【正文】 本年度業(yè)務情況及對每個區(qū)域經(jīng)理，業(yè)務人員進行業(yè)績點評，公布業(yè)績，評選銷售能手并予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施，安排下達下月工作計劃。第十條：臨時會議主任根據(jù)實際情況，臨時組織召開，由副總擬定內容，行政主任負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。4 辦公用品及設備管理制度 第一條：文具管理 文具用品分為個人使用類和業(yè)務使用類兩種。 個人使用類系指個人自己使用保管的用品，如筆類、尺類、橡皮等。 業(yè)務使用類系指本部門共同使用保管的用品，如膠水、文件夾等。每部門領用時需進行登記，登記冊統(tǒng)一由行政部保管。 行政部每月需統(tǒng)計各部門文具用品使用數(shù)量。 嚴禁員工將公司文具用品取回家私用。 正常消耗性文具用品如圓珠筆、鋼筆、計算器、文件夾、剪刀等再領用時，需以舊換新。否則不予核發(fā)。第二條：辦公用固定資產(chǎn)管理 辦公用固定資產(chǎn)包括桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機、復印機等。 行政部每年6月、12月對固定資產(chǎn)進行兩次全面盤點（由二人以上參加），核對財產(chǎn)數(shù)量。 各項固定資產(chǎn)的質量保證書等資料統(tǒng)一由行政部保管。 營銷中心配備的所有辦公設備由行政部統(tǒng)一管理，使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。 辦公用計算機、打印機等辦公設備由專人負責使用，定期保養(yǎng)。財產(chǎn)發(fā)生損壞時，需負相應的責任。主管級以下人員未經(jīng)允許不能私自使用非已負責設備，不能將游戲光盤及外來軟件、磁盤放入計算機內使用，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟損失均由當事人負責賠償。 辦公室使用計算機的員工在辦公時間內嚴禁進入計算機游戲程序，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。 員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全。 任何人未經(jīng)領導批準，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。第三條：申領 各部門依需要提出申領計劃，行政部匯總后，填寫《申領單》，說明用品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)主任簽字后，報公司行政部。 營銷中心在公司的員工的辦公用品，由營銷中心行政部從公司行政部統(tǒng)一領取、統(tǒng)一分發(fā)；各辦事處、直屬區(qū)域的申領單經(jīng)營銷副總簽字后,由公司行政部將需要價值量較大的、方便統(tǒng)一采購的報公司行政部,其他的通知各辦事處、直屬區(qū)域自行采購。辦公用固定設備由行政部統(tǒng)一建立臺帳。第四條：其它 員工離開公司后，需把領用的計算器等悉數(shù)交還行政部，若有損壞或丟失，負責賠償。 辦公事務用品如桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機、衣帽架等的遷移，需經(jīng)行政部辦理遷移手續(xù)后，方可執(zhí)行。 辦公用固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)營銷副總批準后核銷。5 檔案管理制度第一條：檔案管理 營銷中心檔案由營銷行政部統(tǒng)一管理。 行政文員負責對檔案分類編號、立卷歸檔。案卷應符合規(guī)范，分類目標識和保存期限，科學地立卷和編目，做到排列有序，卷宗結實整齊。 行政文員負責對檔案資料借閱、使用、鑒定、銷毀、保管等進行日常管理。 所管理的檔案包括客戶檔案、基礎資料、人力資源檔案等 客戶檔案由銷售計劃部每月月底提供一次最近更新的客戶檔案存檔；基礎資料包括各種產(chǎn)品質量認證證書、公司對外宣傳資料、辦公設備的質量保證書等；人力資源檔案包括營銷中心所有人員的人事檔案、培訓記錄、業(yè)績考評、獎懲、晉升記錄和工資等。第二條：借閱利用 各部門因工作需要借閱檔案時，應按借閱規(guī)定辦理借閱手續(xù)。 借出文件須經(jīng)該部門主管及行政主管批準，重要文件須經(jīng)營銷副總批準。借出的文件必須按時歸還；如需續(xù)借，須按規(guī)定辦理續(xù)借手續(xù)。否則，對借出文件人員進行處罰，與工作業(yè)績考核掛鉤。 查閱涉秘案卷，摘抄、復制密級材料，應由部門出具申請報告，經(jīng)營銷副總批準、檔案員查驗、經(jīng)辦人簽字后，方可進行。 查閱檔案，嚴禁在案卷上涂改、劃圈、批注、折卷、撕頁、剪裁等。 檔案員應根據(jù)公司需要搜集、整理檔案資料，并做登錄統(tǒng)計。第三條：鑒定、銷毀 行政部應根據(jù)規(guī)定，組織有關人員定期對到期檔案進行鑒定。 行政文員要定期開展檔案清查核對工作，做到目錄與案卷相符。 銷毀檔案要造具清冊，提交銷毀報告，經(jīng)營銷副總審批后，指派專人監(jiān)銷，并簽字記錄備案。 移交檔案應按規(guī)定辦理交接手續(xù)，造具清冊，并歸入卷宗。第四條：保密 檔案管理人員應嚴格遵守《檔案法》、《保密法》，不得泄露檔案機密。 接待查檔，不得超出調閱范圍。6 保密制度第一條：必須遵守國家有關的保密法規(guī)和安全制度。第二條：不得向他人泄露公司的技術秘密。第三條：不得向他人泄露公司的市場策劃方案及秘密。第四條：不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。第五條：不得向他人泄露公司的營銷策略秘密。7出差管理制度為配合公司的對外往來及業(yè)務需要，規(guī)范公司差旅費管理，本著節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。第一條：員工因公出差需借差旅費，應首先填寫“出差申請單”，審批程序如下：A． 員工出差由部門經(jīng)理審核； B． 部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；C． 辦事處人員出差由辦事處經(jīng)理審批。由本人（特殊情況下可以委托他人代辦）填寫借款單，經(jīng)此次出差 審批人批準，財務部按差旅費包干標準審核借款金額，辦理借款事宜。第二條：出差申請表一人一單，須填寫出差人姓名、出差原因、目的地、出差天數(shù)以及乘何種交通工具，預借差旅費。第三條：學習及參加外部會議的人員按領導審批和會議標準執(zhí)行。第四條：差旅費包干標準按后附規(guī)定執(zhí)行。第五條：出差人員應開具住宿發(fā)票、交通費票據(jù)，在限額內實報實銷。第六條：每月15號、30號為固定審核報賬日，各職能部門應提前安排工作。第七條：員工趁出差之便，事先經(jīng)批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，多開支的部分由個人自理。不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內交通費等。第八條：員工出差返回公司一星期內，填寫“差旅費報銷單”，連同出差單據(jù)按程序經(jīng)審核后，交財務部根據(jù)規(guī)定報銷，結清借款。 第九條：因公學習、考察等出差取得的技術、經(jīng)濟資料，須交存行政部存檔，沒有存檔的，總經(jīng)理不在差旅費報銷單上簽字。出差人員乘坐車、船、飛機及住宿、市內交通費伙食補標準：單位：元標 準 職 別交通工具住宿市內交通伙食費包干費用合計火車輪船飛機一般地區(qū)特殊地區(qū)一般地區(qū)特殊地區(qū)一般地區(qū)特殊地區(qū)職能部門部門經(jīng)理、辦事處經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理硬臥三等倉普通倉200注：出差不含出租車費業(yè)務經(jīng)理、營銷中心工作人員八小時以上硬臥四等倉150注：特殊地區(qū)：1） 廣州、深圳、重慶、成都、武漢、合肥、西安包干差旅費包括：市內交通費、住宿費、伙食費、補助費、出租車費。8通訊設備管理制度第一條：財務部每月28日為公司統(tǒng)一業(yè)務繳納話費100元補貼,在每日8:0023:00必須保證開機，如發(fā)現(xiàn)手機關機，造成工作無法安排，每月累計3次以上，次月通訊費將按50%發(fā)放；累計5次以上者，次月不發(fā)放通訊費。由部門經(jīng)理審核。第二條：凡由公司發(fā)放通訊費用補貼的手機，手機號碼不變，離職時向接任者交接并向負責區(qū)域客戶告知。移動電話費標準 項 目職 別移動電話費月標準辦事處經(jīng)理或相當職務人員重點區(qū)域100元一般區(qū)域100元業(yè)務經(jīng)理100元財務主管元司機元第三條：對于確實電話業(yè)務繁忙的，總經(jīng)理可以當月特批稍高于上述標準。9行政管理用工具表格辦公用設備臺帳編號名稱規(guī)格單位數(shù)量購入時間保管： 驗收： 制單：領 用 表日期名稱單位數(shù)量部門領用者簽名備注30 / 30