九略-中旅-治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)方案咨詢報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-05 18:03本頁(yè)面
【正文】 準(zhǔn) 審議批準(zhǔn) 審議批準(zhǔn) 批準(zhǔn) /委派 集團(tuán)總部 職能部門 指導(dǎo) /審議 （戰(zhàn)略發(fā)展部） 指導(dǎo) /審議 （財(cái)務(wù)部） 指導(dǎo) /審議 （戰(zhàn)略發(fā)展部） 指導(dǎo) /審議 （財(cái)務(wù)部） 進(jìn)行資格審查 （人力部） 中旅總社 董事會(huì) 制定 /決策 /監(jiān)督 制定 擬定 擬定 提名候選人 中旅總社 經(jīng)營(yíng)班子 參與 /執(zhí)行 草擬 /監(jiān)控實(shí)施 草擬 /監(jiān)控實(shí)施 草擬 /監(jiān)控實(shí)施 中旅總社戰(zhàn)略 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和財(cái)務(wù)預(yù)算 重大投資 并購(gòu)活動(dòng) 重大關(guān)聯(lián) 交易 董事、經(jīng)營(yíng)班子人選 中旅集團(tuán)總部、中旅總社董事會(huì)、中旅總社經(jīng)營(yíng)班子 對(duì)重大事項(xiàng)的決策關(guān)系 33 九略管理咨詢 NINESAGE A. 有關(guān)公司治理的基本認(rèn)識(shí) B. 中旅總社治理結(jié)構(gòu)的搭建 C. 中旅總社治理體系的運(yùn)作 34 九略管理咨詢 NINESAGE C. 1 盡快讓董事會(huì)運(yùn)作起來 周期性按時(shí)召開董事會(huì) 可一月一次 召開董事會(huì)前一定要 事先準(zhǔn)備議題和書面材料 管好應(yīng)該管的，不要管管理層管的事。 發(fā)展戰(zhàn)略，最高管理層業(yè)績(jī)考評(píng)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況，投資資本運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 是必管的基本內(nèi)容。 要提倡和形成這樣的董事會(huì)文化：提出不同意見是一個(gè)董事的職責(zé) 35 九略管理咨詢 NINESAGE C. 2 董事會(huì)議事規(guī)則 董事會(huì)涉及到的是重大或重要議決事項(xiàng) ， 中旅總社董事會(huì)應(yīng)該結(jié)合 《 公司法 》 的有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際 ， 制 定出董事會(huì)的議事決策規(guī)則 ， 形成制度 ， 加以貫徹實(shí)施 。 《 董事會(huì)的議事決策規(guī)則 》 至少應(yīng)該包括以下幾方面： 董事會(huì)的議事事項(xiàng)； 董事會(huì)決議議案的提案權(quán)和提案程序； 董事會(huì)正式會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的召集權(quán)和召集程序； 董事會(huì)會(huì)議召開前董事的知情權(quán)和與決策事項(xiàng)有關(guān)信息的提供程序； 會(huì)議討論中董事的咨詢權(quán)和要求補(bǔ)充信息的權(quán)力及程序； 董事會(huì)議事表決程序； 董事對(duì)董事會(huì)決議所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任； 董事會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督 。 36 九略管理咨詢 NINESAGE 董事會(huì) 集團(tuán)總部 總經(jīng)理 部門 ?制定目標(biāo) ?監(jiān)督、考核 ?協(xié)作、制約關(guān)系 ?制定目標(biāo) ?監(jiān)督、考核 ?協(xié)作、制約關(guān)系 部門 部門 監(jiān)事會(huì) ?制定目標(biāo) ?監(jiān)督、考核 ?協(xié)作、制約關(guān)系 C. 3 公司治理 架構(gòu)內(nèi)的 協(xié)作、制約、監(jiān)督 董事會(huì) 工作委員會(huì) 37 九略管理咨詢 NINESAGE 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 戰(zhàn)略目標(biāo) 需解決的核心 問題 解決方案 資源配置 監(jiān)督考核 董事會(huì) 管理層 征求反饋 充分溝通 達(dá)成共識(shí) 通報(bào)、征求反饋 協(xié)作 監(jiān)督、制約 C. 4 董事會(huì)和管理層的協(xié)同 38 九略管理咨詢 NINESAGE 執(zhí)行董事 （總經(jīng)理） – 基薪由董事會(huì)參考總部部門正職的崗位固定工資確定，建議在 —； – 津貼與總部派出董事相同， 按集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 – 績(jī)效工資由董事會(huì)根據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定（原則參照部門正職崗位績(jī)效工資基數(shù) 2—5倍之間確定；子公司的風(fēng)險(xiǎn)越大，倍數(shù)越大） ?職工代表董事 – 基薪按照其在子公司任職崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； – 津貼與總部派出董事相同， 按集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； – 績(jī)效工資根據(jù)子公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定考核發(fā)放。 董事長(zhǎng) – 基薪按照集團(tuán)公司確定的薪酬方案執(zhí)行； – 津貼按集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； – 績(jī)效工資根據(jù)集團(tuán)公司總部對(duì)董事會(huì)業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定。 董事 （總部派出） – 基薪按照其在集團(tuán)公司總部任職崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； – 津貼按集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 （參照總部績(jī)效工資基數(shù)的 30%—40%核定） – 績(jī)效工資基數(shù)參照總部績(jī)效工資基數(shù)的 —； 40%與總部考核結(jié)果掛鉤、 60%與董事會(huì)考核結(jié)果掛鉤； – 為保證總部部門負(fù)責(zé)人兼職的積極性，原則上與總部考核掛鉤的績(jī)效工資 + 董事津貼等于或略低于不兼董事時(shí)的績(jī)效工資 C. 5 董事會(huì)人員薪酬設(shè)計(jì)建議 ?原則建議總部部門負(fù)責(zé)人只兼任一個(gè)子公司董事。如果出現(xiàn)兼任兩個(gè)董事情況，總績(jī)效工資基數(shù)采取就高原則，在較高的董事會(huì)績(jī)效工資基數(shù)基礎(chǔ)上乘 ；考核時(shí)取各子公司成績(jī)平均值。 39 九略管理咨詢 NINESAGE C. 6 其他運(yùn)作事宜 ? 中旅總社每年從預(yù)算中提取董事會(huì)專項(xiàng)基金，由集團(tuán)總部統(tǒng)一掌管用于支付董事會(huì)的運(yùn)作費(fèi)用 ? 董事的津貼由集團(tuán)總部確定、發(fā)放 ? 董秘、工作委員會(huì)專員薪酬由集團(tuán)總部從董事會(huì)專項(xiàng)基金中列支 ? 經(jīng)營(yíng)班子的薪酬由董事會(huì)確定，由所在企業(yè)支付 ? 董事會(huì)成員的績(jī)效由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)考核 ? 經(jīng)營(yíng)班子的績(jī)效由董事會(huì)負(fù)責(zé)考核 40 九略管理咨詢 NINESAGE 附： 中旅總社治理綱要框架 41 九略管理咨詢 NINESAGE 第三章 中旅總社董事會(huì) 第一節(jié) 董事會(huì)構(gòu)成及職責(zé) 第二節(jié) 董事會(huì)議事規(guī)則 第三節(jié) 董事會(huì)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 第四節(jié) 董事 第五節(jié) 董事的委任 第六節(jié) 董事考評(píng)及報(bào)酬 第七節(jié) 獨(dú)立董事 第八節(jié) 董事長(zhǎng) 第九節(jié) 董事會(huì)工作委員會(huì) 第十節(jié) 董事會(huì)秘書 第四章 中旅總社監(jiān)事會(huì) 第一節(jié) 監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及職責(zé) 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 第四節(jié) 監(jiān)事 第五節(jié) 監(jiān)事考評(píng)及報(bào)酬 第五章 中旅總社高級(jí)管理人員 第一節(jié) 總經(jīng)理 第二節(jié) 其他高級(jí)管理人員 第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議 第六章 保障利益相關(guān)者的社會(huì)責(zé)任 第一節(jié) 銀行及其他債權(quán)人 第二節(jié) 公司員工 第三節(jié) 客戶和社會(huì)責(zé)任 第八章 附 則 第一章 總 則 第二章 中旅集團(tuán)公司和中旅集團(tuán) 第一節(jié) 集團(tuán)公司 第二節(jié) 集團(tuán) 第三節(jié) 集團(tuán)總部總經(jīng)理辦公會(huì)議 下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在 42 九略管理咨詢 NINESAGE THE END 下載更多免費(fèi)咨詢報(bào)告，盡在
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