公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同-資料下載頁
2025-04-15 06:22本頁面
【正文】 合同文檔清單”和“合同文檔管理評審表”。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．4 合同履行管控規(guī)范13．4．1 合同變更管理方法內(nèi)控制度名稱合同變更管理辦法執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為確保合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)合同協(xié)議中不規(guī)范、不合理的情況，維護公司合法權(quán)益，避免或減少因違約或糾紛給公司帶來的損失，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于公司所有合同的變更管理。第3條 合同變更的程序1．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在合同履行過程中如果發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥，需要進行變更，則應(yīng)向部門經(jīng)理申請變更合同。2．各部門經(jīng)理和法律顧問負責(zé)對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出的變更合同的申請進行審核。 3．法律顧問負責(zé)向總經(jīng)理提出變更合同意見。4．變更合同意見經(jīng)總經(jīng)理審批后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人向合同對方提出變更或解除合同的要求。5．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和合同對方協(xié)商變更合同的條款，并將達成合同的書面協(xié)議遞交給部門經(jīng)理、法律顧問進行審核，審核無誤后，由總經(jīng)理審批。6．合同變更的書面協(xié)議得到各部門經(jīng)理和法律顧問的審核、總經(jīng)理審批后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和合同對方簽訂合同變更的書面協(xié)議。7．合同檔案管理人員負責(zé)保管合同變更的書面協(xié)議及材料。第4條 變更合同到期無法履行的處理1．因變更的合同條款存在顯失公平、存在錯誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形的，合同歸口管理部門應(yīng)負責(zé)處理。2．因變更的合同無法履行，對公司造成大的經(jīng)濟損失的，公司可以請求仲裁機構(gòu)仲裁或法院予以宣判。第5條 若合同雙方對合同協(xié)議的變更產(chǎn)生糾紛的，任何單位或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。第6條 本辦法由公司行政部制定并負責(zé)解釋。第7條 本辦法報總經(jīng)理審批通過后生效。第8條 本辦法自 年 月 日起實施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．4．2 合同履行驗收制度內(nèi)控制度名稱合同履行驗收制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為監(jiān)督合同的有效履行，避免或減少因違約或糾紛給公司帶來的損失，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有合同協(xié)議在履行中出現(xiàn)的違約、無法履約和延遲履約等行為的處理。第3條 公司應(yīng)指定專人對合同履行情況進行實施追蹤并及時向上級主管匯報。第4條 合同到期時，應(yīng)及時與對方辦理相關(guān)清結(jié)手續(xù)，了結(jié)權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第5條 合同到期無法履行的處理1．因合同顯失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形的，合同歸口管理部門應(yīng)負責(zé)處理。2．因合同無法履行，對公司造成大的經(jīng)濟損失的，公司可以請求仲裁機構(gòu)或法院對原合同予以變更或解除。第6條 公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)定成立或指定獨立的合同協(xié)議審查部門，確保合同有效履行。第7條 公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。第8條 凡未按合同條款履約的，或應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂的，或驗收未通過的業(yè)務(wù)，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。第9條 變更或解除合同的審核程序與合同協(xié)議訂立前的審核程序相同，解除合同還應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門辦理注銷手續(xù)。第10條 本制度由行政部會同公司其他有關(guān)部門解釋。第11條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。第12條 本制度自 年 月 日起實施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．5 合同管理相關(guān)文件資料13．5．1 談判記錄表談判記錄表記錄人： 日期： 年 月 日供貨方 供貨時間談判時間談判地點采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目標(biāo)價格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述談判主要爭議點談判結(jié)果談判參與人員 簽字： 日期 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見 簽字： 日期 年 月 日13．5．2 合同草案審核表合同草案審核表合同編號： 日期： 年 月 日合同類型□ 標(biāo)準(zhǔn)合同 □ 重大合同 □ 其他類合同合同名稱送審日期合同承辦人聯(lián)系電話合同背景需特別解決的法律風(fēng)險主管部門意見 審核人： 日期：財務(wù)部門意見 審核人： 日期：法務(wù)部門或者律師意見 審核人： 日期：董事長或總經(jīng)理意見 審核人： 日期：審核附件材料附件份數(shù)報送人
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