某沙鍋餐飲管理公司三會(huì)執(zhí)行說(shuō)明(編輯修改稿)
2025-05-09 13:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人、清點(diǎn)人、記錄人姓名、列席人員的姓名；會(huì)議的議程；各發(fā)言人對(duì)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字。 公司股東會(huì)決議文書(shū)要求：1) 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；2) 出席會(huì)議的股東；3) 決議事項(xiàng)；4) 通過(guò)方式；5) 簽名。樣本: 股東會(huì)決議_________有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東： 有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 以上通過(guò)?！ ?根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：一、 同意通過(guò)公司章程……二、 選舉董事會(huì)成員……三、 選舉監(jiān)事會(huì)……（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東簽名： 年 月 日 臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面申請(qǐng)1) 寫(xiě)明申請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的原因和議題；2) 闡明會(huì)議主題；3) 申請(qǐng)人姓名、時(shí)間。 董事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明一、執(zhí)行程序（一） 第一次董事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作；1) 確定參加會(huì)議人員：董事成員等，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；2) 確定會(huì)議議題；以下僅作為參考：a) 選舉董事長(zhǎng)；b) 確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；c) 聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；d) 決定對(duì)公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲；e) 其他。3) 確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 4) 準(zhǔn)備會(huì)議通知（相關(guān)文書(shū)1—會(huì)議通知）；5) 會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事；6) 董事因故不能出席董事會(huì)，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（相關(guān)文書(shū)2授權(quán)委托書(shū)）。董事委托代理人出席會(huì)議時(shí)，將授權(quán)委托書(shū)于會(huì)議召開(kāi)前1天交會(huì)議籌備組；7) 準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書(shū)：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和董事會(huì)決議書(shū)。 大會(huì)議程1) 出席會(huì)議的人員簽名；2) 主持人宣布大會(huì)開(kāi)幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；3) 主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；4) 會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；5) 董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；6) 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄；7) 出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名（相關(guān)文書(shū)3—會(huì)議記錄）；8) 出席會(huì)議的董事在董事會(huì)決議書(shū)上簽名（相關(guān)文書(shū)3—會(huì)議記錄）9) 主持人宣布通過(guò)公司第一次董事會(huì)決議；10) 收集相關(guān)文書(shū)；11) 閉幕。 會(huì)后工作相關(guān)文書(shū)作為公司檔案保存，備查。a) 會(huì)議通知；b) 授權(quán)委托書(shū)；c) 簽名冊(cè)；d) 會(huì)議記錄；e) 董事會(huì)決議書(shū)。 （二） 定期董事會(huì)執(zhí)行程序 會(huì)前準(zhǔn)備工作1) 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持；2) 確定會(huì)議議題；以下僅做參考：a) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；b) 執(zhí)行股東會(huì)的決議；c) 審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；d) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；e) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案f) ……3) 確定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員；確定會(huì)議議程安排；4) 準(zhǔn)備會(huì)
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