監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察工作效能、工作紀(jì)律情況。 對公司員工執(zhí)行日常行為規(guī)范的各項規(guī)定情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察工作時間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時間擅自離開工作崗位，辦理與工作無關(guān)的個人事務(wù)及參加各種娛樂消費活動；無故曠工、請假逾期不歸或遲到早退等問題。監(jiān)察落實公司決策執(zhí)行情況。 對公司重大決策的貫徹落實情況進行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為。監(jiān)察履行職能情況。 對各部門履行職責(zé)進行監(jiān)察。重點監(jiān)察各單位工作是否及時，程序是否規(guī)范。監(jiān)察公司成本支出和專項資金及大額度資金使用情況。 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示開展對下屬分公司成本控制情況進行專項監(jiān)察，重點監(jiān)察日常經(jīng)費開支，是否存在公款吃喝，揮霍公款，巧立名目，弄虛作假，加大成本等情況；對重點專項資金及大額度資金是否按規(guī)定要求使用。監(jiān)察制度執(zhí)行情況。 對公司制定各項制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察各項制度是否公開、公正、公平的執(zhí)行；是否嚴(yán)格執(zhí)行工程招、投標(biāo)等各項制度；探索并推行提高工作效率的新制度、新辦法，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。監(jiān)察決策情況。 對重大事項按規(guī)定程序決策和實行“陽光政務(wù)”的情況進行監(jiān)察，重點監(jiān)察重大經(jīng)營方針、重點投資項目、涉及職工切身利益、突發(fā)事件應(yīng)急處理和重大決策部署等集體決策行為是否做到民主、公開、公正；是否存在主觀盲目武斷、暗箱操作、當(dāng)斷不斷貽誤時機和因私損公造成重大損失的失職行為。監(jiān)察各單位經(jīng)營指標(biāo)完成和內(nèi)部管理情況（詳見績效考核辦法）。五、方法與步驟各單位按照效能監(jiān)察內(nèi)容和范圍，結(jié)合實際，制定實施方案進行動員部署，全面啟動效能監(jiān)察工作。各單位要按照效能監(jiān)察實施方案的檢查內(nèi)容認真進行自查自糾?？偣酒蠊懿拷M織有關(guān)人員對開展各單位進行集中監(jiān)察，采取現(xiàn)場聽、看、查的方式進行，確定各單位監(jiān)察結(jié)果，并將監(jiān)察結(jié)果在公司進行通報。六、附則：本制度由總公司企管部負責(zé)解釋、檢查、落實、督導(dǎo)，如有未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度報董事長批準(zhǔn)后生效。工作計劃、工作總結(jié)制度一、集團公司所屬各職能部門、各經(jīng)營單位應(yīng)按時編制本單位的月、年工作計劃，并對本部門（單位）的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動及工作計劃執(zhí)行完成情況進行總結(jié)。各部門（單位）的工作計劃應(yīng)根據(jù)公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合本部門（單位）的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行編制。月度工作計劃應(yīng)參照年度工作計劃內(nèi)容制訂（經(jīng)總公司批準(zhǔn)確認的各部門、各經(jīng)營單位的年度工作計劃應(yīng)細化分解至各月度）。工作計劃應(yīng)有明確的時間節(jié)點和責(zé)任人，以及為完成工作計劃所應(yīng)采取的必要措施。工作總結(jié)應(yīng)對本單位經(jīng)營目標(biāo)的達成情況及上期各項工作計劃的完成情況進行詳細的總結(jié)分析，對于每項未完成的計劃工作應(yīng)進行未完成原因分析。二、工作計劃和工作總結(jié)報送的時間和部門：各職能部門（單位）的本月工作總結(jié)下月工作計劃應(yīng)于考核月最后一個工作日下班前報送企管部。各職能部門（單位）年度工作計劃及總結(jié)按公司具體要求時間報送企管部，企管部就年度工作計劃和工作總結(jié)充分與各部門（單位）溝通確認后，再匯總上報公司總經(jīng)理。未按時報送工作計劃及總結(jié)的，按公司相關(guān)考核規(guī)定對直接責(zé)任人每項次處罰20元。工作計劃及總結(jié)有重大漏項者，按公司相關(guān)考核規(guī)定對直接責(zé)任人每項次處罰2050元。三、企管部對各部門（單位）工作計劃的執(zhí)行情況進行跟進和落實，并對其完成情況進行檢查和核實。企管部就各部門（單位）的經(jīng)營成果和工作計劃制訂執(zhí)行完成情況按公司相關(guān)考核規(guī)定進行考核評定，并就考核評定的結(jié)果和各部門（單位）充分溝通，經(jīng)各部門（單位）確認后，將最終考核評定結(jié)果進行匯總，上報公司總經(jīng)理。未在規(guī)定時間內(nèi)完成既定工作計劃、或雖已完成但效果不理想者，按公司相關(guān)考核規(guī)定每項計劃處罰直接責(zé)任人50100元；工作總結(jié)內(nèi)容有所述情況不實或漏報現(xiàn)象的，視情況處罰直接責(zé)任人2050元。四、工作計劃/總結(jié)報送方式：各部門（單位）的工作計劃/總結(jié)可通過郵件、、公司騰訊通等方式報送企管部。五、本工作計劃、工作總結(jié)制度由企管部負責(zé)解釋，報董事長批準(zhǔn)后生效。附件：工作計劃范本X月工作計劃單位/部門： 填表人： 制訂時間：序號工作計劃內(nèi)容時間節(jié)點直接責(zé)任人完成情況備注123績效考核辦法一、目的為了進一步強化集團公司管理，達到促進各下屬分公司及集團本部重管理、增效益的目的，現(xiàn)結(jié)合集團公司與各下屬分公司簽訂的《年度目標(biāo)責(zé)任書》及集團實際情況，制訂本辦法。二、本辦法的適用范圍集團公司各下屬分公司及集團本部?？冃Э己藶楦飨聦俜止炯凹瘓F本部績效工資及獎金發(fā)放提供依據(jù)。按考核周期進行考核，根據(jù)績效考核結(jié)果，確定績效工資發(fā)放比例（特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）。二、考核的基本原則　　客觀、公正、科學(xué)、便捷的原則；　　階段性和連續(xù)性相結(jié)合的原則（對各個考核周期的評價指標(biāo)數(shù)據(jù)積累要綜合分析，以求得出全面和準(zhǔn)確的結(jié)果）；堅持定期化與制度化原則。三、考核周期及時間績效考核周期為月/季度/半年/年度考核，各下屬分公司按各單位確定的考核周期考核，集團本部按每季度為周期考核。月度考核時間為每年11月的25日開始，至下月5日上報考核情況。季度考核時間為每年9月的25日開始，至下月5日上報考核情況。全年考核時間安排為每年12月25日至下一年1月25日結(jié)束。四、考核內(nèi)容主要包括經(jīng)營指標(biāo)、內(nèi)部管理，其中經(jīng)營指標(biāo)占80%，內(nèi)部管理占20%。經(jīng)營指標(biāo)：主要考核各分公司經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況，如外運量、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤、工程進度、顧客投訴率等，凡簽訂目標(biāo)責(zé)任書的單位，重點考核所定經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)進展情況。內(nèi)部管理：主要考核作業(yè)環(huán)境、工作狀態(tài)、工作效能、安全生產(chǎn)/施工及其他。五、考核方式總公司人力資源部負責(zé)集團本部考核工作。集團本部每月30日前將審定后的下月工作計劃交人力資源部，人力資源部依據(jù)所報計劃按考核周期進行考核?？偣酒蠊懿控撠?zé)各下屬分公司的考核工作，各下屬分公司每月30日前將審定后的下月工作計劃交企管部，企管部按所報計劃按考核周期進行考核，并將考核結(jié)果上報考核領(lǐng)導(dǎo)小組。六、考核領(lǐng)導(dǎo)小組組成組 長：王國記副組長：毛寶軍成 員：行政部、人力資源部、保安部、企管部、財務(wù)部等相關(guān)部門負責(zé)人考核領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)績效考核工作的具體實施，同時負責(zé)協(xié)調(diào)解決績效考核工作中的有關(guān)問題。七、相關(guān)事項被考核單位及部門對考核結(jié)果有異議的，由單位或部門負責(zé)人三日內(nèi)以書面形式向考核領(lǐng)導(dǎo)小組提出申訴，否則視為認同考核結(jié)果；考核領(lǐng)導(dǎo)小組對被考核單位提出的書面申訴，3個工作日內(nèi)予以書面答復(fù)解決。按照考核周期，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將考核結(jié)果在次月10日前報人力資源部（全年考核除外）。人力資源部根據(jù)考核結(jié)果填報《員工考核匯總表》，并與次月20日前交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。人力資源部將公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的考核結(jié)果反饋至各單位及相關(guān)部門并告知財務(wù)部?？己巳烁鶕?jù)實際情況與被考核人進行溝通，以改進和提高工作績效。 附則：本制度由企管部負責(zé)解釋，報董事長批準(zhǔn)后生效。51 / 51