20基金管理公司的組織架構及治理結構(參考版)
2025-04-17 10:11本頁面
【正文】 第二十二條 投資決策委員會審議的事項，應由投資決策委員會三分之二以上委員同意通過。對于由股東委派的委員，委派方有權隨時書面通知公司及其他股東更換其委派的投資決策委員會委員。投資決策委員會的獨立委員應由董事會聘任或解聘。投資決策委員會行使下列職權：（一） 評估投資機會，審議批準基金擬進行的任何投資項目以及對任何投資項目的處置方案；（二） 審議批準基金的經營運作和項目投資過程中涉及的相關交易文件；（三） 審議批準基金向被投資公司委派的人員；及公司在管理基金的過程中，經投資決策委員會批準后方可就基金的相關事項作出決定、提議或同意。其他高級管理人員須為具備資本運作經驗的專業(yè)人士，并由總經理決定其聘任、解聘和薪酬。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第十六條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產?？偨浝砻繉萌纹跒槿辏纹趯脻M，可以連任。董事會在每年一月對總經理、運營總監(jiān)和投資總監(jiān)進行業(yè)績考核，并根據業(yè)績考核的結果決定調整主要管理人員的崗位和工作。公司監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第十三條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。股東會有權隨時通過決議更換監(jiān)事人選。第十一條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人，由港中旅提名，股東會選舉產生。 股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。上述書面同意應與董事會會議記錄一起存檔，并應與在適當召開的董事會會議上由三分之二以上董事投票贊成的決議具有同等效力。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實行一人一票。全部董事出席，董事會會議方能召開。董事長
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