公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同-免費(fèi)閱讀
【正文】 第9條 變更或解除合同的審核程序與合同協(xié)議訂立前的審核程序相同，解除合同還應(yīng)當(dāng)報(bào)有關(guān)部門(mén)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有合同協(xié)議在履行中出現(xiàn)的違約、無(wú)法履約和延遲履約等行為的處理。7．合同檔案管理人員負(fù)責(zé)保管合同變更的書(shū)面協(xié)議及材料。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．4 合同履行管控規(guī)范13．4．1 合同變更管理方法內(nèi)控制度名稱合同變更管理辦法執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的為確保合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)合同協(xié)議中不規(guī)范、不合理的情況，維護(hù)公司合法權(quán)益，避免或減少因違約或糾紛給公司帶來(lái)的損失，特制定本辦法。合同原件無(wú)特殊情況不得外借。8．合同管理組要加強(qiáng)對(duì)合同檔案的統(tǒng)計(jì)工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計(jì)清單。4．“合同文檔管理評(píng)審表”作為文檔管理的監(jiān)督工具，是管理評(píng)審工作的原始憑證，也是考核文檔管理工作的依據(jù)。第7條 合同的歸檔1．凡是有法律效用的文件材料，合同履行完畢后，合同主管部門(mén)經(jīng)辦人應(yīng)向兼職管理員對(duì)自己審查的合同辦理關(guān)閉手續(xù)并進(jìn)行歸檔，實(shí)行合同全過(guò)程的閉環(huán)管理。2．為文檔使用過(guò)程中便于對(duì)文檔進(jìn)行移交、保留、發(fā)放和借閱，特制定本規(guī)定。3．其他情況的處理（1）不遵守保密制度，泄露秘密，尚未造成不良影響或損失的，給予通報(bào)批評(píng)及以上處罰。2．解密和降低密級(jí)操作應(yīng)由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，合同文檔管理人員具體實(shí)施。第4條 各類(lèi)密級(jí)合同保存期限1．保密等級(jí)的劃分由擬定文件或報(bào)告的部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。第12條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。4．國(guó)家或行業(yè)有示范合同文本的，公司可以優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)公司的實(shí)際需要進(jìn)行修改。6．不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。2．對(duì)于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，公司應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專家參與。3．審核通過(guò)的合同報(bào)總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一分類(lèi)并進(jìn)行連續(xù)編號(hào)，且由合同檔案管理人員專人保管。第9條 合同內(nèi)容詳細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)防范1．對(duì)于合同本身內(nèi)容，公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)了解合同性質(zhì)，減少合同在以后的履行中和使用法律條款爭(zhēng)議帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。3．各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)草擬與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容。5．法務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司合同臺(tái)賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件的合法性、合理性。第20條 本制度自 年 月 日實(shí)施。2．草擬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或公司重大、特殊合同。第9條 總經(jīng)理職責(zé)1．總經(jīng)理審批公司所有格式合同和各部門(mén)的合同文本。第2條 規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第3章 合同業(yè)務(wù)不相容的崗位及基本要求第5條 不相容崗位的職責(zé)1．合同的擬定與審批。（6）與合同協(xié)議對(duì)方商討合同條款，負(fù)責(zé)擬定合同。（6）協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。（3）負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同談判。第2條 適用范圍本制度適用于公司中與合同管理有關(guān)的崗位及職責(zé)權(quán)限的設(shè)置。（4）審核公司合同臺(tái)賬和有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件。（3）協(xié)助各部門(mén)處理合同中的糾紛。（3）辦理合同變更、清結(jié)手續(xù)。6．合同檔案管理員的主要職責(zé)（1）設(shè)置公司合同臺(tái)賬。第4章 附則第7條 本制度由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)解釋。第3章 合同訂立前的授權(quán)審批第7條 合同分類(lèi)1．一般性合同：合同標(biāo)的在 萬(wàn)元資金支出或 萬(wàn)元資金收入以下的合同。2．協(xié)助法律顧問(wèn)擬定公司主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同，需經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。2．由合同的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)對(duì)擬簽約對(duì)象進(jìn)行資格調(diào)查。第5條 合同訂立前的文本擬定1．法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)草擬合同管理制度、主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同以及重大或特殊合同。2．對(duì)合同欺詐行為，公司要及時(shí)采取措施，盡量減少和避免損失，并請(qǐng)求有關(guān)部門(mén)予以處罰。對(duì)重大項(xiàng)目的合同，公司應(yīng)聘請(qǐng)律師進(jìn)行咨詢解決或由公司常年法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)，預(yù)防合同糾紛。第2條 適用范圍本制度適用于公司各類(lèi)格式合同的編制管理。3．雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。第8條 合同文本擬定的規(guī)定1．合同文本原則上由承辦部門(mén)起草。5．各部門(mén)負(fù)責(zé)人將編制的正式合同文本遞交給法律顧問(wèn)、法務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核、審批，審批通過(guò)后，各部門(mén)負(fù)責(zé)人可以使用正式合同文本。1．“絕密”合同是指此類(lèi)合同文件資料的泄密會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及資料，包括但不限于總經(jīng)理與有關(guān)人員商議的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、人事等重要的合同文檔信息，此項(xiàng)密級(jí)由總經(jīng)理確定。3．“秘密”合同相關(guān)文件資料，在對(duì)外交往與合作中需要提供時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買(mǎi)或違章提供公司秘密的。第9條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。第5條 各業(yè)務(wù)分公司、各部門(mén)應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名網(wǎng)絡(luò)人員負(fù)責(zé)合同文檔管理。第8條 合同檔案歸檔的主要工具1．“合同存檔登記臺(tái)賬”：用于各單位登錄所接收的文檔，作為文檔立卷的記錄，是核查案卷管理情況的匯總憑據(jù)和索引。5．合同保密文檔應(yīng)加蓋密級(jí)印章，可起到保密提示作用。5．合同文檔移交時(shí)，必須編制檔案移交清冊(cè)并當(dāng)面清點(diǎn)。第13條 本規(guī)定自
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