公司內(nèi)部控制規(guī)范——合同(存儲(chǔ)版)
【正文】 年 月 日起實(shí)施。4．變更合同意見(jiàn)經(jīng)總經(jīng)理審批后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人向合同對(duì)方提出變更或解除合同的要求。第7條 本辦法報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。第6條 公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)定成立或指定獨(dú)立的合同協(xié)議審查部門(mén)，確保合同有效履行。第12條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。第5條 合同到期無(wú)法履行的處理1．因合同顯失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形的，合同歸口管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)處理。第5條 若合同雙方對(duì)合同協(xié)議的變更產(chǎn)生糾紛的，任何單位或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對(duì)方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。2．各部門(mén)經(jīng)理和法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出的變更合同的申請(qǐng)進(jìn)行審核。3．合同文檔的密級(jí)為機(jī)密，任何人不得擅自將合同對(duì)外公開(kāi)，違者視情節(jié)予以處罰。3．合同項(xiàng)目終止后各分公司需將該項(xiàng)目的所有技術(shù)資料匯總成冊(cè)，經(jīng)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理鑒定，具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的技術(shù)資料向合同管理組移交。3．合同檔案密級(jí)按“絕密”、“機(jī)密”和“秘密”三種進(jìn)行，合同檔案管理單位只能提升送交單位預(yù)定的密級(jí)。4．合同主管部門(mén)及法律部門(mén)均應(yīng)按照《 公司合同管理辦法》要求建立管理臺(tái)賬。第2章 合同檔案管理的原則第3條 合同檔案的管理實(shí)行信息化管理，由公司合同管理主管部門(mén)集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、安全和有效利用。（4）出賣(mài)公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的，除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，還要交司法部門(mén)處理。第7條 責(zé)任與獎(jiǎng)懲1．給予當(dāng)事人辭退并追究其法律責(zé)任或酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分（1）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。第5條 各類(lèi)密級(jí)合同的保密措施1．“絕密”合同相關(guān)文件資料的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，應(yīng)由總經(jīng)理委托專(zhuān)人執(zhí)行。第2條 本制度適用于本公司全體員工，公司所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。3．各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)法律顧問(wèn)出具的書(shū)面意見(jiàn)，修改合同文本，并遞交給上級(jí)主管進(jìn)行審核、審批。第7條 合同編制的權(quán)責(zé)1．合同文本擬定原則上由承辦部門(mén)起草。第3章 編制合同文本第5條 合同前的內(nèi)容談判1．合同編制內(nèi)容至少應(yīng)該包含以下條款：合同編號(hào)、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責(zé)任以及不可抗力條款等。第13條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。4．合同中應(yīng)明確規(guī)定雙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)、違約的責(zé)任，明確違約金和賠償金的數(shù)額或計(jì)算方法，避免以后發(fā)生爭(zhēng)議引起的經(jīng)濟(jì)損失。3．公司應(yīng)建立合同檔案和合同報(bào)表制度，總結(jié)合同管理中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2．法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同。第2條 適用范圍本制度適用于公司合同訂立的風(fēng)險(xiǎn)管理。第15條 各部門(mén)草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后形成正式書(shū)面協(xié)議，變更程序亦同。第10條 法務(wù)部經(jīng)理審核公司格式合同和各部門(mén)合同文本。第5條 本制度中所稱(chēng)部門(mén)指代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的各業(yè)務(wù)、各職能部門(mén)。2．合同簽訂時(shí)，必須要加蓋單位印章或合同專(zhuān)用章才能生效。（3）按照合同協(xié)議約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。4．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的主要職責(zé)（1）對(duì)擬簽約對(duì)象進(jìn)行資格調(diào)查。3．法律顧問(wèn)的主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁及訴訟活動(dòng)。（2）參與重大合同的談判。第4條 各崗位的主要職責(zé)1．法務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)（1）審核公司合同管理制度。（5）初審業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與對(duì)方擬定的合同條款。（8）草擬公司合同管理制度、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同和公司重大或特殊合同。（2）按照合同協(xié)議約定條款收付款項(xiàng)。第6條 合同業(yè)務(wù)人員的基本要求1．對(duì)外合同的簽訂應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)的人簽章。第4條 本制度適用于公司所有的書(shū)面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等名稱(chēng)的規(guī)范性文件的審批。3．總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表公司簽訂合同。第14條 法律顧問(wèn)草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書(shū)面協(xié)議，變更程序亦同。2．為使公司從被動(dòng)地應(yīng)付和處理合同糾紛轉(zhuǎn)變到主動(dòng)地預(yù)防合同糾紛，增強(qiáng)公司的應(yīng)變﹑發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力，避免經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。第4條 合同訂立前的內(nèi)容談判1．合同的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與合同對(duì)方商討合同條款，負(fù)責(zé)擬定合同。2．合同訂立后由財(cái)務(wù)人員按照合同約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù)、收付款項(xiàng)并履行賠償責(zé)任。3．合同的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)盡量細(xì)化，用詞要精確，避免歧義，防止合同章履行后發(fā)生爭(zhēng)議，難以確定尚未履行的章商品的價(jià)款。第12條 本制度報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。3．對(duì)于合同對(duì)方，公司應(yīng)確定其是否具有對(duì)合同的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并查證對(duì)方簽約人的合法身份和法律資格。2．為避免合同風(fēng)險(xiǎn)，即使通過(guò)傳真、信件、電報(bào)、電子郵件書(shū)面方式協(xié)商一致的，最后應(yīng)集中歸納到一份紙面合同上，避免電子文件（電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。2．法律顧問(wèn)對(duì)各部門(mén)遞交的業(yè)務(wù)合同文本進(jìn)行審核，并出具書(shū)面意見(jiàn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13．3 合同訂立管控規(guī)范13．3．1 合同保密制度內(nèi)控制度名稱(chēng)合同保密制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為保守公司合同的秘密，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。3．“絕密”級(jí)文件的保密期限為永久，“機(jī)密”級(jí)文件的保密期限為10年，“秘密”級(jí)文件的保密期限為3年。4．銷(xiāo)毀程序?yàn)椋嚎偨?jīng)理委托專(zhuān)人按清單一一核對(duì)正確無(wú)誤后，用碎紙機(jī)或燃燒的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀。（3）不遵守保密制度，泄露公司秘密，造成嚴(yán)重影響和損失的，或泄露公司“絕密”級(jí)別以上信息資料，即使未造成不良影響或損失的，應(yīng)給予解除勞動(dòng)合同及以上處罰。2．本規(guī)定所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中形成的以工程、銷(xiāo)售項(xiàng)目為中心的資料總和
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