【導(dǎo)讀】AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系。壹、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系框架[注]在制度流程框架體系文件中，體系文件目錄及制度文件附件目錄未建立超級(jí)鏈接的文件，為尚待完善或尚待建立的文件。n公司黨、工、團(tuán)制度體系。審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則。董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法?？毓晒卷?xiàng)目投資管理流程。戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計(jì)劃制度?？毓蓞⒐晒竟芾碇贫?。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)度控制流程。施工銷售計(jì)劃配合流程。對(duì)客戶有關(guān)購(gòu)房要求（合同）的評(píng)審規(guī)范。辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖）。客戶投訴處理辦法。開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度。對(duì)建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度。營(yíng)銷方案制定實(shí)施制度。勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解辦法。員工入職離職管理辦法。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺(tái)）。內(nèi)部二級(jí)核算管理辦法。工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定?，F(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定。會(huì)計(jì)檔案分類編號(hào)的管理規(guī)定

　　

【正文】 規(guī)不一致的內(nèi)容，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第三條 如本綱要存在與《公司章程》不一致的內(nèi)容，以《公司章程》為準(zhǔn)。第四條 當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程修改，或其他需要修改的情況時(shí)，本綱要由董事會(huì)提出修改方案并審議。第五條 本綱要由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 返回治理綱要目錄 返回AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)投資委員會(huì)工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)董事會(huì)投資委員會(huì)工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱為“董事會(huì)議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第一章 工 作 職 責(zé)第一條 投資委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：（1） 負(fù)責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行；（2） 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司年度投資計(jì)劃；（3） 對(duì)公司重大投資進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案；（4） 董事會(huì)賦予的其他職能。第二章 人員構(gòu)成與更替第二條 投資委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等5—9人組成， 第三條 投資委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)投資委員會(huì)會(huì)議的召集。第四條 投資委員會(huì)可以聘請(qǐng)?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介人員為其提供專業(yè)意見(jiàn)。第五條 投資委員會(huì)成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。委員會(huì)成員任期從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第六條 投資委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由投資委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。第七條 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為投資委員會(huì)成員。第八條 投資委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)投資委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的投資委員會(huì)成員的任期為本屆投資委員會(huì)剩余任期。第九條 投資委員會(huì)成員連續(xù)兩次本人未出席投資委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由投資委員會(huì)主任提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。第十條 投資委員會(huì)成員違反本細(xì)則第四章第十九條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。投資委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該投資委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十一條 投資委員會(huì)對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事會(huì)審議。投資委員會(huì)也可以在其職責(zé)范圍內(nèi)提出議案，報(bào)董事會(huì)審議。第十二條 投資委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次定期會(huì)議。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十三條 投資委員會(huì)會(huì)議由投資委員會(huì)主任召集和主持，投資委員會(huì)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的投資委員會(huì)成員召集和主持。第十四條 有以下情形之一的，投資委員會(huì)主任應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)投資委員會(huì)會(huì)議：（1） 董事會(huì)交辦緊急事項(xiàng)時(shí)；（2） 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（3） 投資委員會(huì)主任認(rèn)為必要時(shí)；（4） 二分之一以上投資委員會(huì)成員聯(lián)名提議時(shí)；（5） 總經(jīng)理提議時(shí)。投資委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3個(gè)工作日以前通知全體成員。臨時(shí)投資委員會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)1個(gè)工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容包括：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十五條 投資委員會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄。第十六條 投資委員會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會(huì)議決議整理成《會(huì)議決議》，經(jīng)與會(huì)委員簽字后與代理出席的委托書(shū)一并保存。第十七條 投資委員會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)由投資委員會(huì)主任向董事會(huì)報(bào)告。第十八條 投資委員會(huì)的調(diào)研費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責(zé) 任第十九條 投資委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。投資委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。第五章 附 則第二十條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十一條 凡國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則因變更與本細(xì)則產(chǎn)生矛盾時(shí)，須及時(shí)對(duì)本細(xì)則進(jìn)行修訂，并由董事會(huì)審議通過(guò)。第二十二條 本工作細(xì)則自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 返回AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱為“董事會(huì)議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第一章 工 作 職 責(zé)第一條 預(yù)算委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：（1）確定預(yù)算原則，審議通過(guò)有關(guān)預(yù)算管理的制度、方案等；（2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、審議，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（3）審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項(xiàng)目部門（非獨(dú)立法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對(duì)需要修改完善的預(yù)算草案提出要求；（4）檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告；（5）根據(jù)需要，審議預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（6）董事會(huì)賦予的其他職能。第二章 組成與人選第二條 預(yù)算委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)預(yù)算委員會(huì)會(huì)議的召集。預(yù)算委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。第三條 預(yù)算委員會(huì)成員由董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等5—9人組成。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。第四條 預(yù)算委員會(huì)可以聘請(qǐng)?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介人員為其提供專業(yè)意見(jiàn)。第五條 預(yù)算委員會(huì)成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。預(yù)算委員會(huì)成員任期自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第六條 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為預(yù)算委員會(huì)成員。第七條 預(yù)算委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)預(yù)算委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的預(yù)算委員會(huì)成員的任期為本屆預(yù)算委員會(huì)的剩余任期。第八條 預(yù)算委員會(huì)成員連續(xù)兩次未出席預(yù)算委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由預(yù)算委員會(huì)主任提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。第九條 預(yù)算委員會(huì)成員違反本工作細(xì)則第四章第二十條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。預(yù)算委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該預(yù)算委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十條 預(yù)算委員會(huì)對(duì)須經(jīng)董事會(huì)審議的預(yù)算方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事會(huì)審議。第十一條 預(yù)算委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次定期會(huì)議。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十二條 預(yù)算委員會(huì)會(huì)議由預(yù)算委員會(huì)主任召集和主持，預(yù)算委員會(huì)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的預(yù)算委員會(huì)成員召集和主持。第十三條 有以下情形之一的，預(yù)算委員會(huì)主任應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)預(yù)算委員會(huì)會(huì)議：（1）董事會(huì)交辦緊急事項(xiàng)時(shí)；（2）董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（3）預(yù)算委員會(huì)主任認(rèn)為必要時(shí)；（4）二分之一以上預(yù)算委員會(huì)成員聯(lián)名提議時(shí)；（5）總經(jīng)理提議時(shí)。第十四條 預(yù)算委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3個(gè)工作日以前通知全體成員。預(yù)算委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)1個(gè)工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容包括：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十五條 預(yù)算委員會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄。第十六條 預(yù)算委員會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會(huì)議決議整理成《會(huì)議決議》，經(jīng)與會(huì)委員簽字與代理出席的委托書(shū)一并保存。第十七條 預(yù)算委員會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)由預(yù)算委員會(huì)主任向董事會(huì)報(bào)告。第十八條 預(yù)算委員會(huì)的工作程序是：（1）每年十月底前，預(yù)算委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)提出的預(yù)算年度的凈資產(chǎn)報(bào)酬率，測(cè)算目標(biāo)利潤(rùn)，下達(dá)預(yù)算編制任務(wù)；（2）公司各專業(yè)工作小組，包括人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、投資及經(jīng)營(yíng)管理等編制本專業(yè)（公司本部及控股公司）的詳細(xì)預(yù)算，并在每年的十一月底前由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總，擬訂總預(yù)算草案，并報(bào)預(yù)算委員會(huì)審議；（3）預(yù)算委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審議各部門、控股公司預(yù)算和公司總預(yù)算草案，并經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)調(diào)和平衡，于十二月中旬前審定部門預(yù)算和總預(yù)算草案，并報(bào)董事會(huì)審議；（4）董事會(huì)審議通過(guò)年度預(yù)算方案后，下發(fā)各預(yù)算單位執(zhí)行。（5）在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，董事會(huì)授權(quán)預(yù)算委員會(huì)或財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算進(jìn)行檢查和分析。第十九條 預(yù)算委員會(huì)的調(diào)研費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責(zé) 任第二十條 預(yù)算委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。預(yù)算委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。第五章 附 則第二十一條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十二條 凡國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則因變更與本細(xì)則 產(chǎn)生矛盾時(shí)，須及時(shí)對(duì)本細(xì)則進(jìn)行修訂，并由董事會(huì)審議通過(guò)。第二十三條 本工作細(xì)則自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 返回AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱為“董事會(huì)議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第一章 工 作 職 責(zé)第一條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：（1）檢查審核公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告；對(duì)提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表先行審閱；（1） 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；審核外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告等有關(guān)文件；（2） 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（3） 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實(shí)施；（4） 組織對(duì)公司重大項(xiàng)目投資及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；（5） 審核內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，聽(tīng)取內(nèi)審工作匯報(bào)，指導(dǎo)公司 審計(jì)監(jiān)督部工作；（7）協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與總經(jīng)理的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作；（8）向董事會(huì)報(bào)告（1）—（5）項(xiàng)工作情況及審核意見(jiàn)；（9）董事會(huì)賦予的其他職能。第二章 人員構(gòu)成與更替第一條 審計(jì)委員會(huì)成員可以由董事、股東方審計(jì)人員、公司內(nèi)部審計(jì)人員及外部專家等5—9人組成。第二條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召集。第四條 審計(jì)委員會(huì)可以聘請(qǐng)?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介人員為其提供專業(yè)意見(jiàn)。第五條 審計(jì)委員會(huì)成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。委員會(huì)成員任期從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第六條 審計(jì)委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。第七條 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為審計(jì)委員會(huì)成員。第八條 審計(jì)委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)審計(jì)委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的審計(jì)委員會(huì)成員的任期為本屆審計(jì)委員會(huì)剩余任期。第九條 審計(jì)委員會(huì)成員連續(xù)兩次本人未出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由審計(jì)委員會(huì)主任提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。第十條 審計(jì)委員會(huì)成員違反本細(xì)則第四章第二十三條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。審計(jì)委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該審計(jì)委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十一條 審計(jì)委員會(huì)對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事會(huì)審議。審計(jì)委員會(huì)也可以在其職責(zé)范圍內(nèi)提出議案，報(bào)董事會(huì)審議。第十二條 審計(jì)委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次定期會(huì)議。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十三條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)主任召集和主持，審計(jì)委員會(huì)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的審計(jì)委員會(huì)成員召集和主持。第十四條 有以下情形之一的，審計(jì)委員會(huì)主任應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議：(1)董事會(huì)交辦緊急事項(xiàng)時(shí)；(2)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；(3)審計(jì)委員會(huì)主任認(rèn)為必要時(shí)；(4)二分之一以上審計(jì)委員會(huì)成員聯(lián)名提議時(shí)；(5)總經(jīng)理提議時(shí)。第十五條 審計(jì)委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3個(gè)工作日以前通知全體成員。臨時(shí)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)1個(gè)工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容包括：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十六條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄。第十七條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會(huì)議決議整理成《會(huì)議決議》，經(jīng)與會(huì)委員簽字后與代理出席的委托書(shū)一并保存。第十八條 審計(jì)委員會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)由審計(jì)委員會(huì)主任向董事會(huì)報(bào)告。第十九條 審計(jì)委員會(huì)的調(diào)研費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責(zé) 任第二十三條 審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。審計(jì)委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。第五章 附