某沙鍋餐飲管理公司三會執(zhí)行說明-資料下載頁
2025-04-12 13:54本頁面
【正文】 會決議書1) 會議時間、地點；2) 出席會議的董事；3) 決議事項；4) 通過方式；5) 簽名。樣本: 董事會決議_________有限公司董事會決議會議時間：會議地點：出席會議人員： _____有限公司董事會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的董事 人，會議有效，所作出決議經(jīng)全體董事的 以上通過，符合法定程序和要求?！ ?根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：一、 同意通過……二、……三、……（其他需要決議的事項請逐項列明）董事簽名： 年 月 日 監(jiān)事會會議執(zhí)行說明一、執(zhí)行程序（一） 定期監(jiān)事會執(zhí)行程序 會前準備工作；1) 確定參加會議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請董事、總經(jīng)理和其他高級管理人參加；2) 確定會議議題；以下僅作為參考：a) 推選監(jiān)事會召集人；b) 最近一次董事會和股東會決議的事項；c) 上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況；d) 審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；e) 對公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進行分析評價；f) 討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)；g) 董事會提議的事項或監(jiān)事提議的事項。3) 確定會議召開的時間、地點、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 4) 準備會議通知（參考相關(guān)文書1—會議通知）；5) 會議召開十日前書面通知全體監(jiān)事；6) 監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書2授權(quán)委托書）。監(jiān)事委托代理人出席會議時，將授權(quán)委托書于會議召開前1天交會議籌備組；7) 準備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄。 大會議程。1) 出席會議的人員簽名；2) 主持人宣布大會開幕，介紹參會人員和會議有效性；3) 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點人、記錄人；4) 會議記錄人對會議的進程按要求進行記錄；5) 監(jiān)事會對所有列入議事日程的事項進行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由清點人當場清點并公布；6) 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定監(jiān)事會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄；7) 出席會議的監(jiān)事和記錄人在會議記錄上簽名（參考相關(guān)文書3—會議記錄）；8) 主持人宣布通過公司監(jiān)事會決議；9) 閉幕。 會后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。a) 會議通知；b) 授權(quán)委托書；c) 簽名冊；d) 會議記錄。 （二） 臨時監(jiān)事會程序注意事項：1) 臨時監(jiān)事會會議應(yīng)在會議召開五日前將會議通知以書面方式送達全體監(jiān)事；2) 其他參考定期監(jiān)事會程序。 二、相關(guān)文書 監(jiān)事會會議通知1) 會議日期和地點；2) 會議期限；3) 事由及議題；4) 發(fā)出通知的日期。 授權(quán)委托書1) 代理人的姓名；2) 代理事項；3) 權(quán)限和有效期限；4) 委托人簽名或蓋章。 簽名冊1) 參加會議人員姓名或名稱；2) 身份證號碼；3) 住所地址；4) 被代理人姓名或名稱等。 會議記錄1) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；2) 出席的監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事（代理人）姓名；3) 會議議程；4) 監(jiān)事及其他人的發(fā)言要點；5) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。具體格式參考股東會和董事會文書。
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