【導讀】內部審計工作的若干規(guī)定》，結合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計工作的依據。第三條審計工作的任務是：確保國家有關財經政策、法令制度以及財經紀律在工廠的正確貫徹執(zhí)行，保護國家財產，強化企業(yè)管理，為提高經濟效益服務。(十)辦理審計委員會和上級審計機關交辦的其他事項，配合上級審計機關對本單位進行審計。第五條成立廠審計委員會，并逐步完善專業(yè)審計為主、兼職審計為輔的內部審計體系。第六條審計室是在審計委員會直接領導下的日常辦事機構。廠各單位的財務收支和各項經濟活動進行審計監(jiān)督，對審計委員會負責并報告工作。時，提出追究有關人員責任的建議；(六)有權對審計工作中出現的重大問題及時向審計委員會報告，必要時向上級審計機關報告。報送廠長批準，對于復雜的審計項目，由審計委員會進行仲裁，再發(fā)出審計決定，被審單位必須執(zhí)行；視其情節(jié)輕重和損失大小，給予批評、紀律處分或依法制裁。

　　

【正文】 地和必要的設施及保護設備保管檔案，確保檔案的安全。暫不具備檔案案安全保管條件時，要委托有關檔案部門代為保管。 四 .檔案管理工作 (一 ).檔案材料的收集： 1. 建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限； 2. 對遺缺不全的檔案，采取不同措施，積極收集齊全； 3. 及時催辦理完畢的文件上交回收，在次年檢查齊全后整理立卷歸檔。 (二 ).檔案的 歸檔、立卷與管理。 1. 區(qū)分全宗，確定立檔單位。 2. 分類。依據檔案來源、時間、題目、內容、字母順序分成若干層次和類別。 3. 歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內。 4. 案卷排列。立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起，編制案卷目錄和案內目錄，并復印出四至五份。 5. 整理案卷，使之厚度適宜，控制在 1cm至 2cm之間，材料過窄應加襯邊；材料過寬應折疊整齊；字跡難辨認的，應附抄件；以每一案卷端正書寫標題 。 6. 對所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。 7. 每年對檔案進行一次清理： 1. 清除不必要保存的材料； 2. 對破損和褪色的材料進行修補和復制。 (三 ).檔案的保管： 1. 防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護檔案的安全； 2. 公司設立專門地點或專用庫房或專用文件庫保存檔案； 3. 做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢 固。 (四 ).檔案的鑒定： 1. 從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價值。 2. 確定各類檔案的中管期限表。其中財務檔案見財務檔案保存期限表。 公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。 五 ).檔案的銷毀： 1. 對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，該清冊永久保存； 2. 辦理銷毀手續(xù)，經董事會或總經理批準，方能銷毀； 3. 銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，關在清冊上簽字。 1. 公 司終止、解散時，檔案應移交控股股東或主管部門或當地國家檔案館。 2. 公司應采取嚴密管理措施，防止檔案失密和泄密。 (六 ).檔案借閱、利用工作 1. 凡需使用檔案者，均須填寫文件調閱單，依據調閱權限和檔案密級，經各級領導簽批后方能調閱 2. 案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。 3. 借閱期限不得超過棗星期（如三個星期），到期歸還；如需再借，應辦理續(xù)借手續(xù)。 4. 借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得 擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發(fā)現遺失或損壞，應及時報告主管領導。 5. 外單位借閱檔案，應持有單位介紹信，經總經理批準后方可借閱，且不得帶離檔案室。其抄摘內容也須總經理同意且審核后方能帶出。 6. 公司內檔案利用的方式有： 1).提供檔案原件； 2).提供檔案復印件； 3).提供文獻索引資料。 、員工提供公司檔案編研信息服務，主要方面為政策信息、管理信息、產品信息、專題技術信息等。 、人員定題咨詢要求。 、統(tǒng)計法律法規(guī)，做好企業(yè)檔案統(tǒng)計工作。 ，需要查閱公司檔案，公司予以配合、協助。 五 .附則 1. 檔案部門積極采用電腦信息系統(tǒng)對檔案進行管理，提高管理效率。 2. 本辦法由行政部解釋、補充，由公司總經理批準頒行。 15對外接待管理辦法 一 .總則 1. 對外接待是公司行政事務和公關活動的重要部分，為使對外接待工作規(guī)范有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本辦法。 2. 本辦法適用于全公司各部門。 二 .對外接待范圍 1. 本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門，以及各子、分公司經營管理活動所必需的接送、食宿、購票、會談和陪同參觀等方面的安排和工作。 2. 接待的對象分為內賓和外賓。 三 .對外接待部門 1. 公司行政部為公司負責接待的職能部門。 2. 遇到重大接待工作和活動，可由總經理室協調若干部門共同做好此項工作，有關部門要積極主動配合。 四 .對外接待原則 接待應遵循 “ 平等、對口、節(jié)約、周到、保密 ” 的 原則，使客人高興而來、滿意而去。 1. 平等原則。對來賓無論職務高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情況下，級別與權限相等，同級別出面，特殊情況高規(guī)格接待。 2. 對口原則。各職能部門對口接待。綜合性接待時各部門應予以協調，誰出面接待誰結帳。 3. 節(jié)約原則。內部成本效益核算。招待來賓從簡，不鋪張浪費，不重復宴請，主方人數不多于賓客人數。 4. 周到原則。接待程度應銜接周密，接待方式應完善，以禮相待，使客人感到熱情、周到。 5. 保密原則。 向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機密。重要會議要有記錄。巧妙回避不宜回答的部題。 五 .接待規(guī)格的確定。 1. 高規(guī)格接待，陪客比來賓職務高一些。適用于上級機關派員來人、其他企事業(yè)單位來員洽商重要事宜、下屬企業(yè)領導來訪匯報情況。 2. 對等接待。適用于一般性接待活動。 3. 低規(guī)格接待，陪客比來賓職務低一些。適用于經常性業(yè)務往來。 六 .接待禮儀 。原則為主動、熱情、禮貌。 ：主動起迎，問明來意。 ： ⑴根據來客來意和 身份，安排適當地點（辦公室、接待室、會議室）進行交談； ⑵手前頭忙，一時難以抽身時，應向客人說明暫請他人代接呀另商時間； ⑶切忌讓客人久候而無人問津。 ⑷客戶提出國家領導或他人交談，應立即聯絡，并將客人引至約定地點等候會面，介紹后再行離開。 七 .引見。 1. 首先向領導介紹客人（單位、職務、姓名）。 2. 引見順序； ⑴把身份低、年齡輕的人介紹給身份高、年紀大的； ⑵按職務高低，依次介紹一行來客； ⑶職務相同，先介紹年紀大的。 ⑷領導與來賓見面交談后，對客人原定日程有 變化的，與客人共同協商安排。 八 .行路。 1. 陪同客人行路，請客人行于自己右側； 2. 乘坐車、上下樓梯、電梯，禮讓在先，主動開關門； 3. 自己處于主陪地位，應并排在客人旁邊，不要落在后邊。 九 .其他。 1. 穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風度； 2. 主動照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士； 3. 尊重屬不同國家和民族來賓的風俗習慣和禮節(jié)。 4. 因故未能準時赴約，盡早通知對方，并以適當的方式致歉。 十 .接待內容和程序 ㈠接待內賓。 1. 接受任務。弄清來賓的基本情況：單位、人數、姓名、性別、職務和使命、抵離時間、乘坐交通工具及車次或航班。 2. 布置接待。提出接待意見：接待部門、人員、規(guī)格、方式、安排、費用預算，并報請上級批準。 3. 迎接安排。根據來賓身份、人數、性別，預訂招待所或賓館，安排好伙食標準、進餐方式、時間、地點，按抵達時間，派人派車迎接。 4. 看望、商議日程。來賓住下后，公司有關人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定 活動日程并通知有關部門。 5. 安排有關領導會見。按接待規(guī)格和禮儀，安排有關領導去住所看望，接待人員安排會見地點、時間、陪同人員。 6. 組織活動實施。按參觀、考察目的，組織業(yè)務部門向客人介紹情況，參觀現場；對上級檢查，安排匯報、座談會。 16名片管理辦法 一 .總則 1. 為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。 二 .名片格式 1. 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部和公關部依據企業(yè)形象規(guī)劃設計。 三 .名片印制程序 1. 公司行政統(tǒng)一負責對外印制名片的印刷業(yè)務。 2. 印制我片申請者填寫名片印刷申請單，經各級審批后由行政部隊負責印制。 3. 名片印制主要查名片職務、職務是否相符，因工作需要可以使用比實際較高的職務頭銜，但不享受其待遇。 4. 名片英文使用須符合國際慣例和規(guī)范要求。 四 .名片使用 1. 名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 2. 掌握名片遞送禮儀和 :)規(guī)則。 3. 公務、客戶名片須在公司內共同使用，不得占為己有。 五 .附則 1. 本辦法由行政部會同公關部解釋、執(zhí)行，由公司頒布生效。 17員 工績效評價制度總則 （一）總則 第一條 目的 1 本制度旨在長期、穩(wěn)定、統(tǒng)一和規(guī)范的推行員工績效評價工作。 2 本制度的目的，是以公司經營戰(zhàn)略和年度經營目標為指導，以職能、職級等級管理制度為基礎，通過對員工的業(yè)績、能力、態(tài)度等的評價，鼓勵先進，改進落后，實現績效的持續(xù)改進，并以此作為晉升、提薪、教育等的依據。 第二條 績效評價的原則 1 誰負責誰評價、誰執(zhí)行評價誰原則 2 有效原則（評價制度應能有效改進 公司業(yè)績，提升員工自我能力） 3 實用原則（評價制度應切實可行，易于操作） 4 科學原則（評價制度應科學有據，形成體系） 第三條 用語的定義 本制度中使用的專用術語定義如下： 1 績效評價 —— 為了實現第一條規(guī)定的目的，以客觀的事實為依據，對業(yè)績、能力、態(tài)度等，進行有組織的觀察、分析、評價及其程序 ２ 個人別絕對評價 —— 根據相關評價細則，依照評價項目對個人進行評分 ３ 個人別相對評價 —— 由相關負責人根據個人別絕對評價結果和部門內個人別最終評價等級分布確定個人別的最終評價等級。 ４ 部門別評價 —— 按照ＬＧ化學對ＬＧ甬興的評價，總經理各部門進行的評價 （二）績效評價的基準 第四條 績效評價的種類 依據公司的職級、職能劃分制度，績效評價分為三大類： 1 事務職評價 2 技能職評價 3 特殊職評價 第五條 績效評價的項目及權重 績效評價的評價項目，依據不同的評價類別，設置不同的評價項目，賦予相應的權重。 第六條 績效評價的基準 績效評價是按照一定的基準及相應的要求和水平進行的。必須按不同的評價種類制定不同的評價基準。 （三）績效評價的實施 第七條 評價組織機構 由人事科負責員工績效評價的計劃與執(zhí)行事務 第八條 實施頻度、評價時間 1 績效評價以 1年（ 1月 1日 —— 12月 31 日）為一個評價年度，并確定最終的評價等級。 2 實施頻度和評價時間 一個評價年度，不同評價類別可設定不同的實施頻度和評價時間，具體如下： 評價類別 實施頻度 事務制評價 一年一次（有不定期的中間檢查） 技能職評價 每季度一次（每季只評分不定等級） 特殊職評價 每月一次（每月只評分不定等級） 第九條 評價者與被評價者 1 評價者 評價者含被評價者（自我評價）、直屬上級 、次上級三類。在遵循 “ 誰負責誰評價、誰執(zhí)行評價誰 ”原則的前提下，不同類別、不同類別里的不同評價項目可根據公司實際情況作適當取舍。評價期間調動時的評價者依照相應的評價細則而定。 2 被評價者 被評價者為被納入評價計劃的事務職、技能職、特殊職員工。調到毫無工作經驗的其他職務類別工作未滿 6各月者，不進行當年度評價。當年度評價結果可適用調動前最近兩年評價結果的平均 。 第十條 評價者職責 評價者的職責如下： １ 個人別絕對評價階段：評價者必須依照相應的評價項目和評價標準評分。 ２ 個人別相對評價階段： 評價者必須嚴格按照個人別絕對評價得分名次和相應的個人別最終評價等級分布比例確定個人的最終評價等級。 ３ 評價者必須根據日常業(yè)務工作中觀察到的具體事實作出評價。必須消除對被評價者的好惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，做到公正有據。 ４ 不對考核期外和職務工作以外的事實和行為進行評價。 第十一條 評價結果等級分布比例 根據部門別的年度評價等級確定部門類個人別的最終評價等級分布比例，按 S、 A、 B、 C、 D 共 5級進行分布。 第十二條 評分方法與評價等級 １ 個人別絕對評價階段：不同的 評價種類在其評價細則中可設置不同的評分方法。 ２ 個人別相對評價階段：按