公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同-免費閱讀
【正文】 第9條 變更或解除合同的審核程序與合同協(xié)議訂立前的審核程序相同，解除合同還應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門辦理注銷手續(xù)。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有合同協(xié)議在履行中出現(xiàn)的違約、無法履約和延遲履約等行為的處理。7．合同檔案管理人員負責(zé)保管合同變更的書面協(xié)議及材料。編制日期審核日期批準日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．4 合同履行管控規(guī)范13．4．1 合同變更管理方法內(nèi)控制度名稱合同變更管理辦法執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為確保合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)合同協(xié)議中不規(guī)范、不合理的情況，維護公司合法權(quán)益，避免或減少因違約或糾紛給公司帶來的損失，特制定本辦法。合同原件無特殊情況不得外借。8．合同管理組要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計清單。4．“合同文檔管理評審表”作為文檔管理的監(jiān)督工具，是管理評審工作的原始憑證，也是考核文檔管理工作的依據(jù)。第7條 合同的歸檔1．凡是有法律效用的文件材料，合同履行完畢后，合同主管部門經(jīng)辦人應(yīng)向兼職管理員對自己審查的合同辦理關(guān)閉手續(xù)并進行歸檔，實行合同全過程的閉環(huán)管理。2．為文檔使用過程中便于對文檔進行移交、保留、發(fā)放和借閱，特制定本規(guī)定。3．其他情況的處理（1）不遵守保密制度，泄露秘密，尚未造成不良影響或損失的，給予通報批評及以上處罰。2．解密和降低密級操作應(yīng)由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，合同文檔管理人員具體實施。第4條 各類密級合同保存期限1．保密等級的劃分由擬定文件或報告的部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)確定，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由部門負責(zé)人組織實施。第12條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。4．國家或行業(yè)有示范合同文本的，公司可以優(yōu)先選用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)公司的實際需要進行修改。6．不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。2．對于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，公司應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財會、審計等專業(yè)人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與。3．審核通過的合同報總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一分類并進行連續(xù)編號，且由合同檔案管理人員專人保管。第9條 合同內(nèi)容詳細化的風(fēng)險防范1．對于合同本身內(nèi)容，公司應(yīng)指定專人負責(zé)了解合同性質(zhì)，減少合同在以后的履行中和使用法律條款爭議帶來的經(jīng)濟損失。3．各部門負責(zé)人負責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容。5．法務(wù)部經(jīng)理負責(zé)審核公司合同臺賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件的合法性、合理性。第20條 本制度自 年 月 日實施。2．草擬公司主營業(yè)務(wù)格式合同或公司重大、特殊合同。第9條 總經(jīng)理職責(zé)1．總經(jīng)理審批公司所有格式合同和各部門的合同文本。第2條 規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護公司的合法權(quán)益。第3章 合同業(yè)務(wù)不相容的崗位及基本要求第5條 不相容崗位的職責(zé)1．合同的擬定與審批。（6）與合同協(xié)議對方商討合同條款，負責(zé)擬定合同。（6）協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。（3）負責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同談判。第2條 適用范圍本制度適用于公司中與合同管理有關(guān)的崗位及職責(zé)權(quán)限的設(shè)置。（4）審核公司合同臺賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件。（3）協(xié)助各部門處理合同中的糾紛。（3）辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)。6．合同檔案管理員的主要職責(zé)（1）設(shè)置公司合同臺賬。第4章 附則第7條 本制度由財務(wù)部會同公司其他有關(guān)部門解釋。第3章 合同訂立前的授權(quán)審批第7條 合同分類1．一般性合同：合同標(biāo)的在 萬元資金支出或 萬元資金收入以下的合同。2．協(xié)助法律顧問擬定公司主營業(yè)務(wù)格式合同。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，需經(jīng)所屬部門負責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。2．由合同的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責(zé)對擬簽約對象進行資格調(diào)查。第5條 合同訂立前的文本擬定1．法律顧問負責(zé)草擬合同管理制度、主營業(yè)務(wù)格式合同以及重大或特殊合同。2．對合同欺詐行為，公司要及時采取措施，盡量減少和避免損失，并請求有關(guān)部門予以處罰。對重大項目的合同，公司應(yīng)聘請律師進行咨詢解決或由公司常年法律顧問負責(zé)，預(yù)防合同糾紛。第2條 適用范圍本制度適用于公司各類格式合同的編制管理。3．雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟損失。第8條 合同文本擬定的規(guī)定1．合同文本原則上由承辦部門起草。5．各部門負責(zé)人將編制的正式合同文本遞交給法律顧問、法務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核、審批，審批通過后，各部門負責(zé)人可以使用正式合同文本。1．“絕密”合同是指此類合同文件資料的泄密會使公司的利益受到特別嚴重的損害，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及資料，包括但不限于總經(jīng)理與有關(guān)人員商議的戰(zhàn)略、經(jīng)營、人事等重要的合同文檔信息，此項密級由總經(jīng)理確定。3．“秘密”合同相關(guān)文件資料，在對外交往與合作中需要提供時，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準。（3）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。第9條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。第5條 各業(yè)務(wù)分公司、各部門應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名網(wǎng)絡(luò)人員負責(zé)合同文檔管理。第8條 合同檔案歸檔的主要工具1．“合同存檔登記臺賬”：用于各單位登錄所接收的文檔，作為文檔立卷的記錄，是核查案卷管理情況的匯總憑據(jù)和索引。5．合同保密文檔應(yīng)加蓋密級印章，可起到保密提示作用。5．合同文檔移交時，必須編制檔案移交清冊并當(dāng)面清點。第13條 本規(guī)定自
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