【導(dǎo)讀】?jī)?nèi)部審計(jì)工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計(jì)工作的依據(jù)。第三條審計(jì)工作的任務(wù)是：確保國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律在工廠的正確貫徹執(zhí)行，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，強(qiáng)化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。(十)辦理審計(jì)委員會(huì)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)，配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì)。第五條成立廠審計(jì)委員會(huì)，并逐步完善專業(yè)審計(jì)為主、兼職審計(jì)為輔的內(nèi)部審計(jì)體系。第六條審計(jì)室是在審計(jì)委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機(jī)構(gòu)。廠各單位的財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。時(shí)，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；(六)有權(quán)對(duì)審計(jì)工作中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告，必要時(shí)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告。報(bào)送廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，對(duì)于復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目，由審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行仲裁，再發(fā)出審計(jì)決定，被審單位必須執(zhí)行；視其情節(jié)輕重和損失大小，給予批評(píng)、紀(jì)律處分或依法制裁。

　　

【正文】 地和必要的設(shè)施及保護(hù)設(shè)備保管檔案，確保檔案的安全。暫不具備檔案案安全保管條件時(shí)，要委托有關(guān)檔案部門代為保管。 四 .檔案管理工作 (一 ).檔案材料的收集： 1. 建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時(shí)間、保管期限； 2. 對(duì)遺缺不全的檔案，采取不同措施，積極收集齊全； 3. 及時(shí)催辦理完畢的文件上交回收，在次年檢查齊全后整理立卷歸檔。 (二 ).檔案的 歸檔、立卷與管理。 1. 區(qū)分全宗，確定立檔單位。 2. 分類。依據(jù)檔案來源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序分成若干層次和類別。 3. 歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。 4. 案卷排列。立卷按永久、長(zhǎng)期、短期分別組卷，卷內(nèi)文件把正文、底稿、附件請(qǐng)示和批復(fù)放在一起，編制案卷目錄和案內(nèi)目錄，并復(fù)印出四至五份。 5. 整理案卷，使之厚度適宜，控制在 1cm至 2cm之間，材料過窄應(yīng)加襯邊；材料過寬應(yīng)折疊整齊；字跡難辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件；以每一案卷端正書寫標(biāo)題 。 6. 對(duì)所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。 7. 每年對(duì)檔案進(jìn)行一次清理： 1. 清除不必要保存的材料； 2. 對(duì)破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。 (三 ).檔案的保管： 1. 防止檔案的損壞，延長(zhǎng)檔案的壽命，維護(hù)檔案的安全； 2. 公司設(shè)立專門地點(diǎn)或?qū)Ｓ脦?kù)房或?qū)Ｓ梦募?kù)保存檔案； 3. 做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強(qiáng)光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實(shí)牢 固。 (四 ).檔案的鑒定： 1. 從檔案的內(nèi)容、來源、時(shí)間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價(jià)值。 2. 確定各類檔案的中管期限表。其中財(cái)務(wù)檔案見財(cái)務(wù)檔案保存期限表。 公司檔案保管期限分永久、長(zhǎng)期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長(zhǎng)。 五 ).檔案的銷毀： 1. 對(duì)已失效的檔案，認(rèn)真鑒定，編制銷毀清冊(cè)，該清冊(cè)永久保存； 2. 辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能銷毀； 3. 銷毀時(shí)要有二人以上監(jiān)銷，關(guān)在清冊(cè)上簽字。 1. 公 司終止、解散時(shí)，檔案應(yīng)移交控股股東或主管部門或當(dāng)?shù)貒?guó)家檔案館。 2. 公司應(yīng)采取嚴(yán)密管理措施，防止檔案失密和泄密。 (六 ).檔案借閱、利用工作 1. 凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱 2. 案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。 3. 借閱期限不得超過棗星期（如三個(gè)星期），到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。 4. 借閱檔案者應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得 擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 5. 外單位借閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其抄摘內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。 6. 公司內(nèi)檔案利用的方式有： 1).提供檔案原件； 2).提供檔案復(fù)印件； 3).提供文獻(xiàn)索引資料。 、員工提供公司檔案編研信息服務(wù)，主要方面為政策信息、管理信息、產(chǎn)品信息、專題技術(shù)信息等。 、人員定題咨詢要求。 、統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，做好企業(yè)檔案統(tǒng)計(jì)工作。 ，需要查閱公司檔案，公司予以配合、協(xié)助。 五 .附則 1. 檔案部門積極采用電腦信息系統(tǒng)對(duì)檔案進(jìn)行管理，提高管理效率。 2. 本辦法由行政部解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。 15對(duì)外接待管理辦法 一 .總則 1. 對(duì)外接待是公司行政事務(wù)和公關(guān)活動(dòng)的重要部分，為使對(duì)外接待工作規(guī)范有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本辦法。 2. 本辦法適用于全公司各部門。 二 .對(duì)外接待范圍 1. 本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門，以及各子、分公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所必需的接送、食宿、購(gòu)票、會(huì)談和陪同參觀等方面的安排和工作。 2. 接待的對(duì)象分為內(nèi)賓和外賓。 三 .對(duì)外接待部門 1. 公司行政部為公司負(fù)責(zé)接待的職能部門。 2. 遇到重大接待工作和活動(dòng)，可由總經(jīng)理室協(xié)調(diào)若干部門共同做好此項(xiàng)工作，有關(guān)部門要積極主動(dòng)配合。 四 .對(duì)外接待原則 接待應(yīng)遵循 “ 平等、對(duì)口、節(jié)約、周到、保密 ” 的 原則，使客人高興而來、滿意而去。 1. 平等原則。對(duì)來賓無論職務(wù)高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情況下，級(jí)別與權(quán)限相等，同級(jí)別出面，特殊情況高規(guī)格接待。 2. 對(duì)口原則。各職能部門對(duì)口接待。綜合性接待時(shí)各部門應(yīng)予以協(xié)調(diào)，誰出面接待誰結(jié)帳。 3. 節(jié)約原則。內(nèi)部成本效益核算。招待來賓從簡(jiǎn)，不鋪張浪費(fèi)，不重復(fù)宴請(qǐng)，主方人數(shù)不多于賓客人數(shù)。 4. 周到原則。接待程度應(yīng)銜接周密，接待方式應(yīng)完善，以禮相待，使客人感到熱情、周到。 5. 保密原則。 向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國(guó)家機(jī)密。重要會(huì)議要有記錄。巧妙回避不宜回答的部題。 五 .接待規(guī)格的確定。 1. 高規(guī)格接待，陪客比來賓職務(wù)高一些。適用于上級(jí)機(jī)關(guān)派員來人、其他企事業(yè)單位來員洽商重要事宜、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來訪匯報(bào)情況。 2. 對(duì)等接待。適用于一般性接待活動(dòng)。 3. 低規(guī)格接待，陪客比來賓職務(wù)低一些。適用于經(jīng)常性業(yè)務(wù)往來。 六 .接待禮儀 。原則為主動(dòng)、熱情、禮貌。 ：主動(dòng)起迎，問明來意。 ： ⑴根據(jù)來客來意和 身份，安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)（辦公室、接待室、會(huì)議室）進(jìn)行交談； ⑵手前頭忙，一時(shí)難以抽身時(shí)，應(yīng)向客人說明暫請(qǐng)他人代接呀另商時(shí)間； ⑶切忌讓客人久候而無人問津。 ⑷客戶提出國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點(diǎn)等候會(huì)面，介紹后再行離開。 七 .引見。 1. 首先向領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名）。 2. 引見順序； ⑴把身份低、年齡輕的人介紹給身份高、年紀(jì)大的； ⑵按職務(wù)高低，依次介紹一行來客； ⑶職務(wù)相同，先介紹年紀(jì)大的。 ⑷領(lǐng)導(dǎo)與來賓見面交談后，對(duì)客人原定日程有 變化的，與客人共同協(xié)商安排。 八 .行路。 1. 陪同客人行路，請(qǐng)客人行于自己右側(cè)； 2. 乘坐車、上下樓梯、電梯，禮讓在先，主動(dòng)開關(guān)門； 3. 自己處于主陪地位，應(yīng)并排在客人旁邊，不要落在后邊。 九 .其他。 1. 穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風(fēng)度； 2. 主動(dòng)照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士； 3. 尊重屬不同國(guó)家和民族來賓的風(fēng)俗習(xí)慣和禮節(jié)。 4. 因故未能準(zhǔn)時(shí)赴約，盡早通知對(duì)方，并以適當(dāng)?shù)姆绞街虑浮? 十 .接待內(nèi)容和程序 ㈠接待內(nèi)賓。 1. 接受任務(wù)。弄清來賓的基本情況：?jiǎn)挝?、人?shù)、姓名、性別、職務(wù)和使命、抵離時(shí)間、乘坐交通工具及車次或航班。 2. 布置接待。提出接待意見：接待部門、人員、規(guī)格、方式、安排、費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)。 3. 迎接安排。根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預(yù)訂招待所或賓館，安排好伙食標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)餐方式、時(shí)間、地點(diǎn)，按抵達(dá)時(shí)間，派人派車迎接。 4. 看望、商議日程。來賓住下后，公司有關(guān)人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定 活動(dòng)日程并通知有關(guān)部門。 5. 安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見。按接待規(guī)格和禮儀，安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)去住所看望，接待人員安排會(huì)見地點(diǎn)、時(shí)間、陪同人員。 6. 組織活動(dòng)實(shí)施。按參觀、考察目的，組織業(yè)務(wù)部門向客人介紹情況，參觀現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)上級(jí)檢查，安排匯報(bào)、座談會(huì)。 16名片管理辦法 一 .總則 1. 為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。 二 .名片格式 1. 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部和公關(guān)部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃設(shè)計(jì)。 三 .名片印制程序 1. 公司行政統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)。 2. 印制我片申請(qǐng)者填寫名片印刷申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)審批后由行政部隊(duì)負(fù)責(zé)印制。 3. 名片印制主要查名片職務(wù)、職務(wù)是否相符，因工作需要可以使用比實(shí)際較高的職務(wù)頭銜，但不享受其待遇。 4. 名片英文使用須符合國(guó)際慣例和規(guī)范要求。 四 .名片使用 1. 名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 2. 掌握名片遞送禮儀和 :)規(guī)則。 3. 公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)共同使用，不得占為己有。 五 .附則 1. 本辦法由行政部會(huì)同公關(guān)部解釋、執(zhí)行，由公司頒布生效。 17員 工績(jī)效評(píng)價(jià)制度總則 （一）總則 第一條 目的 1 本制度旨在長(zhǎng)期、穩(wěn)定、統(tǒng)一和規(guī)范的推行員工績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 2 本制度的目的，是以公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為指導(dǎo)，以職能、職級(jí)等級(jí)管理制度為基礎(chǔ)，通過對(duì)員工的業(yè)績(jī)、能力、態(tài)度等的評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)先進(jìn)，改進(jìn)落后，實(shí)現(xiàn)績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，并以此作為晉升、提薪、教育等的依據(jù)。 第二條 績(jī)效評(píng)價(jià)的原則 1 誰負(fù)責(zé)誰評(píng)價(jià)、誰執(zhí)行評(píng)價(jià)誰原則 2 有效原則（評(píng)價(jià)制度應(yīng)能有效改進(jìn) 公司業(yè)績(jī)，提升員工自我能力） 3 實(shí)用原則（評(píng)價(jià)制度應(yīng)切實(shí)可行，易于操作） 4 科學(xué)原則（評(píng)價(jià)制度應(yīng)科學(xué)有據(jù)，形成體系） 第三條 用語的定義 本制度中使用的專用術(shù)語定義如下： 1 績(jī)效評(píng)價(jià) —— 為了實(shí)現(xiàn)第一條規(guī)定的目的，以客觀的事實(shí)為依據(jù)，對(duì)業(yè)績(jī)、能力、態(tài)度等，進(jìn)行有組織的觀察、分析、評(píng)價(jià)及其程序 ２ 個(gè)人別絕對(duì)評(píng)價(jià) —— 根據(jù)相關(guān)評(píng)價(jià)細(xì)則，依照評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)個(gè)人進(jìn)行評(píng)分 ３ 個(gè)人別相對(duì)評(píng)價(jià) —— 由相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)個(gè)人別絕對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果和部門內(nèi)個(gè)人別最終評(píng)價(jià)等級(jí)分布確定個(gè)人別的最終評(píng)價(jià)等級(jí)。 ４ 部門別評(píng)價(jià) —— 按照ＬＧ化學(xué)對(duì)ＬＧ甬興的評(píng)價(jià)，總經(jīng)理各部門進(jìn)行的評(píng)價(jià) （二）績(jī)效評(píng)價(jià)的基準(zhǔn) 第四條 績(jī)效評(píng)價(jià)的種類 依據(jù)公司的職級(jí)、職能劃分制度，績(jī)效評(píng)價(jià)分為三大類： 1 事務(wù)職評(píng)價(jià) 2 技能職評(píng)價(jià) 3 特殊職評(píng)價(jià) 第五條 績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目及權(quán)重 績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目，依據(jù)不同的評(píng)價(jià)類別，設(shè)置不同的評(píng)價(jià)項(xiàng)目，賦予相應(yīng)的權(quán)重。 第六條 績(jī)效評(píng)價(jià)的基準(zhǔn) 績(jī)效評(píng)價(jià)是按照一定的基準(zhǔn)及相應(yīng)的要求和水平進(jìn)行的。必須按不同的評(píng)價(jià)種類制定不同的評(píng)價(jià)基準(zhǔn)。 （三）績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施 第七條 評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu) 由人事科負(fù)責(zé)員工績(jī)效評(píng)價(jià)的計(jì)劃與執(zhí)行事務(wù) 第八條 實(shí)施頻度、評(píng)價(jià)時(shí)間 1 績(jī)效評(píng)價(jià)以 1年（ 1月 1日 —— 12月 31 日）為一個(gè)評(píng)價(jià)年度，并確定最終的評(píng)價(jià)等級(jí)。 2 實(shí)施頻度和評(píng)價(jià)時(shí)間 一個(gè)評(píng)價(jià)年度，不同評(píng)價(jià)類別可設(shè)定不同的實(shí)施頻度和評(píng)價(jià)時(shí)間，具體如下： 評(píng)價(jià)類別 實(shí)施頻度 事務(wù)制評(píng)價(jià) 一年一次（有不定期的中間檢查） 技能職評(píng)價(jià) 每季度一次（每季只評(píng)分不定等級(jí)） 特殊職評(píng)價(jià) 每月一次（每月只評(píng)分不定等級(jí)） 第九條 評(píng)價(jià)者與被評(píng)價(jià)者 1 評(píng)價(jià)者 評(píng)價(jià)者含被評(píng)價(jià)者（自我評(píng)價(jià)）、直屬上級(jí) 、次上級(jí)三類。在遵循 “ 誰負(fù)責(zé)誰評(píng)價(jià)、誰執(zhí)行評(píng)價(jià)誰 ”原則的前提下，不同類別、不同類別里的不同評(píng)價(jià)項(xiàng)目可根據(jù)公司實(shí)際情況作適當(dāng)取舍。評(píng)價(jià)期間調(diào)動(dòng)時(shí)的評(píng)價(jià)者依照相應(yīng)的評(píng)價(jià)細(xì)則而定。 2 被評(píng)價(jià)者 被評(píng)價(jià)者為被納入評(píng)價(jià)計(jì)劃的事務(wù)職、技能職、特殊職員工。調(diào)到毫無工作經(jīng)驗(yàn)的其他職務(wù)類別工作未滿 6各月者，不進(jìn)行當(dāng)年度評(píng)價(jià)。當(dāng)年度評(píng)價(jià)結(jié)果可適用調(diào)動(dòng)前最近兩年評(píng)價(jià)結(jié)果的平均 。 第十條 評(píng)價(jià)者職責(zé) 評(píng)價(jià)者的職責(zé)如下： １ 個(gè)人別絕對(duì)評(píng)價(jià)階段：評(píng)價(jià)者必須依照相應(yīng)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分。 ２ 個(gè)人別相對(duì)評(píng)價(jià)階段： 評(píng)價(jià)者必須嚴(yán)格按照個(gè)人別絕對(duì)評(píng)價(jià)得分名次和相應(yīng)的個(gè)人別最終評(píng)價(jià)等級(jí)分布比例確定個(gè)人的最終評(píng)價(jià)等級(jí)。 ３ 評(píng)價(jià)者必須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作中觀察到的具體事實(shí)作出評(píng)價(jià)。必須消除對(duì)被評(píng)價(jià)者的好惡感、同情心等偏見，排除對(duì)上、對(duì)下的各種顧慮，做到公正有據(jù)。 ４ 不對(duì)考核期外和職務(wù)工作以外的事實(shí)和行為進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第十一條 評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)分布比例 根據(jù)部門別的年度評(píng)價(jià)等級(jí)確定部門類個(gè)人別的最終評(píng)價(jià)等級(jí)分布比例，按 S、 A、 B、 C、 D 共 5級(jí)進(jìn)行分布。 第十二條 評(píng)分方法與評(píng)價(jià)等級(jí) １ 個(gè)人別絕對(duì)評(píng)價(jià)階段：不同的 評(píng)價(jià)種類在其評(píng)價(jià)細(xì)則中可設(shè)置不同的評(píng)分方法。 ２ 個(gè)人別相對(duì)評(píng)價(jià)階段：按