【正文】 附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瑘?bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。人力資源部將公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的考核結(jié)果反饋至各單位及相關(guān)部門(mén)并告知財(cái)務(wù)部。按照考核周期，考核領(lǐng)導(dǎo)小組將考核結(jié)果在次月10日前報(bào)人力資源部（全年考核除外）。六、考核領(lǐng)導(dǎo)小組組成組 長(zhǎng)：王國(guó)記副組長(zhǎng)：毛寶軍成 員：行政部、人力資源部、保安部、企管部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作的具體實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決績(jī)效考核工作中的有關(guān)問(wèn)題。集團(tuán)本部每月30日前將審定后的下月工作計(jì)劃交人力資源部，人力資源部依據(jù)所報(bào)計(jì)劃按考核周期進(jìn)行考核。內(nèi)部管理：主要考核作業(yè)環(huán)境、工作狀態(tài)、工作效能、安全生產(chǎn)/施工及其他。四、考核內(nèi)容主要包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、內(nèi)部管理，其中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)占80%，內(nèi)部管理占20%。季度考核時(shí)間為每年9月的25日開(kāi)始，至下月5日上報(bào)考核情況。三、考核周期及時(shí)間績(jī)效考核周期為月/季度/半年/年度考核，各下屬分公司按各單位確定的考核周期考核，集團(tuán)本部按每季度為周期考核。按考核周期進(jìn)行考核，根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，確定績(jī)效工資發(fā)放比例（特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）。二、本辦法的適用范圍集團(tuán)公司各下屬分公司及集團(tuán)本部。五、本工作計(jì)劃、工作總結(jié)制度由企管部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瑘?bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成既定工作計(jì)劃、或雖已完成但效果不理想者，按公司相關(guān)考核規(guī)定每項(xiàng)計(jì)劃處罰直接責(zé)任人50100元；工作總結(jié)內(nèi)容有所述情況不實(shí)或漏報(bào)現(xiàn)象的，視情況處罰直接責(zé)任人2050元。三、企管部對(duì)各部門(mén)（單位）工作計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)和落實(shí)，并對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查和核實(shí)。未按時(shí)報(bào)送工作計(jì)劃及總結(jié)的，按公司相關(guān)考核規(guī)定對(duì)直接責(zé)任人每項(xiàng)次處罰20元。二、工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)送的時(shí)間和部門(mén)：各職能部門(mén)（單位）的本月工作總結(jié)下月工作計(jì)劃應(yīng)于考核月最后一個(gè)工作日下班前報(bào)送企管部。工作計(jì)劃應(yīng)有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，以及為完成工作計(jì)劃所應(yīng)采取的必要措施。各部門(mén)（單位）的工作計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)（單位）的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行編制。六、附則：本制度由總公司企管部負(fù)責(zé)解釋、檢查、落實(shí)、督導(dǎo)，如有未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。各單位要按照效能監(jiān)察實(shí)施方案的檢查內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。監(jiān)察各單位經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成和內(nèi)部管理情況（詳見(jiàn)績(jī)效考核辦法）。監(jiān)察決策情況。監(jiān)察制度執(zhí)行情況。監(jiān)察公司成本支出和專(zhuān)項(xiàng)資金及大額度資金使用情況。 對(duì)各部門(mén)履行職責(zé)進(jìn)行監(jiān)察。 對(duì)公司重大決策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為。 對(duì)公司員工執(zhí)行日常行為規(guī)范的各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察工作時(shí)間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位，辦理與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人事務(wù)及參加各種娛樂(lè)消費(fèi)活動(dòng)；無(wú)故曠工、請(qǐng)假逾期不歸或遲到早退等問(wèn)題。履行職責(zé)行為的正確性遵循的標(biāo)準(zhǔn)：　?、俸戏ㄐ裕航?jīng)營(yíng)管理者履職行為必須是合法的授權(quán)行為，必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，必須按規(guī)定接受監(jiān)督；　?、诤弦?guī)性：經(jīng)營(yíng)管理者履職行為必須符合相關(guān)管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范；　?、酆侠硇裕航?jīng)營(yíng)管理者履職行為在職責(zé)權(quán)限內(nèi)的合理裁量，必須符合降低成本增加效益、持續(xù)經(jīng)營(yíng)等管理原則；　?、軙r(shí)限性：經(jīng)營(yíng)管理者履職行為對(duì)有特殊時(shí)限要求的管理事項(xiàng)不得擅自延長(zhǎng)或者縮短時(shí)限。督促監(jiān)察建議或決定的落實(shí)，糾正經(jīng)營(yíng)管理者行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗(yàn)，參與各單位部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督管理等方面的重要制度建設(shè)，并監(jiān)督其實(shí)施。　　按規(guī)定參與調(diào)查處理企業(yè)發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故，促進(jìn)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。　　監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在問(wèn)題的原因，會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出監(jiān)察建議或決定的意見(jiàn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)控。二、經(jīng)營(yíng)監(jiān)察定義企業(yè)經(jīng)營(yíng)監(jiān)察是企業(yè)監(jiān)察部門(mén)（即總公司企管部）針對(duì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或活動(dòng)過(guò)程，監(jiān)督檢查相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理者履行職責(zé)行為的正確性，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，糾正行為偏差，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理和自我完善，提高企業(yè)效能的綜合性管理監(jiān)控工作。總公司企管部將定期、不定期進(jìn)行督促檢查，并將各單位經(jīng)營(yíng)監(jiān)察中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、內(nèi)部管理、有關(guān)手續(xù)審批、工程進(jìn)度、銷(xiāo)售情況及存在問(wèn)題等形成監(jiān)察報(bào)告上報(bào)公司。五、各級(jí)管理者在履行崗位職責(zé)時(shí)是否遵循合法性、合規(guī)性、合理性、時(shí)效性，中層正職以上人員是否按要求認(rèn)真記好工作日志。三、各分公司、子公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程、管理流程、獎(jiǎng)罰激勵(lì)機(jī)制等管理制度是否建立及完善。關(guān)于對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)監(jiān)察的管理辦法一、根據(jù)總公司對(duì)各分公司、子公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由總公司企管部對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察管理。對(duì)認(rèn)真履行職責(zé)、招標(biāo)工作監(jiān)督約束到位、受理投訴舉報(bào)及時(shí)、查處違規(guī)違紀(jì)行為有力、工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)予以表彰；對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中，為單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的突出貢獻(xiàn)者，可報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。評(píng)標(biāo)委員成員在評(píng)標(biāo)過(guò)程中不能客觀公正地履行職責(zé)的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督小組認(rèn)定可取消評(píng)委資格，并不得參加今后任何評(píng)標(biāo)工作；情節(jié)嚴(yán)重的，建議給予相應(yīng)的處分。承辦招標(biāo)部門(mén)對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇，擅自取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格，或以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人，致使投標(biāo)人之間不公平競(jìng)爭(zhēng)的，監(jiān)察部門(mén)可以提出警告并責(zé)令改正，情節(jié)嚴(yán)重、造成不良影響的，對(duì)承辦招標(biāo)部門(mén)主管人給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。各單位部門(mén)將必須招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零、規(guī)避招標(biāo)的，監(jiān)察部門(mén)可以提出警告并責(zé)令改正。六、懲處和獎(jiǎng)勵(lì)　　對(duì)違反國(guó)家法律、法規(guī)和公司制度及有關(guān)規(guī)定的行為，總公司企管部應(yīng)做出監(jiān)察處理決定或提出書(shū)面監(jiān)察處理建議。定標(biāo)監(jiān)督①對(duì)是否依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦順序進(jìn)行定標(biāo)，是否有在評(píng)委會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的情況進(jìn)行監(jiān)督；②對(duì)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以外人員有無(wú)干擾定標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督；③對(duì)是否充分聽(tīng)取成員意見(jiàn)，按既定表決方式進(jìn)行定標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)督。評(píng)標(biāo)監(jiān)督①對(duì)招標(biāo)委員會(huì)的組成和評(píng)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督；②對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中執(zhí)行保密規(guī)定、措施情況進(jìn)行監(jiān)督；③對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中執(zhí)行評(píng)標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)辦法細(xì)則情況進(jìn)行監(jiān)督；④對(duì)評(píng)委打分情況進(jìn)行監(jiān)督。五、監(jiān)督內(nèi)容招標(biāo)監(jiān)督①對(duì)達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目拆分支解，規(guī)避招標(biāo)的行為進(jìn)行監(jiān)督；②對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中是否存在不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人、限制投標(biāo)人之間競(jìng)爭(zhēng)的行為進(jìn)行監(jiān)督；③法定公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目是否對(duì)外公示，邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目是否按規(guī)定程序推薦入圍單位等情況進(jìn)行監(jiān)督。各單位部門(mén)招標(biāo)活動(dòng)達(dá)到規(guī)定范圍標(biāo)準(zhǔn)的，總公司企管部原則上實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。其主要職責(zé)是：①定招標(biāo)工作紀(jì)律；②監(jiān)督對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)預(yù)審，考察和入圍審定工作的情況；③監(jiān)督開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、匯總統(tǒng)計(jì)評(píng)標(biāo)結(jié)果情況；④公布舉報(bào)電話(huà)、受理現(xiàn)場(chǎng)投訴，對(duì)招標(biāo)工作中的違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題提出糾正和處理意見(jiàn)；⑤監(jiān)督評(píng)標(biāo)、排序、定標(biāo)程序執(zhí)行情況；⑥監(jiān)督招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定的執(zhí)行情況；⑦其他需要參與監(jiān)督的招標(biāo)活動(dòng)。針對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目，總公司企管部應(yīng)當(dāng)成立監(jiān)督小組，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。特殊或重大的招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定專(zhuān)人參加監(jiān)督?！　∪?、監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)　　總公司企管部作為代表總公司行使監(jiān)督的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各單位部門(mén)招標(biāo)工作的監(jiān)督管理工作，受理對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，查處招標(biāo)活動(dòng)的違紀(jì)違規(guī)行為。招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法 一、目的為了進(jìn)一步規(guī)范各單位部門(mén)招標(biāo)工作，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，參照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及公司有關(guān)規(guī)章制度制定本辦法。　?、蹍⑴c制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文件。業(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)：①參與制定和修改招標(biāo)管理辦法及流程。⑤參與合同談判，提供標(biāo)準(zhǔn)合同文本。③負(fù)責(zé)組織制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件及標(biāo)底，負(fù)責(zé)制作其中的相關(guān)條款。各單位的綜合部門(mén)或行政辦公室在招投標(biāo)中的職責(zé)：①負(fù)責(zé)制訂和修改招標(biāo)管理辦法及流程。各單位主抓經(jīng)營(yíng)副總以上作為招標(biāo)小組組長(zhǎng)，招標(biāo)小組作為招標(biāo)活動(dòng)的決策支持機(jī)構(gòu)，總公司企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督招標(biāo)程序的執(zhí)行和控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策。必須嚴(yán)格遵守保密原則，招標(biāo)的各種相關(guān)信息是公司的機(jī)密，必須是最少人知曉，對(duì)知曉的人要加強(qiáng)控制和監(jiān)督。公司的領(lǐng)導(dǎo)和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標(biāo)單位，所有被推薦的投標(biāo)單位必須進(jìn)行資格預(yù)審，沒(méi)有通過(guò)資格預(yù)審的單位不具備投標(biāo)資格。二、適用范圍　　集團(tuán)各分、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、各種物資設(shè)備服務(wù)采購(gòu)和開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中合同金額超過(guò) 3萬(wàn)元以上的勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、產(chǎn)品銷(xiāo)售、物業(yè)、煤炭采購(gòu)、沙子、水泥、石子、酒店所用經(jīng)營(yíng)物資等涉及集團(tuán)各分、子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資和服務(wù)的合作單位的選擇以及重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目竣工后，根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量檢查、考核和工程完成情況，對(duì)工程質(zhì)量全部合格者、預(yù)算費(fèi)用控制合理、按期完成的工程，公司按照給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，反之給予相應(yīng)處罰。四、考核及獎(jiǎng)懲辦法自施工正式開(kāi)工起，工程部建立和完善對(duì)施工單位質(zhì)量監(jiān)督管理評(píng)價(jià)體系，對(duì)每周工程施工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，在周評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，開(kāi)展半年工程檢查評(píng)比活動(dòng)，并有相關(guān)記錄存檔，當(dāng)日檢查整理記錄應(yīng)當(dāng)2天內(nèi)完成，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有記錄或記錄不全的對(duì)工程部經(jīng)理、工程副總給予經(jīng)濟(jì)處罰200500元。依據(jù)整改內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改驗(yàn)收，對(duì)拒不整改單位提出通報(bào)批評(píng)，并監(jiān)督整改。總公司企管部定期不定期參加檢查或查看檢查記錄；對(duì)沒(méi)有監(jiān)督監(jiān)理單位組織安全文明檢查的對(duì)工程副總予以200元罰款，沒(méi)有參加人員予以100元罰款；主管領(lǐng)導(dǎo)參加次數(shù)不夠的給予責(zé)任人200元罰款。每月工程副總至少參加一次質(zhì)量大檢查，組織相關(guān)單位參加，對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)整改單位配合在要求時(shí)間內(nèi)完成的整改措施，工程部及監(jiān)理負(fù)責(zé)督促落實(shí)。發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員沒(méi)有按照合同約定和工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式開(kāi)展工作，對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)理，對(duì)監(jiān)理單位給予經(jīng)濟(jì)處罰1000元起。工程質(zhì)量責(zé)任主體劃分：工程部是工程質(zhì)量責(zé)任第一主體，工程副總為第一責(zé)任人，所有現(xiàn)場(chǎng)管理人員要對(duì)監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好監(jiān)督管理工作和各個(gè)工序的質(zhì)量