公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同(編輯修改稿)
2025-05-12 06:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格。第3章 編制合同文本第5條 合同前的內(nèi)容談判1．合同編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任以及不可抗力條款等。2．合同內(nèi)容和合同范圍條款應(yīng)明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟損失。3．雙方的權(quán)利和義務(wù)條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟損失。4．對協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要具體詳細地說明，確保合同的有效履行。5．違約責(zé)任條款第一不要遺漏；第二要全面；第三幅度可以高，但不要太高，因為太高會導(dǎo)致條款無效，失去約束力。6．不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。第6條 確定合同的形式1．在磋商過程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同，最后應(yīng)以簽訂正式合同確認書為準(zhǔn)。2．為避免合同風(fēng)險，即使通過傳真、信件、電報、電子郵件書面方式協(xié)商一致的，最后應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上，避免電子文件（電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。第7條 合同編制的權(quán)責(zé)1．合同文本擬定原則上由承辦部門起草。2．公司應(yīng)指定專人負責(zé)合同文本的擬定。第8條 合同文本擬定的規(guī)定1．合同文本原則上由承辦部門起草。2．重大合同或特殊合同應(yīng)當(dāng)由公司的法律部門參與起草，必要時可聘請外部專家參與起草。3．由對方起草的合同，公司應(yīng)指定專人認真審查合同，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確反映公司訴求。4．國家或行業(yè)有示范合同文本的，公司可以優(yōu)先選用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)公司的實際需要進行修改。第9條 合同編制的流程1．各部門負責(zé)人根據(jù)部門合同文本的業(yè)務(wù)范圍，起草部門業(yè)務(wù)合同文本，并遞交給法律顧問進行審核。2．法律顧問對各部門遞交的業(yè)務(wù)合同文本進行審核，并出具書面意見。3．各部門負責(zé)人根據(jù)法律顧問出具的書面意見，修改合同文本，并遞交給上級主管進行審核、審批。4．各部門負責(zé)人將重新修改后的合同文本遞交給法律顧問、法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核、審批后，各部門負責(zé)人根據(jù)審核、審批的意見編制正式的合同文本。5．各部門負責(zé)人將編制的正式合同文本遞交給法律顧問、法務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核、審批，審批通過后，各部門負責(zé)人可以使用正式合同文本。第4章 附則第10條 本制度由公司行政部制定并負責(zé)解釋。第11條 本制度配套辦法由財務(wù)部會同公司其他有關(guān)部門另行制定。第12條 本制度報總經(jīng)理審批通過后生效。第13條 本制度自 年 月 日起實施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．3 合同訂立管控規(guī)范13．3．1 合同保密制度內(nèi)控制度名稱合同保密制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為保守公司合同的秘密，維護公司的利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于本公司全體員工，公司所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。第3條 密級確定公司合同秘密的密級分為 “絕密”、“機密”和“秘密”三級，屬于公司秘密合同及相關(guān)文件、資料，應(yīng)當(dāng)在文件的右上角標(biāo)明密級。1．“絕密”合同是指此類合同文件資料的泄密會使公司的利益受到特別嚴重的損害，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及資料，包括但不限于總經(jīng)理與有關(guān)人員商議的戰(zhàn)略、經(jīng)營、人事等重要的合同文檔信息，此項密級由總經(jīng)理確定。2．“機密”合同是指此類合同文件資料的泄密會使公司受到嚴重的損害，主要是指公司在履行規(guī)劃、投資論證報告、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、審計報告、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況時簽訂合同的相關(guān)文件資料。3．“秘密”合同是指此類合同文件資料的泄露會使公司的利益受到損害，主要指公司正式文件、文書檔案、經(jīng)濟往來文書、人事檔案、合同協(xié)議、協(xié)議職員工資性收入、尚未進入市場或未公開的各類信息。第4條 各類密級合同保存期限1．保密等級的劃分由擬定文件或報告的部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由部門負責(zé)人組織實施。2．對公司所產(chǎn)生的合同事項應(yīng)當(dāng)及時確定密級，最遲不得超過10個工作日。3．“絕密”級文件的保密期限為永久，“機密”級文件的保密期限為10年，“秘密”級文件的保密期限為3年。第5條 各類密級合同的保密措施1．“絕密”合同相關(guān)文件資料的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，應(yīng)由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。2．“機密”合同相關(guān)文件資料，未經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制或摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶“機密”相關(guān)文件資料應(yīng)由指定人員擔(dān)任，并在設(shè)備完善的保險裝置中保存。3．“秘密”合同相關(guān)文件資料，在對外交往與合作中需要提供時，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．“秘密”合同相關(guān)文件資料，應(yīng)選擇具有保密條件的場所，根據(jù)需要，限定參加人員范圍，對參加涉及密級事項的人員予以指定，并確定其內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第6條 解除和降低密級1．解密和降低密級由合同文檔管理人員提供清單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2．解密和降低密級操作應(yīng)由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，合同文檔管理人員具體實施。3．合同文檔解密后一律當(dāng)場銷毀。4．銷毀程序為：總經(jīng)理委托專人按清單一一核對正確無誤后，用碎紙機或燃燒的方式進行銷毀。第7條 責(zé)任與獎懲1．給予當(dāng)事人辭退并追究其法律責(zé)任或酌情賠償經(jīng)濟損失的處分（1）利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。（2）故意或過失泄露公司秘密，給公司造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。（3）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。2．給予當(dāng)事人警告的處分（1）已泄露公司秘密但已采取補救措施的。（2）違反保密措施中規(guī)定的內(nèi)容，泄露公司秘密，尚未給公司造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的。3．其他情況的處理（1）不遵守保密制度，泄露秘密，尚未造成不良影響或損失的，給予通報批評及以上處罰。（2）不遵守保密制度，泄露公
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