神木化工董事會(huì)工作制度-資料下載頁
2025-04-18 00:27本頁面
【正文】 董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)予以撤換。第二十六條 監(jiān)事和總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見，不參加表決。根據(jù)需要，董事長(zhǎng)可以要求總經(jīng)理回避特定議題的討論。審議年度報(bào)告、中期報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員參加。第二十七條 以通訊方式召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事應(yīng)在收到會(huì)議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知公司由專人取回或以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)公司。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書簽名并整理歸檔保存。會(huì)議記錄保存期限為5年。第二十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二） 出席董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；（三） 會(huì)議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；（六） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十條 董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。第六章 董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋第三十一條 董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹具體的實(shí)施工作，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)閉會(huì)期間可直接向董事長(zhǎng)報(bào)告。不屬于總經(jīng)理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或人員組織實(shí)施并聽取匯報(bào)。第三十二條 董事長(zhǎng)有權(quán)檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況，出席或委托其他董事（或經(jīng)總經(jīng)理邀請(qǐng)）出席總經(jīng)理辦公會(huì)和其他專業(yè)會(huì)議以了解貫徹情況并指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。其他董事可以在不影響正常工作的前提下，向高級(jí)經(jīng)理人員了解董事會(huì)決議的貫徹和執(zhí)行情況。第三十三條 每次召開董事會(huì)，總經(jīng)理或其他部門應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書面報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)上次會(huì)議決議的情況作出評(píng)價(jià)，并載入會(huì)議記錄。第七章 獎(jiǎng)懲規(guī)定第三十四條 董事會(huì)成員在執(zhí)行職務(wù)過程中成績(jī)突出，為維護(hù)公司和股東權(quán)益作出重大貢獻(xiàn)的，建議由股東會(huì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。第三十五條 董事會(huì)成員對(duì)公司重大違法違紀(jì)問題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職給公司和股東造成重大損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀(jì)律處分，直至罷免董事職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第八章 附則第三十六條 本規(guī)則未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件有沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十七條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會(huì)決議通過后生效。第三十八條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。10 /
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