內(nèi)控管理制度之操作手冊(cè)合同管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-12 12:02本頁(yè)面
【正文】 提供下列證據(jù)（原件或復(fù)印件），并配合調(diào)查取證，指派代表參與仲裁、訴訟或出庭作證。應(yīng)提供的證據(jù)如下：. 合同文本效力（包括變更、解除合同協(xié)議、電報(bào)、信函、圖表、視聽(tīng)資料、廣告、授權(quán)委托書及其他有關(guān)資料等）；. 提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；. 承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；. 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；. 有關(guān)違約的證據(jù)材料；. 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。. 處理合同糾紛的文件（協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁決定書、判決書等）在簽字或生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送交本公司與該合同糾紛的處理及執(zhí)行有關(guān)系的部門（包括財(cái)務(wù)部門）收?qǐng)?zhí)。合同承辦人或合同管理人員負(fù)責(zé)該文件執(zhí)行情況的了解或履行。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)在規(guī)定期限屆滿時(shí)執(zhí)行，而沒(méi)有執(zhí)行上款所述文書中的有關(guān)決定的，合同承辦人或合同管理人員應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部門匯報(bào)。. 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書的，由財(cái)務(wù)部門在有關(guān)部門配合下，向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。. 合同糾紛處理并執(zhí)行完畢，應(yīng)及時(shí)通知合同承辦人或合同管理人員，將有關(guān)材料匯總歸檔。10. 合同文書的管理. 公司對(duì)合同文書一律進(jìn)行編號(hào)建立臺(tái)帳，合同臺(tái)帳應(yīng)記載：序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、合同標(biāo)的、承辦人、履行情況及合同、變更、解除和是否違約等事項(xiàng)。合同臺(tái)賬由公司合同管理員負(fù)責(zé)編制，并按季度報(bào)送財(cái)務(wù)部門備案。. 合同履行完畢后，合同承辦單位應(yīng)將有關(guān)合同資料及時(shí)歸檔。. 合同檔案的范圍：合同文本（正、副本）、對(duì)方資信證明、有關(guān)合同的往來(lái)文書、信函、電報(bào)、電話記錄、廣告、授權(quán)委托書及招、投和中標(biāo)書等其他各種相關(guān)的憑證、原件或復(fù)印件。. 合同檔案由合同管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、裝訂、存檔。合同管理人員負(fù)責(zé)將合同檔案立卷后移交檔案室。11. 獎(jiǎng)懲措施. 經(jīng)財(cái)務(wù)部門組織檢查后，對(duì)合同管理工作成績(jī)顯著的部門和個(gè)人，予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)合同管理工作成績(jī)較差的部門和個(gè)人，由公司總部予以通報(bào)并給予相應(yīng)處罰。. 合同履行不力，或失職行為造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，將視情況由直接責(zé)任者和承辦人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：. 不按本合同管理辦法規(guī)定的程序簽訂合同，造成公司損失的；. 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未簽訂的；. 合同承辦人在簽訂、履行合同時(shí)未盡職盡責(zé)，出現(xiàn)與本人職責(zé)明顯不符的重大遺漏、錯(cuò)誤的；. 遺失或擅自銷毀合同或附件的；. 應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；. 未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；. 有關(guān)法律文件未經(jīng)審核的；. 發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的。. 凡有下列行為，損害公司利益的，除追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，觸犯刑律的，將報(bào)送國(guó)家司法部門處理：. 利用虛假合同內(nèi)外勾結(jié)、徇私舞弊的；. 虛報(bào)價(jià)款、以次充好的；. 在合同履行過(guò)程中（如貨物交驗(yàn)、工程驗(yàn)收等）為自己或他人謀取利益的；. 有意隱瞞事實(shí)真相，或用虛假材料欺騙合同審查人員，蒙混過(guò)關(guān)的；. 在合同簽訂或履行當(dāng)中，與對(duì)方或第三人惡意串通或收受賄賂的；. 泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；. 使用非法手段簽訂合同的；. 其它損害公司利益的行為。12. 第十二章 附則. 本辦法釋義. 本辦法由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。. 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。本辦法經(jīng)修訂的，自修訂版發(fā)布之日起實(shí)施。 10 / 10
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