公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同(編輯修改稿)
2025-05-12 06:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任的能力，并查證對(duì)方簽約人的合法身份和法律資格。第3章 編制合同文本第5條 合同前的內(nèi)容談判1．合同編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編號(hào)、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任以及不可抗力條款等。2．合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。3．雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。4．對(duì)協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要具體詳細(xì)地說(shuō)明，確保合同的有效履行。5．違約責(zé)任條款第一不要遺漏；第二要全面；第三幅度可以高，但不要太高，因?yàn)樘邥?huì)導(dǎo)致條款無(wú)效，失去約束力。6．不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。第6條 確定合同的形式1．在磋商過(guò)程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同，最后應(yīng)以簽訂正式合同確認(rèn)書(shū)為準(zhǔn)。2．為避免合同風(fēng)險(xiǎn)，即使通過(guò)傳真、信件、電報(bào)、電子郵件書(shū)面方式協(xié)商一致的，最后應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上，避免電子文件（電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。第7條 合同編制的權(quán)責(zé)1．合同文本擬定原則上由承辦部門(mén)起草。2．公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同文本的擬定。第8條 合同文本擬定的規(guī)定1．合同文本原則上由承辦部門(mén)起草。2．重大合同或特殊合同應(yīng)當(dāng)由公司的法律部門(mén)參與起草，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與起草。3．由對(duì)方起草的合同，公司應(yīng)指定專人認(rèn)真審查合同，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確反映公司訴求。4．國(guó)家或行業(yè)有示范合同文本的，公司可以優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)公司的實(shí)際需要進(jìn)行修改。第9條 合同編制的流程1．各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)部門(mén)合同文本的業(yè)務(wù)范圍，起草部門(mén)業(yè)務(wù)合同文本，并遞交給法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。2．法律顧問(wèn)對(duì)各部門(mén)遞交的業(yè)務(wù)合同文本進(jìn)行審核，并出具書(shū)面意見(jiàn)。3．各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)法律顧問(wèn)出具的書(shū)面意見(jiàn)，修改合同文本，并遞交給上級(jí)主管進(jìn)行審核、審批。4．各部門(mén)負(fù)責(zé)人將重新修改后的合同文本遞交給法律顧問(wèn)、法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核、審批后，各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)審核、審批的意見(jiàn)編制正式的合同文本。5．各部門(mén)負(fù)責(zé)人將編制的正式合同文本遞交給法律顧問(wèn)、法務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核、審批，審批通過(guò)后，各部門(mén)負(fù)責(zé)人可以使用正式合同文本。第4章 附則第10條 本制度由公司行政部制定并負(fù)責(zé)解釋。第11條 本制度配套辦法由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)另行制定。第12條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。第13條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．3 合同訂立管控規(guī)范13．3．1 合同保密制度內(nèi)控制度名稱合同保密制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為保守公司合同的秘密，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于本公司全體員工，公司所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。第3條 密級(jí)確定公司合同秘密的密級(jí)分為 “絕密”、“機(jī)密”和“秘密”三級(jí)，屬于公司秘密合同及相關(guān)文件、資料，應(yīng)當(dāng)在文件的右上角標(biāo)明密級(jí)。1．“絕密”合同是指此類合同文件資料的泄密會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及資料，包括但不限于總經(jīng)理與有關(guān)人員商議的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、人事等重要的合同文檔信息，此項(xiàng)密級(jí)由總經(jīng)理確定。2．“機(jī)密”合同是指此類合同文件資料的泄密會(huì)使公司受到嚴(yán)重的損害，主要是指公司在履行規(guī)劃、投資論證報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、審計(jì)報(bào)告、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況時(shí)簽訂合同的相關(guān)文件資料。3．“秘密”合同是指此類合同文件資料的泄露會(huì)使公司的利益受到損害，主要指公司正式文件、文書(shū)檔案、經(jīng)濟(jì)往來(lái)文書(shū)、人事檔案、合同協(xié)議、協(xié)議職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或未公開(kāi)的各類信息。第4條 各類密級(jí)合同保存期限1．保密等級(jí)的劃分由擬定文件或報(bào)告的部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。2．對(duì)公司所產(chǎn)生的合同事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定密級(jí)，最遲不得超過(guò)10個(gè)工作日。3．“絕密”級(jí)文件的保密期限為永久，“機(jī)密”級(jí)文件的保密期限為10年，“秘密”級(jí)文件的保密期限為3年。第5條 各類密級(jí)合同的保密措施1．“絕密”合同相關(guān)文件資料的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，應(yīng)由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。2．“機(jī)密”合同相關(guān)文件資料，未經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制或摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶“機(jī)密”相關(guān)文件資料應(yīng)由指定人員擔(dān)任，并在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。3．“秘密”合同相關(guān)文件資料，在對(duì)外交往與合作中需要提供時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．“秘密”合同相關(guān)文件資料，應(yīng)選擇具有保密條件的場(chǎng)所，根據(jù)需要，限定參加人員范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)的人員予以指定，并確定其內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第6條 解除和降低密級(jí)1．解密和降低密級(jí)由合同文檔管理人員提供清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2．解密和降低密級(jí)操作應(yīng)由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，合同文檔管理人員具體實(shí)施。3．合同文檔解密后一律當(dāng)場(chǎng)銷毀。4．銷毀程序?yàn)椋嚎偨?jīng)理委托專人按清單一一核對(duì)正確無(wú)誤后，用碎紙機(jī)或燃燒的方式進(jìn)行銷毀。第7條 責(zé)任與獎(jiǎng)懲1．給予當(dāng)事人辭退并追究其法律責(zé)任或酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分（1）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。（2）故意或過(guò)失泄露公司秘密，給公司造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。（3）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買(mǎi)或違章提供公司秘密的。2．給予當(dāng)事人警告的處分（1）已泄露公司秘密但已采取補(bǔ)救措施的。（2）違反保密措施中規(guī)定的內(nèi)容，泄露公司秘密，尚未給公司造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。3．其他情況的處理（1）不遵守保密制度，泄露秘密，尚未造成不良影響或損失的，給予通報(bào)批評(píng)及以上處罰。（2）不遵守保密制度，泄露公
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