20基金管理公司的組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)(編輯修改稿)
2025-05-11 10:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。三分之一以上董事向董事長(zhǎng)提出書(shū)面要求召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議之日前至少提前五個(gè)工作日書(shū)面通知各董事召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議以董事親自或委托其他董事出席會(huì)議或以電話會(huì)議、視頻會(huì)議方式舉行。全部董事出席，董事會(huì)會(huì)議方能召開(kāi)。如果董事不能出席董事會(huì)會(huì)議的，其可簽署委托書(shū)授權(quán)其他董事代表其出席會(huì)議并表決。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)作出的任何決議，應(yīng)由全體董事三分之二以上表決同意通過(guò)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第九條 如三分之二以上董事以書(shū)面形式同意某項(xiàng)決議，則董事會(huì)無(wú)需開(kāi)會(huì)即可通過(guò)該項(xiàng)決議。上述書(shū)面同意應(yīng)與董事會(huì)會(huì)議記錄一起存檔，并應(yīng)與在適當(dāng)召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上由三分之二以上董事投票贊成的決議具有同等效力。第十條 公司股東會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。 股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。第十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由港中旅提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三(3)年，連選可連任。股東會(huì)有權(quán)隨時(shí)通過(guò)決議更換監(jiān)事人選。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十二條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
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