【正文】 單位要定時公開考勤表。考勤表由考勤員簽名、單 38 / 96位負(fù)責(zé)人審閱簽字后，于每月 2 日前將上月考勤報公司統(tǒng)計科。每拖延 1 天扣考勤員 50 元，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人 30 元。 公司辦公室、統(tǒng)計科負(fù)責(zé)對各科室、車間的考勤進行不定期檢查。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定（根據(jù)每天簽到表或交接班記錄）記錄考勤或考勤表未按時公開的，發(fā)現(xiàn)一次扣考勤員 100 元，扣其單位負(fù)責(zé)人 50元。 勞動紀(jì)律及考核 公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，按照公司下發(fā)的《作息時間表》按時上下班。遲到、早退每次罰款 50 元，遲到/早退超過 30 分鐘罰款100 元，遲到/早退超過 1 小時按曠工處理。 曠工一天罰款 200 元，連續(xù)曠工五天以上或年累計曠工次數(shù)達(dá)15 天者，予以除名。 公司員工要嚴(yán)格落實交接班制度。倒班人員要堅守崗位，接班人員必須按規(guī)定時間到達(dá)工作崗位，辦理交接班手續(xù)，如有事、有病必須提前請假，以備領(lǐng)導(dǎo)安排工作，否則按曠工處理。 因公離開工作崗位必須向直接負(fù)責(zé)人打招呼，做到離崗有處可找，違者對責(zé)任人每次罰款 50 元。 上班時間禁止假借公事外出辦私事或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違者每次罰款 200 元。 上班時間積極工作，不瞌睡、不脫崗、不串崗、不吃零食，不干與工作無關(guān)的內(nèi)容，不許看與工作內(nèi)容無關(guān)的閑書。違者每次罰款50 元。睡崗，對責(zé)任人每次罰款 200 元，連帶組長 100 元，連帶班長、車間分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人每人 50 元。 員工在公司要團結(jié)互助，不吵架、不打罵、不賭博、不滋事，違者每次罰款 200 元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。 嚴(yán)禁酒后上崗，違者每次罰款 500 元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。 休假管理制度 員工因事需親自辦理者，可請事假，請假必須由本人認(rèn)真填寫《請假條》 ，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方有效。 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員請假/ 休班須經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)；中層干部、總工、副總工請假/休班須經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)；員工請事假 1 天以內(nèi)由本單位領(lǐng)導(dǎo)（科室、車間負(fù)責(zé)人）審批，2 至 5 天須 39 / 96經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，5 天以上需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 確有急事不能親自請假者，必須事先以電話或其它形式通知其單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后補辦請假手續(xù)，違者按曠工處理。 未經(jīng)審批擅自休假或在請假手續(xù)中弄虛作假的按曠工處理。 請假條按制度審批簽字后考勤員保存，月底與考勤表一并送統(tǒng)計科備案 公司員工事假按實際天數(shù)扣發(fā)崗位工資，同時事假一天扣發(fā)當(dāng)月獎金的 3％，二天扣發(fā) 6％，依次類推，事假超過 10 天取消當(dāng)月獎金。外聘技術(shù)人員按合同休班不扣發(fā)崗位工資，事假按照實際天數(shù)扣發(fā)崗位工資，休班/事假獎金扣發(fā)執(zhí)行上述規(guī)定； 工傷假 員工因工負(fù)傷，必須及時送往醫(yī)院治療。所在單位應(yīng)在 24 小時內(nèi)與安全科出具工傷報告報公司辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定審批后備案（作為事故處理、保險理賠等依據(jù)） 。工傷人員傷后治療期間按工傷假處理。工傷人員住院治療期間醫(yī)療費用由公司全額支付，工傷治療期間工資按照 30 元/天標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)；公司安排的陪護人員公司正常支付其工資、獎金，陪護期間生活費用自理。 工傷人員住院醫(yī)療終結(jié)后，休養(yǎng)期間，根據(jù)醫(yī)院證明，按照批準(zhǔn)權(quán)限報批后，按照工傷假處理。期間工資按照 30 元/天標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。休養(yǎng)期原則不超過一個月，特殊原因延長休養(yǎng)期由公司根據(jù)實際情況研究決定，在休養(yǎng)期滿后仍未辦理延長假期手續(xù)且未回崗位工作的，公司將予以解除勞動關(guān)系。 特殊情況的傷害，經(jīng)受傷人所在單位、安全科、公司辦公室及公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，另作處理。 病假對于病情比較嚴(yán)重不能堅持工作的可以請病假，病假 2 天以內(nèi)（含 2 天）的須有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后可辦理病假手續(xù)；病假兩天以上的須有市級醫(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理病假手續(xù)。所有“病假證明”一律交辦公室備查。病假期間不計發(fā)工資、獎金。因病長期（一個月以上）不能上崗工作或不能堅持正常工作的，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系。外聘技術(shù)人員執(zhí)行合同條款。 40 / 96 婚假員工婚假七天，不計發(fā)工資、獎金。員工結(jié)婚雙方不在一地的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可給予路程假。以上必須嚴(yán)格按照程序?qū)徟夂髨?zhí)行。 喪葬假員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡后，可根據(jù)具體情況，按程序?qū)徟蠼o予 1－3 天喪葬假，假期不計發(fā)工資、獎金。如親屬在外地，可酌情給予路程假，天數(shù)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定。 所有假期的“請假條”都需送統(tǒng)計科備案。以上假期如續(xù)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，按曠工處理。員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理規(guī)定1 目的為加強員工業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高全員素質(zhì)（包括政治思想水平、業(yè)務(wù)水平、安全生產(chǎn)知識水平、崗位操作水平以及解決生產(chǎn)中實際問題的能力） ，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位和全體員工。3 內(nèi)容 培訓(xùn)學(xué)習(xí)要求各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真對待、高度重視員工崗位學(xué)習(xí)培訓(xùn)、新入廠員工崗前培訓(xùn)及“三級”安全教育培訓(xùn)工作，將員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)與日常生產(chǎn)工作有機地結(jié)合起來，達(dá)到提高全員素質(zhì)的目的。 培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃及內(nèi)容編制 各科室、車間于每季度第一個月十五日前將本季度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃及時提報公司辦公室。 學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃要結(jié)合本單位生產(chǎn)和工作實際，要有針對性、實用性，學(xué)習(xí)目的及目標(biāo)要明確，尤其月份的學(xué)習(xí)計劃要與各單位當(dāng)前生產(chǎn)階段需要解決和存在的安全、技術(shù)等問題結(jié)合起來。 培訓(xùn)教材可請專業(yè)人員編寫，也可以由各單位根據(jù)培訓(xùn)要求提 41 / 96出申請外購教材，公司批準(zhǔn)后，公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。 公司辦公室確定 1 人負(fù)責(zé)本公司員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的組織與管理工作，具體負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃、組織學(xué)習(xí)、考試以及聯(lián)系授課老師等工作。 培訓(xùn)組織形式 公司支持培訓(xùn)工作，積極為員工培訓(xùn)創(chuàng)造條件，拓寬培訓(xùn)方式，豐富培訓(xùn)內(nèi)容。 集中組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)不要搞形式，要針對生產(chǎn)中實際操作工藝，遇到的實際問題，分車間、專業(yè)進行組織。通過集中學(xué)習(xí)，解決一段時間內(nèi)生產(chǎn)中存在的一個問題。學(xué)習(xí)日與學(xué)習(xí)時間各單位根據(jù)自身情況予以確定，并制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)計劃。根據(jù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃組織學(xué)習(xí)，要按車間、專業(yè)組織授課，要保證人員、保證學(xué)習(xí)質(zhì)量，形式不局限于課堂教學(xué)，也可視情況組織實際崗位技能訓(xùn)練、現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)等。其它工余時間，可按相應(yīng)的教材、資料進行自學(xué)。 脫產(chǎn)培訓(xùn)。由于業(yè)務(wù)需要或公司脫產(chǎn)培訓(xùn)計劃要求，各單位需外派人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，須以書面形式提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由公司辦公室匯總報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后實施。外出培訓(xùn)人員材料須在辦公室備案（包括培訓(xùn)時間、地點、人員，培訓(xùn)內(nèi)容、原因及費用等） 。 特殊崗位人員培訓(xùn)。為了滿足特殊崗位持證上崗要求，須參加社會培訓(xùn)的特殊作業(yè)人員，經(jīng)各單位推薦，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由公司辦公室匯總報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后實施。培訓(xùn)結(jié)束要將有關(guān)學(xué)習(xí)情況報公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)為其建立培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)授課人員要求學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)聘請專業(yè)技術(shù)知識豐富，實際經(jīng)驗多的工程技術(shù)人員任教。需本公司內(nèi)的人員授課的從各單位抽調(diào)，需外聘的技術(shù)人員授課，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司辦公室協(xié)調(diào)落實。授課人員公司每課時給予補貼 50 元。4 管理與考核 42 / 96 公司辦公室負(fù)責(zé)對各單位的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、檢查、考核和組織實施公司辦公室將不定時組織檢查、監(jiān)督各單位的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況，并對學(xué)習(xí)人員、組織紀(jì)律、學(xué)習(xí)效果等的檢查情況進行通報，通報表揚工作做的好的單位和個人，同時批評以及處罰學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作不力的單位或個人。 鑒定學(xué)習(xí)效果 為鑒定學(xué)習(xí)效果，各單位或職能科室分專業(yè)、工種，按本階段所學(xué)內(nèi)容擬定試題，培訓(xùn)結(jié)束前組織一次考試，學(xué)習(xí)成績與當(dāng)月每人的考核分配相掛鉤，并把考試成績匯總表、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況總結(jié)于次月 3日前交公司辦公室、統(tǒng)計科。 組織技術(shù)比武公司每年度安排組織一次分專業(yè)、工種的技術(shù)比武，技術(shù)比武分理論知識、實際操作兩部分（實際操作比武不具備實際比賽條件的，以年度內(nèi)各生產(chǎn)指標(biāo)：產(chǎn)量、合格率、消耗及其它管理考核總評計操作分） ，分一、二、三等獎（分別占總?cè)藬?shù)的 10％、20％、30％） ，分等級給予一次性獎勵 500 元、300 元、100 元，本專業(yè)人數(shù)不足 30 人的可考慮只獎勵前三名。 晉級、升職對各專業(yè)培訓(xùn)考試以及年度技術(shù)比武中成績連續(xù)保持一等獎?wù)?，?jīng)單位推薦，公司技術(shù)比武領(lǐng)導(dǎo)小組測評，公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，可破格晉級、升職。 43 / 96財務(wù)管理制度1 目的為了加強企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)在公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使財務(wù)工作達(dá)到可控、在控、安全、可靠，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)部的財務(wù)管理和財務(wù)核算。3 內(nèi)容 職責(zé) 財務(wù)科是財務(wù)管理與核算的歸口部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)制度和制定內(nèi)部財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算，加強財務(wù)管理，反映、分析財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；合理調(diào)配資金；負(fù)責(zé)公司收入、成本費用的歸集和帳務(wù)處理；負(fù)責(zé)向上級主管部門提供有關(guān)會計資料；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部制度及財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督。 公司辦公室是財務(wù)制度執(zhí)行情況的考核部門，負(fù)責(zé)對各部門財務(wù)制度匯總執(zhí)行情況進行考核。 公司各單位是財務(wù)制度的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照財務(wù)管理制度的要求辦理財會事務(wù)。 44 / 96 管理內(nèi)容及要求 財務(wù)人員工作崗位職責(zé) 財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案、有效的使用資金；負(fù)責(zé)進行成本費用預(yù)測、計劃控制、核算、分析和考核。 會計人員負(fù)責(zé)按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結(jié)帳、對帳、報帳，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，按照經(jīng)濟核算的原則定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金的使用效果，及時向負(fù)責(zé)人提出合理化建議。 出納會計人員認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，建立健全正式帳目和輔助帳目，嚴(yán)格審核每筆收付業(yè)務(wù)。嚴(yán)格各種票據(jù)的管理工作，積極配合銀行做好對帳、報帳工作，配合主管會計做好帳務(wù)處理。 財務(wù)管理工作 會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合公司制度的規(guī)定。財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得合法的原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。 財務(wù)工作人員對公司實行會計監(jiān)督，要求經(jīng)辦部門到財務(wù)報銷成本費用的原始憑證必須有兩人以上簽字(部門負(fù)責(zé)人自己經(jīng)辦必須注明負(fù)責(zé)并經(jīng)辦)，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人必須在原始憑證上簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長可在匯總憑證上簽字，嚴(yán)禁代替他人簽字。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正或補充。 公司日常的生產(chǎn)原材料的購進，低值易耗品的購買、維護、維修費用的支出，在含稅單價一定的前提下，責(zé)任部門必須取得稅率17%的增值稅發(fā)票,沒有取得合適的增值稅發(fā)票造成的損失由經(jīng)辦部門全額負(fù)擔(dān)。 公司內(nèi)運輸費用的結(jié)算必須取得國家稅務(wù)機關(guān)允許使用的海運、鐵路、公路運輸發(fā)票，并且做到內(nèi)容齊全清晰。 45 / 96 購進的材料，發(fā)生的各類費用，責(zé)任單位必須在當(dāng)月的 25 日前辦完簽字手續(xù)，持發(fā)票到財務(wù)科報帳(裝卸費、短途運輸費匯總后跨月結(jié)算)。 各類原始憑證必須按規(guī)定的時間傳遞，對出現(xiàn)錯誤的原始憑證不得隨意涂改和隨意亂擦，必須按規(guī)定辦法改錯，做到內(nèi)容完整、齊全、清晰，業(yè)務(wù)單位名稱必須使用全稱，不得簡化單位名稱(含公司內(nèi)的入庫單、驗收單、過磅單、物資領(lǐng)用單、出庫單等各類企業(yè)自制憑證)。 消耗材料和工程物資必須做到分別入庫管理，入庫、記帳、出庫等不得混淆。 各單位到倉庫領(lǐng)料時，其領(lǐng)料單還必須標(biāo)明一般維修、大修、工程改造等內(nèi)容，屬工程改造的需經(jīng)設(shè)備科簽字并蓋章。 各部門到財務(wù)科報銷費用，必須按規(guī)定要求填寫成本費用報銷清單，由財務(wù)科會計和部門分管人員分別登記所屬部門負(fù)擔(dān)的成本費用輔助帳，沒有成本費用清單的業(yè)務(wù)財務(wù)科不予受理，由此造成的后果由責(zé)任部門自負(fù)。 到財務(wù)科結(jié)報業(yè)務(wù)前的簽字按《財務(wù)支出管理暫行辦法》辦理，所有人員的簽字全部使用碳素筆或黑色鋼筆，不得使用圓珠筆或其他顏色的筆代替。 各部門控制的費用每月底到財務(wù)科對帳，發(fā)現(xiàn)帳務(wù)錯誤當(dāng)月調(diào)整，達(dá)到帳帳相符。 各部門業(yè)務(wù)需要借用轉(zhuǎn)帳支票時，必須填寫“轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用單”并經(jīng)有關(guān)部門和經(jīng)辦人員簽字后到財務(wù)科銀行出納員處領(lǐng)取，領(lǐng)取后的轉(zhuǎn)帳支票在 5 日內(nèi)到財務(wù)科結(jié)清。 需要辦理預(yù)付款的業(yè)務(wù)必須有嚴(yán)密合法的合同，并有對方業(yè)務(wù)單位出據(jù)的收款收據(jù)，對預(yù)付帳款造成損失的由經(jīng)辦單位全額負(fù)擔(dān)。 對提供設(shè)備和工程安裝的業(yè)務(wù)單位，在按時供貨的前提下，公司預(yù)付帳款付到 60%后對方單位給公司提供工程或設(shè)備的全額發(fā)票，否則不再辦理預(yù)付帳款。 46 / 96 因業(yè)務(wù)需要經(jīng)辦部門需借用“空白”轉(zhuǎn)賬票時，會計人員必須在空白支票上填明時間及收款單位全稱。借用的轉(zhuǎn)賬支票必須在 5個正式工作日內(nèi)到財務(wù)科結(jié)清，實際結(jié)算金額上下不能超過原計劃金額的 10%。 現(xiàn)金管理 公司購置固定資產(chǎn)、工程物資、原材料、勞保、福利用品及其他工作用品，必須使用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯票結(jié)算，不得使用現(xiàn)金結(jié)算。 現(xiàn)金的使用范圍：發(fā)放給員工的工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員必須的差旅費、結(jié)算起點 2022 元以內(nèi)的零星支出，對超過現(xiàn)金結(jié)算范圍的特殊情況，確需要支付現(xiàn)金時需經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)