天健集團(tuán)股份公司內(nèi)部控制工作規(guī)范-全文預(yù)覽
【正文】 統(tǒng)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程的控制，預(yù)防各種弊端， 嚴(yán)把企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律關(guān)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的核心作用 ,確保公司健康運(yùn)營(yíng)。 第二十條 公司制定《法律事務(wù)管理制度》，明確機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)范合同管理、合同糾紛處理、案件訴訟、重大事項(xiàng)跟蹤、責(zé)任追究等，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)管理，保障和維護(hù)自身合法權(quán)益。 第十六條 公司制定《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理制度》、《合同管理制度》、《招投標(biāo)管理辦法》及《物業(yè)管理規(guī)定》、《物業(yè)租賃管理規(guī)定》等，明確房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的論證與決策、策劃與設(shè)計(jì)、預(yù)決算管理、招投標(biāo)管理、工程管理、技術(shù)服務(wù)與監(jiān)督、銷售管理、檔案管理、前期物業(yè)管理以及相關(guān)合同的審批、簽訂、執(zhí)行等，以規(guī)范房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 和物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的決策科學(xué)化、管理規(guī)4 范化。 第十二條 公司職能管理部門和下屬企業(yè)職能管理部門根據(jù)實(shí)際工作內(nèi)容，明確各自工作職責(zé)，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度。 第八條 公司制定《人事管理規(guī)定》、《干部免職、辭職、降職暫行規(guī)定》、《績(jī)效考核試行辦法》、《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》、《聘用人員管理規(guī)定》、《員工流動(dòng)管理辦法》、《員工調(diào)出企業(yè)有關(guān)管理規(guī)定》、《員工工資發(fā)放審批規(guī)定》、《員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理暫行規(guī)定》、《職工補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法》、《職工醫(yī)療調(diào)劑專項(xiàng)基金報(bào)銷暫行規(guī)定》《員工假期管理規(guī)定》等規(guī)章制度，明確公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職務(wù)任免、員工調(diào)配、考核與獎(jiǎng)懲、員工培訓(xùn)、職稱評(píng)聘、薪酬與假期、保險(xiǎn)與福利等內(nèi)容，有效加強(qiáng)員工素質(zhì)控制，確保企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī) 制的完善。 （六）公司 制定《監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定》，明確監(jiān)事會(huì)的工作性質(zhì)、職權(quán)產(chǎn)生、工作程序、權(quán)利義務(wù)、監(jiān)督范圍等，以保證規(guī)范運(yùn)作，責(zé)權(quán)到位。 （二）公司制定《股東大會(huì)議事規(guī)則》，明確股東大會(huì)的職權(quán)，并對(duì)股東大會(huì)的2 召開(kāi)條件、召開(kāi)程序、會(huì)議通知與提案、會(huì)議決議與公告、股東資格認(rèn)定等作出規(guī)定，以規(guī)范股東大會(huì)的運(yùn)作程序 ，提高議事效率，最大限度地維護(hù)股東的合法權(quán)益。 （一）股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)； （二）董事會(huì)依據(jù)公司章程和股東大會(huì)授權(quán) ， 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行決策管理 ； （三）總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解聘，依據(jù)公司章程和董事會(huì)授權(quán)，對(duì) 公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行執(zhí)行管理 ； （四） 監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司章程和股東大會(huì)授權(quán)， 對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督管理； （五） 公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置總部 職能管理部門 、三大產(chǎn)業(yè)公司及子公司或項(xiàng)目部。 第三條 公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的建立、完善和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 第二條 本制度的制定堅(jiān)持 架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)完整、切實(shí)可行的原則。 第六條 公司建立合理的組織架構(gòu)，確保各項(xiàng)工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行。 （一）公司制定《章程》，以 維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為。 （五）公司 制定《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，明確監(jiān)事會(huì)的職權(quán)、組成、召集、議事程序、決議公告等，以 保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保全體 股東的利益和公司的發(fā)展。 （九）公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要設(shè)置職能管理部門，各職能管理 部門的崗位設(shè)置與人員編制應(yīng)符合實(shí)際，并做到定崗科學(xué)合理，定員精 干高效。 第三章 業(yè)務(wù)控制 第十一條 業(yè)務(wù)控制
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