【正文】 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，召開質(zhì)量主題會議，對發(fā)生原因進(jìn)行分析、制定相應(yīng)處理方案，并在會議結(jié)束后第二天，組織問題整改、落實情況檢查，對沒有認(rèn)真執(zhí)行整改的提出批評并限期整改。對整改效果明顯的單位提出通報表揚；對工程中出現(xiàn)材料以次充好或降低質(zhì)量等級的的按照差額在總工程量中同比例扣除工程款；對工程部出現(xiàn)質(zhì)量事故的企管部組織事故分析調(diào)查，進(jìn)行質(zhì)量問責(zé)，擬處理意見報董事長審批后執(zhí)行。對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題施工單位拒不整改的，督促項目所屬公司對施工單位予以經(jīng)濟(jì)處罰200010000元，不繳納的從工程款中扣除。招投標(biāo)管理辦法一、目的　　為了最大程度的保證公司和股東利益，通過事先公布采購條件和要求，讓眾多的投標(biāo)人按照同等條件進(jìn)行競爭，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，來保證招標(biāo)項目獲得最佳的質(zhì)量和成本，降低企業(yè)運營成本提高公司效益。三、原則凡確定的招標(biāo)項目必須嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，真正體現(xiàn)“公開、公平、公正”的市場競爭原則。入圍的投標(biāo)單位一經(jīng)確定不得變更?！　∷?、職責(zé)各單位的綜合部門或行政辦公室作為招標(biāo)活動的組織者，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)招標(biāo)流程；業(yè)務(wù)部門作為招標(biāo)活動的專業(yè)參與者，對招標(biāo)項目提出詳細(xì)的需求。招標(biāo)小組中專業(yè)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)部門專家負(fù)責(zé)對投標(biāo)書進(jìn)行評價，對中標(biāo)單位的選擇提出專業(yè)性的意見。②負(fù)責(zé)組織招標(biāo)活動。④負(fù)責(zé)招標(biāo)活動的對外聯(lián)絡(luò)，如發(fā)布招標(biāo)公告、與政府的招標(biāo)管理部門聯(lián)絡(luò)、辦理有關(guān)手續(xù)等。⑥參與簽訂合同。　?、谪?fù)責(zé)提出擬招標(biāo)項目的計劃，并提出擬招標(biāo)項目的名稱、范圍、條件、時間及技術(shù)指標(biāo)。五、附則附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報董事長批準(zhǔn)后生效。　　二、適用范圍本辦法適用于集團(tuán)各分、子公司組織的各種招標(biāo)活動。享有知情權(quán)、調(diào)查權(quán)和對違紀(jì)行為的處分權(quán)、參與具體評標(biāo)權(quán)等。 其主要職責(zé)是：①建立和完善招標(biāo)工作監(jiān)督約束的管理機(jī)制和辦法；②協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督工作重大問題；③組織查處招標(biāo)活動中的重大違紀(jì)案件；④督促有關(guān)部門在招標(biāo)活動中履行工作職責(zé)。監(jiān)督小組可由經(jīng)營監(jiān)察、法律專員、市場詢價等相關(guān)人員組成，一般不少于三人，組長由總公司企管部經(jīng)理或副經(jīng)理擔(dān)任。四、監(jiān)督方式和范圍　　總公司企管部對招標(biāo)活動的監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。雖在規(guī)定范圍標(biāo)準(zhǔn)之外，但與生產(chǎn)經(jīng)營及職工利益密切相關(guān)或有較大影響的招標(biāo)活動，總公司企管部亦必須實行全過程監(jiān)督。開標(biāo)監(jiān)督①總公司企管部派出的監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)紀(jì)律，公布投訴舉報電話；②對承辦招標(biāo)部門按招標(biāo)文件要求接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件情況進(jìn)行監(jiān)督；③對在招標(biāo)文件確定的時間、地點開標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)督。評委出現(xiàn)異常打分，監(jiān)督小組可責(zé)令打分人進(jìn)行說明，理由不充分的，該打分無效，不記入總分匯總。其他監(jiān)督①重大招標(biāo)項目需要實地考察的，總公司企管部可派員參加；②對招標(biāo)活動中有無違反“推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的行為進(jìn)行監(jiān)督；③對有無與投標(biāo)人串通，搞虛假招標(biāo)，影響招標(biāo)活動“公開、公平、公正”原則的行為進(jìn)行監(jiān)督；④對與投標(biāo)人有利害關(guān)系的招標(biāo)工作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行了回避制度進(jìn)行監(jiān)督；⑤對定標(biāo)后是否按規(guī)定時間通知中標(biāo)人以及合同簽定情況進(jìn)行監(jiān)督；　　⑥對其他違反法律、法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)督。對違反《招標(biāo)活動管理辦法》的行為，總公司企管部可直接或責(zé)成有關(guān)部門調(diào)查、處理，調(diào)查處理結(jié)果納入該單位或部門負(fù)責(zé)人績效考核或年度業(yè)績考核。已造成事實的，違規(guī)產(chǎn)生的結(jié)果無效，情節(jié)嚴(yán)重的，追究項目部門負(fù)責(zé)人和招標(biāo)主管人的相關(guān)責(zé)任。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組違反規(guī)定，在評標(biāo)委員會依程序推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的，定標(biāo)無效，對招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的通報批評或責(zé)令改正，造成經(jīng)濟(jì)損失或糾紛的由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理并按照合同標(biāo)的對相應(yīng)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。參與招標(biāo)工作人員發(fā)生索賄、受賄行為，泄露評標(biāo)活動秘密的，對責(zé)任人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，沒收其非法所得；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任?！　∑?、 附 則附則：本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋，報董事長批準(zhǔn)后生效。二、經(jīng)營目標(biāo)及方針跟蹤審核，制度流程督促建設(shè)、經(jīng)營活動的符合性的稽核，相關(guān)審批手續(xù)、工程進(jìn)度、銷售完成情況是否按照計劃順利實施，供應(yīng)原材料是否保質(zhì)、保量、及時采購供應(yīng)；生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)；售后服務(wù)良好；如沒有完成，原因是什么？對沒有完成原因采取哪些措施，措施是否到位等。四、在經(jīng)營活動中是否遵守集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定（招標(biāo)、合同管理辦法、采購活動的詢價、比價管理辦法等）合規(guī)經(jīng)營，盡職盡責(zé)，杜絕職務(wù)犯罪。六、經(jīng)營分析會、工程協(xié)調(diào)、銷售分析、例會、辦公會等各種專題、業(yè)務(wù)會議是否按時認(rèn)真召開，經(jīng)營指標(biāo)、工作完成情況及對存在的問題、采取哪些措施、責(zé)任人是誰、落實情況及效果如何，并有會議記錄可查。各單位監(jiān)察管理辦法細(xì)則一、目的為防范公司經(jīng)營風(fēng)險，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高公司運營效率，通過經(jīng)營監(jiān)察工作，促進(jìn)公司員工和各級管理者在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)公司運營管理中的隱患及重大違規(guī)、違紀(jì)、失職現(xiàn)象，分析問題產(chǎn)生的原因并提出建議，完善和強(qiáng)化各項內(nèi)控控制制度，保證公司經(jīng)營安全良性發(fā)展。 三、經(jīng)營監(jiān)察的主要目標(biāo)　　檢查經(jīng)營管理者履行職責(zé)、執(zhí)行行業(yè)涉及的有關(guān)國家法律法規(guī)和公司各項管理制度，完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)的情況，促進(jìn)和強(qiáng)化公司執(zhí)行力，維護(hù)指令暢通。　　按規(guī)定參與調(diào)查違反國家法律法規(guī)和公司各項管理制度、造成資產(chǎn)損失或收益減少和有損壞公司形象聲譽的問題，依法追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任，避免和挽回資產(chǎn)損失，樹立良好的企業(yè)對外形象。參與各單位經(jīng)營指標(biāo)的考核；圍繞生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，組織開展各種采購物資和服務(wù)的招標(biāo)、設(shè)備和物資采購、大修技改、基建工程、多種經(jīng)營管理、資金管理以及安全生產(chǎn)等方面的經(jīng)營監(jiān)察，提出完善生產(chǎn)經(jīng)營管理的意見和整改措施，并督促檢查落實。促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理，完善企業(yè)激勵約束機(jī)制。四、監(jiān)察內(nèi)容監(jiān)察工作效能、工作紀(jì)律情況。監(jiān)察落實公司決策執(zhí)行情況。監(jiān)察履行職能情況。重點監(jiān)察各單位工作是否及時，程序是否規(guī)范。 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示開展對下屬分公司成本控制情況進(jìn)行專項監(jiān)察，重點監(jiān)察日常經(jīng)費開支，是否存在公款吃喝，揮霍公款，巧立名目，弄虛作假，加大成本等情況；對重點專項資金及大額度資金是否按規(guī)定要求使用。 對公司制定各項制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察，重點監(jiān)察各項制度是否公開、公正、公平的執(zhí)行；是否嚴(yán)格執(zhí)行工程招、投標(biāo)等各項制度；探索并推行提高工作效率的新制度、新辦法，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 對重大事項按規(guī)定程序決策和實行“陽光政務(wù)”的情況進(jìn)行監(jiān)察，重點監(jiān)察重大經(jīng)營方針、重點投資項目、涉及職工切身利益、突發(fā)事件應(yīng)急處理和重大決策部署等集體決策行為是否做到民主、公開、公正；是否存在主觀盲目武斷、暗箱操作、當(dāng)斷不斷貽誤時機(jī)和因私損公造成重大損失的失職行為。五、方法與步驟各單位按照效能監(jiān)察內(nèi)容和范圍，結(jié)合實際，制定實施方案進(jìn)行動員部署，全面啟動效能監(jiān)察工作。總公司企管部組織有關(guān)人員對開展各單位進(jìn)行集中監(jiān)察，采取現(xiàn)場聽、看、查的方式進(jìn)行，確定各單位監(jiān)察結(jié)果，并將監(jiān)察結(jié)果在公司進(jìn)行通報。工作計劃、工作總結(jié)制度一、集團(tuán)公司所屬各職能部門、各經(jīng)營單位應(yīng)按時編制本單位的月、年工作計劃，并對本部門（單位）的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動及工作計劃執(zhí)行完成情況進(jìn)行總結(jié)。月度工作計劃應(yīng)參照年度工作計劃內(nèi)容制訂（經(jīng)總公司批準(zhǔn)確認(rèn)的各部門、各經(jīng)營單位的年度工作計劃應(yīng)細(xì)化分解至各月度）。工作總結(jié)應(yīng)對本單位經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成情況及上期各項工作計劃的完成情況進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)分析，對于每項未完成的計劃工作應(yīng)進(jìn)行未完成原因分析。各職能部門（單位）年度工作計劃及總結(jié)按公司具體要求時間報送企管部，企管部就年度工作計劃和工作總結(jié)充分與各部門（單位）溝通確認(rèn)后，再匯總上報公司總經(jīng)理。工作計劃及總結(jié)有重大漏項者，按公司相關(guān)考核規(guī)定對直接責(zé)任人每項次處罰2050元。企管部就各部門（單位）的經(jīng)營成果和工作計劃制訂執(zhí)行完成情況按公司相關(guān)考核規(guī)定進(jìn)行考核評定，并就考核評定的結(jié)果和各部門（單位）充分溝通，經(jīng)各部門（單位）確認(rèn)后，將最終考核評定結(jié)果進(jìn)行匯總，上報公司總經(jīng)理。四、工作計劃/總結(jié)報送方式：各部門（單位）的工作計劃/總結(jié)可通過郵件、公司騰訊通等方式報送企管部。附件：工作計劃范本X月工作計劃單位/部門： 填表人： 制訂時間：序號工作計劃內(nèi)容時間節(jié)點直接責(zé)任人完成情況備注123績效考核辦法一、目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)公司管理，達(dá)到促進(jìn)各下屬分公司及集團(tuán)本部重管理、增效益的目的，現(xiàn)結(jié)合集團(tuán)公司與各下屬分公司簽訂的《年度目標(biāo)責(zé)任書》及集團(tuán)實際情況，制訂本辦法。績效考核為各下屬分公司及集團(tuán)本部績效工資及獎金發(fā)放提供依據(jù)。二、考核的基本原則　　客觀、公正、科學(xué)、便捷的原則；　　階段性和連續(xù)性相結(jié)合的原則（對各個考核周期的評價指標(biāo)數(shù)據(jù)積累要綜合分析，以求得出全面和準(zhǔn)確的結(jié)果）；堅持定期化與制度化原則。月度考核時間為每年11月的25日開始，至下月5日上報考核情況。全年考核時間安排為每年12月25日至下一年1月25日結(jié)束。經(jīng)營指標(biāo)：主要考核各分公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況，如外運量、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤、工程進(jìn)度、顧客投訴率等，凡簽訂目標(biāo)責(zé)任書的單位，重點考核所定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況。五、考核方式總公司人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)本部考核工作。總公司企管部負(fù)責(zé)各下屬分公司的考核工作，各下屬分公司每月30日前將審定后的下月工作計劃交企管部，企管部按所報計劃按考核周期進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果上報考核領(lǐng)導(dǎo)小組。七、相關(guān)事項被考核單位及部門對考核結(jié)果有異議的，由單位或部門負(fù)責(zé)人三日內(nèi)以書面形式向考核領(lǐng)導(dǎo)小組提出申訴，否則視為認(rèn)同考核結(jié)果；考核領(lǐng)導(dǎo)小組對被考核單位提出的書面申訴，3個工作日內(nèi)予以書面答復(fù)解決。人力資源部根據(jù)考核結(jié)果填報《員工考核匯總表》，并與次月20日前交公司領(lǐng)導(dǎo)審批?？己巳烁鶕?jù)實際情況與被考核人進(jìn)行溝通，以改進(jìn)和提高工作績效。51 / 51