公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同-全文預(yù)覽
【正文】 貨后款的方式，公司應(yīng)對(duì)需求方的整體實(shí)力、信譽(yù)度、付款時(shí)間的長(zhǎng)短及手續(xù)交接做好詳細(xì)調(diào)查。2．對(duì)合同欺詐行為，公司要及時(shí)采取措施，盡量減少和避免損失，并請(qǐng)求有關(guān)部門(mén)予以處罰。第6條 合同訂立后的履行1．合同簽訂后，各部門(mén)負(fù)責(zé)人要及時(shí)監(jiān)督本部門(mén)合同的簽訂及履行情況，法律顧問(wèn)實(shí)時(shí)檢查合同履行情況，各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)定期匯報(bào)合同的履行情況。第5條 合同訂立前的文本擬定1．法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)草擬合同管理制度、主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同以及重大或特殊合同。6．法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)查證擬簽約對(duì)象的合法身份及法律資格。2．由合同的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)對(duì)擬簽約對(duì)象進(jìn)行資格調(diào)查。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．2 合同編審管控規(guī)范13．2．1 合同風(fēng)險(xiǎn)防范制度內(nèi)控制度名稱(chēng)合同風(fēng)險(xiǎn)防范制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的1．為確保合同的簽訂符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和公司自身利益，防范合同簽訂過(guò)程中的舞弊、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同，需經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第4章 授權(quán)審批流程第13條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，各部門(mén)應(yīng)盡可能使用公司制定的格式合同或部門(mén)合同文本。2．協(xié)助法律顧問(wèn)擬定公司主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。2．總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司對(duì)外重大合同的簽章，并審核超出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。第3章 合同訂立前的授權(quán)審批第7條 合同分類(lèi)1．一般性合同：合同標(biāo)的在 萬(wàn)元資金支出或 萬(wàn)元資金收入以下的合同。第2章 適用范圍第3條 本制度所稱(chēng)合同指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第4章 附則第7條 本制度由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)解釋。2．合同的審批與執(zhí)行。6．合同檔案管理員的主要職責(zé)（1）設(shè)置公司合同臺(tái)賬。5．財(cái)務(wù)人員的主要職責(zé)（1）調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況。（3）辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)。（7）審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對(duì)方擬定的合同具體條款及合同協(xié)議履行情況。（3）協(xié)助各部門(mén)處理合同中的糾紛。（4）草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容。（4）審核公司合同臺(tái)賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件。第2章 崗位設(shè)置及主要職責(zé)第3條 合同業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置合同業(yè)務(wù)崗位至少應(yīng)該包括法務(wù)部經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、法律顧問(wèn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、財(cái)物人員、合同協(xié)議檔案管理員及印章管理人員七個(gè)崗位。第2條 適用范圍本制度適用于公司中與合同管理有關(guān)的崗位及職責(zé)權(quán)限的設(shè)置。（3）審核公司格式合同和各部門(mén)合同文本。（3）負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同談判。（2）參與法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判。（6）協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。（2）定期匯報(bào)合同的履行情況。（6）與合同協(xié)議對(duì)方商討合同條款，負(fù)責(zé)擬定合同。（4）按照合同協(xié)議約定條款履行賠償責(zé)任。第3章 合同業(yè)務(wù)不相容的崗位及基本要求第5條 不相容崗位的職責(zé)1．合同的擬定與審批。3．法定代表人也可以由公司章程等文件規(guī)定能夠代表公司行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第2條 規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第6條 本制度中所稱(chēng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第9條 總經(jīng)理職責(zé)1．總經(jīng)理審批公司所有格式合同和各部門(mén)的合同文本。第11條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1．負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本。2．草擬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或公司重大、特殊合同。第16條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，需經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。第20條 本制度自 年 月 日實(shí)施。第2章 規(guī)范合同過(guò)程各崗位的權(quán)責(zé)第3條 合同訂立前的資格審查1．合同訂立前由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況。5．法務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司合同臺(tái)賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件的合法性、合理性。3．法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同具體條款。3．各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容。第7條 合同違約后的自我保護(hù)1．對(duì)于合同的違約行為，公司應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。第9條 合同內(nèi)容詳細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)防范1．對(duì)于合同本身內(nèi)容，公司應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)了解合同性質(zhì)，減少合同在以后的履行中和使用法律條款爭(zhēng)議帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。5．公司應(yīng)讓法律專(zhuān)業(yè)人員參與合同的簽訂，或委托公證、鑒證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證或鑒證。3．審核通過(guò)的合同報(bào)總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一分類(lèi)并進(jìn)行連續(xù)編號(hào)，且由合同檔案管理人員專(zhuān)人保管。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．2．2 合同編制制度內(nèi)控制度名稱(chēng)合同編制制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的為確保合同行為符合國(guó)家法律法規(guī)，避免公司遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失，對(duì)合同編制前的資格審查、內(nèi)容談判和文本擬定進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。2．對(duì)于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，公司應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與。2．合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。6．不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。2．公司
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