【正文】 規(guī)不一致的內(nèi)容，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第三條 如本綱要存在與《公司章程》不一致的內(nèi)容，以《公司章程》為準(zhǔn)。第四條 當(dāng)國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程修改，或其他需要修改的情況時(shí)，本綱要由董事會提出修改方案并審議。第五條 本綱要由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。 返回治理綱要目錄 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會投資委員會工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱為“公司”)董事會投資委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》(以下簡稱為“董事會議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第一章 工 作 職 責(zé)第一條 投資委員會是董事會的下屬機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：（1） 負(fù)責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行；（2） 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司年度投資計(jì)劃；（3） 對公司重大投資進(jìn)行評估審核，出具建議方案；（4） 董事會賦予的其他職能。第二章 人員構(gòu)成與更替第二條 投資委員會成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等5—9人組成， 第三條 投資委員會設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)投資委員會會議的召集。第四條 投資委員會可以聘請?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第五條 投資委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。委員會成員任期從董事會通過之日起計(jì)算，至本屆委員會任期屆滿時(shí)為止。第六條 投資委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由投資委員會主任上報(bào)董事會確認(rèn)產(chǎn)生。第七條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為投資委員會成員。第八條 投資委員會成員辭職經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，可由董事會根據(jù)投資委員會成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的投資委員會成員的任期為本屆投資委員會剩余任期。第九條 投資委員會成員連續(xù)兩次本人未出席投資委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由投資委員會主任提請董事會予以撤換。第十條 投資委員會成員違反本細(xì)則第四章第十九條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。投資委員會主任被自動(dòng)免職的，由該投資委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十一條 投資委員會對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽取各方面意見后，報(bào)董事會審議。投資委員會也可以在其職責(zé)范圍內(nèi)提出議案，報(bào)董事會審議。第十二條 投資委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開臨時(shí)會議。第十三條 投資委員會會議由投資委員會主任召集和主持，投資委員會主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的投資委員會成員召集和主持。第十四條 有以下情形之一的，投資委員會主任應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)投資委員會會議：（1） 董事會交辦緊急事項(xiàng)時(shí)；（2） 董事長、副董事長認(rèn)為必要時(shí)；（3） 投資委員會主任認(rèn)為必要時(shí)；（4） 二分之一以上投資委員會成員聯(lián)名提議時(shí)；（5） 總經(jīng)理提議時(shí)。投資委員會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開3個(gè)工作日以前通知全體成員。臨時(shí)投資委員會會議應(yīng)于會議召開1個(gè)工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容包括：（1）會議日期和地點(diǎn)；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十五條 投資委員會會議由董事會辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄。第十六條 投資委員會會議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。第十七條 投資委員會的書面意見由投資委員會主任向董事會報(bào)告。第十八條 投資委員會的調(diào)研費(fèi)用、會議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責(zé) 任第十九條 投資委員會成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。投資委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。第五章 附 則第二十條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。第二十一條 凡國家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則因變更與本細(xì)則產(chǎn)生矛盾時(shí)，須及時(shí)對本細(xì)則進(jìn)行修訂，并由董事會審議通過。第二十二條 本工作細(xì)則自董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會預(yù)算委員會工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱為“公司”)董事會預(yù)算委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》(以下簡稱為“董事會議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第一章 工 作 職 責(zé)第一條 預(yù)算委員會是董事會的下屬機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：（1）確定預(yù)算原則，審議通過有關(guān)預(yù)算管理的制度、方案等；（2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請有關(guān)專家對目標(biāo)利潤進(jìn)行預(yù)測、審議，報(bào)董事會批準(zhǔn)；（3）審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項(xiàng)目部門（非獨(dú)立法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對需要修改完善的預(yù)算草案提出要求；（4）檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告；（5）根據(jù)需要，審議預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會批準(zhǔn)；（6）董事會賦予的其他職能。第二章 組成與人選第二條 預(yù)算委員會設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)預(yù)算委員會會議的召集。預(yù)算委員會主任人選由董事會指定。第三條 預(yù)算委員會成員由董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等5—9人組成。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會主任上報(bào)董事會確認(rèn)產(chǎn)生。第四條 預(yù)算委員會可以聘請?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第五條 預(yù)算委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。預(yù)算委員會成員任期自董事會通過之日起計(jì)算，至本屆委員會任期屆滿時(shí)為止。第六條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為預(yù)算委員會成員。第七條 預(yù)算委員會成員辭職經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，可由董事會根據(jù)預(yù)算委員會成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的預(yù)算委員會成員的任期為本屆預(yù)算委員會的剩余任期。第八條 預(yù)算委員會成員連續(xù)兩次未出席預(yù)算委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由預(yù)算委員會主任提請董事會予以撤換。第九條 預(yù)算委員會成員違反本工作細(xì)則第四章第二十條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。預(yù)算委員會主任被自動(dòng)免職的，由該預(yù)算委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十條 預(yù)算委員會對須經(jīng)董事會審議的預(yù)算方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽取各方面意見后，報(bào)董事會審議。第十一條 預(yù)算委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開臨時(shí)會議。第十二條 預(yù)算委員會會議由預(yù)算委員會主任召集和主持，預(yù)算委員會主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的預(yù)算委員會成員召集和主持。第十三條 有以下情形之一的，預(yù)算委員會主任應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)預(yù)算委員會會議：（1）董事會交辦緊急事項(xiàng)時(shí)；（2）董事長、副董事長認(rèn)為必要時(shí)；（3）預(yù)算委員會主任認(rèn)為必要時(shí)；（4）二分之一以上預(yù)算委員會成員聯(lián)名提議時(shí)；（5）總經(jīng)理提議時(shí)。第十四條 預(yù)算委員會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開3個(gè)工作日以前通知全體成員。預(yù)算委員會臨時(shí)會議應(yīng)于會議召開1個(gè)工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容包括：（1）會議日期和地點(diǎn)；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十五條 預(yù)算委員會會議由董事會辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄。第十六條 預(yù)算委員會會議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字與代理出席的委托書一并保存。第十七條 預(yù)算委員會的書面意見由預(yù)算委員會主任向董事會報(bào)告。第十八條 預(yù)算委員會的工作程序是：（1）每年十月底前，預(yù)算委員會根據(jù)董事會提出的預(yù)算年度的凈資產(chǎn)報(bào)酬率，測算目標(biāo)利潤，下達(dá)預(yù)算編制任務(wù)；（2）公司各專業(yè)工作小組，包括人力資源、市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、投資及經(jīng)營管理等編制本專業(yè)（公司本部及控股公司）的詳細(xì)預(yù)算，并在每年的十一月底前由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總，擬訂總預(yù)算草案，并報(bào)預(yù)算委員會審議；（3）預(yù)算委員會召開會議，審議各部門、控股公司預(yù)算和公司總預(yù)算草案，并經(jīng)過反復(fù)協(xié)調(diào)和平衡，于十二月中旬前審定部門預(yù)算和總預(yù)算草案，并報(bào)董事會審議；（4）董事會審議通過年度預(yù)算方案后，下發(fā)各預(yù)算單位執(zhí)行。（5）在預(yù)算的執(zhí)行過程中，董事會授權(quán)預(yù)算委員會或財(cái)務(wù)部門對預(yù)算進(jìn)行檢查和分析。第十九條 預(yù)算委員會的調(diào)研費(fèi)用、會議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責(zé) 任第二十條 預(yù)算委員會成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。預(yù)算委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。第五章 附 則第二十一條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。第二十二條 凡國家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則因變更與本細(xì)則 產(chǎn)生矛盾時(shí)，須及時(shí)對本細(xì)則進(jìn)行修訂，并由董事會審議通過。第二十三條 本工作細(xì)則自董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱為“公司”)董事會審計(jì)委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》(以下簡稱為“董事會議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第一章 工 作 職 責(zé)第一條 審計(jì)委員會是董事會的下屬機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：（1）檢查審核公司會計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告；對提交董事會的財(cái)務(wù)報(bào)表先行審閱；（1） 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；審核外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告等有關(guān)文件；（2） 提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（3） 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實(shí)施；（4） 組織對公司重大項(xiàng)目投資及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；（5） 審核內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，聽取內(nèi)審工作匯報(bào)，指導(dǎo)公司 審計(jì)監(jiān)督部工作；（7）協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與總經(jīng)理的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作；（8）向董事會報(bào)告（1）—（5）項(xiàng)工作情況及審核意見；（9）董事會賦予的其他職能。第二章 人員構(gòu)成與更替第一條 審計(jì)委員會成員可以由董事、股東方審計(jì)人員、公司內(nèi)部審計(jì)人員及外部專家等5—9人組成。第二條 審計(jì)委員會設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)審計(jì)委員會會議的召集。第四條 審計(jì)委員會可以聘請?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第五條 審計(jì)委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。委員會成員任期從董事會通過之日起計(jì)算，至本屆委員會任期屆滿時(shí)為止。第六條 審計(jì)委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會主任上報(bào)董事會確認(rèn)產(chǎn)生。第七條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為審計(jì)委員會成員。第八條 審計(jì)委員會成員辭職經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，可由董事會根據(jù)審計(jì)委員會成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的審計(jì)委員會成員的任期為本屆審計(jì)委員會剩余任期。第九條 審計(jì)委員會成員連續(xù)兩次本人未出席審計(jì)委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由審計(jì)委員會主任提請董事會予以撤換。第十條 審計(jì)委員會成員違反本細(xì)則第四章第二十三條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。審計(jì)委員會主任被自動(dòng)免職的，由該審計(jì)委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十一條 審計(jì)委員會對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽取各方面意見后，報(bào)董事會審議。審計(jì)委員會也可以在其職責(zé)范圍內(nèi)提出議案，報(bào)董事會審議。第十二條 審計(jì)委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開臨時(shí)會議。第十三條 審計(jì)委員會會議由審計(jì)委員會主任召集和主持，審計(jì)委員會主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的審計(jì)委員會成員召集和主持。第十四條 有以下情形之一的，審計(jì)委員會主任應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)審計(jì)委員會會議：(1)董事會交辦緊急事項(xiàng)時(shí)；(2)董事長、副董事長認(rèn)為必要時(shí)；(3)審計(jì)委員會主任認(rèn)為必要時(shí)；(4)二分之一以上審計(jì)委員會成員聯(lián)名提議時(shí)；(5)總經(jīng)理提議時(shí)。第十五條 審計(jì)委員會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開3個(gè)工作日以前通知全體成員。臨時(shí)審計(jì)委員會會議應(yīng)于會議召開1個(gè)工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容包括：（1）會議日期和地點(diǎn)；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十六條 審計(jì)委員會會議由董事會辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄。第十七條 審計(jì)委員會會議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。第十八條 審計(jì)委員會的書面意見由審計(jì)委員會主任向董事會報(bào)告。第十九條 審計(jì)委員會的調(diào)研費(fèi)用、會議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責(zé) 任第二十三條 審計(jì)委員會成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。審計(jì)委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。第五章 附