20基金管理公司的組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)-資料下載頁(yè)
2025-04-14 10:11本頁(yè)面
【正文】 股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六） 接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七） 擅自披露公司秘密；（八） 違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十八條 公司核心投資管理團(tuán)隊(duì)由各股東共同組建，并根據(jù)基金規(guī)模的擴(kuò)張適時(shí)按照市場(chǎng)化方式引進(jìn)優(yōu)秀人才，并由董事會(huì)決定其聘任、解聘及薪酬。其他高級(jí)管理人員須為具備資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士，并由總經(jīng)理決定其聘任、解聘和薪酬。第六章 投資決策委員會(huì)第十九條 公司設(shè)立投資決策委員會(huì)，是公司作為或?qū)⒆鳛槠胀ê匣锶撕?或管理人發(fā)起和/或設(shè)立的主要專注于文化傳媒等產(chǎn)業(yè)的基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）相關(guān)重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)。投資決策委員會(huì)行使下列職權(quán)：（一） 評(píng)估投資機(jī)會(huì)，審議批準(zhǔn)基金擬進(jìn)行的任何投資項(xiàng)目以及對(duì)任何投資項(xiàng)目的處置方案；（二） 審議批準(zhǔn)基金的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和項(xiàng)目投資過(guò)程中涉及的相關(guān)交易文件；（三） 審議批準(zhǔn)基金向被投資公司委派的人員；及公司在管理基金的過(guò)程中，經(jīng)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后方可就基金的相關(guān)事項(xiàng)作出決定、提議或同意。第二十條 投資決策委員會(huì)由七(7)名委員組成，由港中旅委派兩(2)名，山東經(jīng)開投、山東龍岡、泰山文交所各委派一（1）名人員擔(dān)任，基金管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理及投資總監(jiān)各占一（1）名。投資決策委員會(huì)的獨(dú)立委員應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘。第二十一條 投資決策委員會(huì)的委員不受任期限制。對(duì)于由股東委派的委員，委派方有權(quán)隨時(shí)書面通知公司及其他股東更換其委派的投資決策委員會(huì)委員。但是在任何投資決策委員會(huì)委員出現(xiàn)下述情形之一的，非委派該名委員的股東亦有權(quán)建議董事會(huì)罷免該名委員：(1)對(duì)公司有任何欺詐或其他故意不當(dāng)行為，(2)以致使公司重大違反本協(xié)議的方式行事，或(3)不再適合擔(dān)任投資決策委員會(huì)委員。第二十二條 投資決策委員會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)由投資決策委員會(huì)三分之二以上委員同意通過(guò)。
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