【正文】 二、范圍適用于集團及下屬各分公司、子公司所有采購物資和外包的與采購成本有關(guān)的經(jīng)營活動。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由會議安排的專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領(lǐng)導(dǎo)。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內(nèi)容。各部門會期必須服從集團的安排，各部門小會不應(yīng)安排在集團級別會議同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會、局部服從整體的原則，各單位根據(jù)工作實際可以自行安排會議，報總公司企管部備查。與會人員在開會期間不得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進出，應(yīng)按次序發(fā)言，如有急需說明事項，應(yīng)向會議組織者示意獲準后發(fā)言。中層管理干部遲到將予以100元的處罰，其他人員遲到將予以50元的處罰。違者將視情節(jié)嚴重性予以200元處罰。六、其它臨時性會議因工作需要召開臨時性會議，由通知部門告知參會人員及有關(guān)事項，參會人員應(yīng)按要求準備相關(guān)內(nèi)容并準時參加。集團公司各部門、各分公司提供的書面匯報材料至少應(yīng)包括以下各項內(nèi)容： ①上月份生產(chǎn)、計劃執(zhí)行情況，包括工程進度、存在的問題、需增加的設(shè)備和資金等； ②領(lǐng)導(dǎo)交辦、公司督辦或有關(guān)主管部門交辦事宜的完成情況；③本月工作計劃。五、會議要求周例會各單位部門針對上周各項工作進行總結(jié)找出工作存在不足；發(fā)揚成績，查找、解決工作中各項管理問題。上述各種會議，均應(yīng)建立完整的會議紀要，以便檢查落實。⑦財務(wù)分析會公司財務(wù)預(yù)算、稅收以及成本變量分析執(zhí)行情況，國家有關(guān)財經(jīng)政策和會計法執(zhí)行情況，設(shè)備固定資產(chǎn)盤點、完善情況，各分公司費用開支、報賬情況等（每月至少一次）。⑤工程進度協(xié)調(diào)會 對工程進展情況匯報 、分析存在的問題，制定應(yīng)對措施，布置下一步工作計劃（涉及工程口根據(jù)工程進度每月至少召開一次）。③技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座 匯報、總結(jié)當月技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)改造、日常生產(chǎn)技術(shù)準備工作計劃、有關(guān)涉及技術(shù)審批手續(xù)證照辦理和完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案（要求煤礦每周至少進行一次技術(shù)培訓(xùn)；其他單位每月至少進行一次業(yè)務(wù)方面培訓(xùn)）。①質(zhì)量分析會各分公司結(jié)合自身實際（如：各礦對出煤質(zhì)量、巷道支護、掘進、安裝，運銷對購、銷的煤炭和泰源分選煤炭質(zhì)量，商砼站混凝土質(zhì)量、地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項目的工程質(zhì)量、景區(qū)在建工程項目的建設(shè)質(zhì)量、家和物業(yè)服務(wù)質(zhì)量等）匯報、總結(jié)、上月質(zhì)量完成情況，討論分析質(zhì)量存在的問題、研究決定改進措施。各級例會會議內(nèi)容①根據(jù)分工聽取主管方面的工作匯報；②檢查、總結(jié)、布置本單位（部門）工作，處理日常負責工作中出現(xiàn)的問題，布置下周工作；③檢查、督導(dǎo)、落實工作進展實施情況。公司領(lǐng)導(dǎo)專題會議內(nèi)容①根據(jù)公司實情和發(fā)展規(guī)劃，擬定公司全部行動計劃，經(jīng)批準后組織實施；②負責審核各項考核、培訓(xùn)（如：員工知識結(jié)構(gòu)治理及行為規(guī)范；干部素質(zhì)提升；企業(yè)文化及發(fā)展、規(guī)章制度、制定激勵措施等）；③批準實施各職能部（室）工作崗位職責及有關(guān)規(guī)章制度實施細則；④實施企業(yè)文化發(fā)展實施計劃，并根據(jù)市場環(huán)境變化而適時調(diào)整；⑤批準執(zhí)行企業(yè)員工培訓(xùn)實施方案。四、會議內(nèi)容（一）董事會內(nèi)容①討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針，年度計劃，戰(zhàn)略目標以及日常工作中的有關(guān)事項；②重大事項的審議、決策；③公司中、高層管理人員的聘用、解聘事項；④審查批準各部門提交的項目發(fā)展規(guī)劃和用款計劃；⑤批準公司招聘各級管理人員和員工；⑥定期審閱公司重要報表，全面掌握公司的經(jīng)營狀況；⑦簽署對外重要經(jīng)濟合同和各種相關(guān)報表、文件；⑧處理其他經(jīng)董事會授權(quán)的重大事項。集團職能部門工作例會，由部門負責人主持，部門全體人員參加，每周召開一次，形成會議紀要備查，集團下屬各分公司有關(guān)部門參照執(zhí)行。公司領(lǐng)導(dǎo)專題會議由總經(jīng)理提議，集團副總和相關(guān)人員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開，集團下屬各分公司參照執(zhí)行。二、會議類別董事會和總經(jīng)理辦公會；公司領(lǐng)導(dǎo)專題會議；安全生產(chǎn)工作會；各職能部（室）例會；各分公司業(yè)務(wù)會。編者會結(jié)合企業(yè)實際情況，逐步完善管理制度，力爭使本《匯編》成為集團穩(wěn)步發(fā)展、創(chuàng)造輝煌的綱領(lǐng)性文件。《匯編》中收集的管理制度，涉及會議管理、采購管理、合同管理、工程管理、招投標管理、計劃管理、績效管理等方面。 本《匯編》是從總體層面上理順集團管理的制度匯編，是指導(dǎo)下屬各分公司工作和行為、協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系的依據(jù)。企 業(yè) 管 理 制 度匯編集團總公司二0一四年二月二十六日前 言為進一步理順和完善集團及下屬各分公司管理制度，集團相關(guān)部門積極參與，通過認真匯集、梳理和修訂，形成了本《企業(yè)制度匯編》。本《匯編》的實施，體現(xiàn)了公司管理向著“科學(xué)化、規(guī)范化、信息化”發(fā)展的信心和決心，是企業(yè)積極踐行“向管理要效益”的重要舉措。下屬各分公司要嚴格依照《匯編》中相關(guān)規(guī)定，規(guī)范本單位工作和行為，在不違背本《匯編》相關(guān)規(guī)定的前提下，可結(jié)合本單位實際制定相關(guān)實施細則。由于匯編時間有限，編者深知涉及內(nèi)容很不全面，存在較多疏漏之處，望多多見諒。 二〇一四年二月二十五日企業(yè)管理制度目 錄一、會議管理制度…………………………………………………二、規(guī)范采購活動的詢價、比價管理辦法………………………三、公司合同管理制度細則………………………………………四、工程質(zhì)量管理制度……………………………………………五、招投標管理辦法………………………………………………六、招標工作監(jiān)督管理辦法………………………………………七、關(guān)于對各單位經(jīng)營監(jiān)察的管理辦法……………………………八、各單位監(jiān)察管理辦法細則……………………………………九、工作計劃、工作總結(jié)制度……………………………………十、績效考核管理辦法……………………………………………會議管理制度一、總則為適應(yīng)集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要，進一步規(guī)范集團及下屬各分公司會議管理，提高會議質(zhì)量，加強信息溝通，促進會議管理制度化、規(guī)范化、流程化、標準化，特制定本制度，本制度納入績效考核。三、會議原則，時間，參會人員董事會由董事長召集主持，董事會全體成員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開；總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理和副總經(jīng)理及相關(guān)人員參加，根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開。集團及下屬各分公司每月召開一次安全生產(chǎn)工作會，由董事長（或總經(jīng)理）主持，領(lǐng)導(dǎo)班子成員及集團職能部門有關(guān)人員參加，形成會議紀要備查。各分公司業(yè)務(wù)會由單位主要負責人主持，有關(guān)人員參加，每周召開一次，形成會議紀要備查。（二）總經(jīng)理辦公會會議內(nèi)容①公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置；②公司制度的制定及修改；③公司人事變更與人事安排，員工工資及福利政策；④公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃的實施；⑤經(jīng)營中突發(fā)性、緊急性事務(wù)的處置；⑥公司對員工獎勵與違紀處罰事項；⑦董事會決議或責成公司經(jīng)營班子予以實施、落實的事項；⑧總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項。安全生產(chǎn)工作會內(nèi)容①聽取各分公司相關(guān)部門上月安全生產(chǎn)工作完成情況及未完成的原因說明，下月安全生產(chǎn)進度的安排；②分析、討論、解決安全生產(chǎn)經(jīng)營工作中出現(xiàn)的問題；③檢查、督導(dǎo)、落實經(jīng)營目標實施情況。專業(yè)會議。②安全工作會匯報各單位安全生產(chǎn)會議執(zhí)行、安全生產(chǎn)落實、隱患治理等工作情況，責任事故處理，研究確定安全防范措施（要求煤礦每月至少三次、其他單位每月至少一次）。 ④生產(chǎn)調(diào)度會平衡生產(chǎn)進度、協(xié)調(diào)解決當天各班存在的問題，安排當天生產(chǎn)進度。⑥銷售分析會對下屬分公司涉及產(chǎn)品銷售的，要對產(chǎn)品銷售進展情況匯報、分析存在問題，制定應(yīng)對方案和下一步工作計劃(卓建集團營銷中心、鴻基集團營銷中心、海巖商砼銷售部、大鴻寨景區(qū)市場部每周至少一次，鐵龍能源集團和泰源煤業(yè)每月召開一次銷售專題會議)。⑧行政管理會議公司大事記的編寫，企業(yè)內(nèi)刊編輯出版發(fā)放，檢查、落實、督促各部門人事、行政、辦公、企管、保安、財務(wù)等工作情況；制定公司各項管理制度，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。經(jīng)查未按規(guī)定執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)缺少一次，罰有關(guān)職能部門第一責任人100元。安全生產(chǎn)工作會集團公司各部門、各下屬公司在參會時，須就本部門上月工作情況，本月工作計劃等匯報事項，形成書面匯報材料，供會議予以參閱。本月工作計劃要求詳實具體而不是泛泛而論，其主要包括以下內(nèi)容：①生產(chǎn)任務(wù)目標；②成本、費用控制；③比上月和過去有所進步、有所改進的方面；④資金使用計劃；⑤對工作中的問題與困難的解決方案；⑥需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)問題。七、會議紀律任何人員不得無故缺席會議，如確實有緊急情況，須提前請假（中層干部以上人員請假需總經(jīng)理批準，其他人員需向會議組織部門請假），否則視為缺席。與會人員不得因任何理由遲到（提前請假獲批者除外）。召開會議期間，與會人員須將手機關(guān)機或調(diào)成振動狀態(tài)，不準接聽電話，如有重要電話應(yīng)向會議組織者請假后離場接聽，以免影響會議效果。八、相關(guān)事項會前，由會議召集人負責通知與會人員，明確會議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料，會后整理會議紀要存檔。 與會者的發(fā)言要言簡意賅，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會時應(yīng)予以明示。公司會議的會議紀要由專人負責整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。會議結(jié)束后由組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。采購活動的詢價、比價管 理 辦 法一、目的為規(guī)范公司采購活動、采購方式，有效了解市場物資價格狀況，確保采購物料的單價合理，有效的控制成本，提高采購成本控制水平，加強對詢價、議價、比價過程的監(jiān)督稽核，特制訂本管理辦法。三、原則嚴格依照 “一詢、 二比、 三砍、 四定”采購決策原則，從2013年元月1日開始推行比價管理工作,各單位一把手要始終將這項工作做為加強企業(yè)管理、 節(jié)能降耗、 降低成本和扭虧增盈的重要措施來