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天馬微電子公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告-資料下載頁

2025-04-14 04:06本頁面
  

【正文】 負(fù)責(zé)對外投資的組織實施。公司項目管理部門負(fù)責(zé)公司對外投資的日常管理監(jiān)督,公司其他職能部門協(xié)助實施。在實際運作中,公司對重大投資項目均進(jìn)行深入細(xì)致的可行性研究分析,并按照公司章程及上市規(guī)則的有關(guān)要求執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序,在決策過程中認(rèn)真聽取獨立董事及行業(yè)專家的意見和建議,以保證投資決策的規(guī)范化、程序化和科學(xué)化,提高資金運用效率,防范投資風(fēng)險,保障股東權(quán)益和公司利益。(六)信息披露的內(nèi)部控制為規(guī)范公司及相關(guān)義務(wù)人信息披露工作,保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時,公司已經(jīng)制訂了包括《信息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《公司內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》和《敏感信息排查管理制度》等一系列有關(guān)管理制度,以上制度對信息披露的范圍及標(biāo)準(zhǔn)、流程、法律責(zé)任,對重大信息內(nèi)部溝通傳遞的程序,對公司對外宣傳的原則及要求等作了明確的規(guī)定。實際運作中,公司建立了重大信息內(nèi)部傳遞及反饋機制,各職能部門及各控股子公司責(zé)任落實到人,保證重大信息及時上報,并嚴(yán)格按照證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)和公司制度規(guī)定的信息披露范圍、事宜及格式,詳細(xì)編制披露報告,同時公司加強信息披露機構(gòu)及相關(guān)人員的培訓(xùn)和保密工作,設(shè)定專門的信息披露聯(lián)絡(luò)人,防止出現(xiàn)信息泄密事件和信息誤導(dǎo)事件,保證將公司信息真實、準(zhǔn)確、及時、完整地在指定的報紙和網(wǎng)站上予以披露。三、內(nèi)部控制存在的問題及整改計劃(一)公司內(nèi)部控制重點控制活動中存在的問題內(nèi)控體系建設(shè)一直是公司重點工作之一,經(jīng)過多年努力,公司建立了一系列內(nèi)控體系,但內(nèi)控體系建設(shè)是一項長期的動態(tài)工程,在保持相對穩(wěn)定的同時,需要公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境和公司發(fā)展情況的變化不斷補充修訂。目前公司內(nèi)部控制需進(jìn)一步完善的方面主要表現(xiàn)在:①在內(nèi)控制度執(zhí)行方面:有的風(fēng)險點尚需進(jìn)一步加強控制力度;②近年公司快速擴張,投資興辦企業(yè),需加強控股子公司的內(nèi)控體系建設(shè)。 (二)改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度措施公司按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及《深圳證券交易所內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的相關(guān)要求,歷年來逐步加強內(nèi)部控制機制和內(nèi)部控制制度建設(shè),已建立起一套較為完善的內(nèi)部控制管理體系,涵蓋了公司管理經(jīng)營的各個層面。隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理要求的提高,結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)的具體要求,公司將不斷修訂和完善內(nèi)控制度,以達(dá)到強化風(fēng)險管理,推動管理創(chuàng)新,保障公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展的目的。1.強化內(nèi)控制度的執(zhí)行力,充分發(fā)揮審核委員會的監(jiān)督職能,通過進(jìn)一步強化內(nèi)部審計的監(jiān)督評價職能,定期或不定期的對公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,以加強內(nèi)部控制對公司的整體管控能力,編制《內(nèi)部控制管理手冊》,使公司內(nèi)部控制體系建設(shè)規(guī)范化;制定并完善內(nèi)部控制有效性評價管理業(yè)務(wù)流程。組織各部門進(jìn)行風(fēng)險梳理及評估,形成風(fēng)險清單,并進(jìn)而制定內(nèi)部控制實施方案達(dá)成內(nèi)部控制目標(biāo)。2.加強對在建控股子公司的內(nèi)控體系建設(shè),從公司治理、經(jīng)營及財務(wù)等方面對控股子公司實施有效的管理,要求子公司按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全各項規(guī)章制度,不斷完善控股子公司內(nèi)控體系建設(shè)。充分發(fā)揮審核委員會的監(jiān)督職能,定期和不定期地對控股子公司各項內(nèi)控管理進(jìn)行檢查,確保對控股子公司的風(fēng)險管理到位。四、公司對內(nèi)部控制情況的總體評價公司一貫嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法規(guī)規(guī)定規(guī)范運作,并不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),提高公司法人治理水平。在公司內(nèi)控管理架構(gòu)內(nèi),公司權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)與執(zhí)行層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、有效制衡,能夠科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運作。并建立起一套適合自身特點的內(nèi)部控制制度,達(dá)到了保護資產(chǎn)安全和完整,保證經(jīng)營活動的有效進(jìn)行,保證會計記錄和其他相關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整和及時的控制目標(biāo)。 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐以及對內(nèi)部管理要求的提高,公司將在今后不斷完善并嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度,保證財務(wù)管理、子公司管理、重大投資決策、關(guān)聯(lián)交易決策等重點活動和其他內(nèi)部工作程序的嚴(yán)格、規(guī)范,提高公司科學(xué)決策能力和風(fēng)險防范能力,加強信息披露管理,切實保障投資者的合法權(quán)益,以實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)。天馬微電子股份有限公司二○一○年二月二十五日13
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