各類并購(gòu)協(xié)議介紹劉銘綱律師-資料下載頁(yè)
2025-05-14 21:59本頁(yè)面
【正文】 業(yè)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)明確出資方的過(guò)戶義務(wù)，包括時(shí)間界限、過(guò)戶費(fèi)用承擔(dān)；股權(quán)出資應(yīng)取得該公司其他股東放棄優(yōu)先權(quán)文件；在權(quán)益享有約定中，要關(guān)注幾個(gè)時(shí)點(diǎn)包括：評(píng)估或?qū)徲?jì)基準(zhǔn)日、現(xiàn)金出資日、非貨幣財(cái)產(chǎn)過(guò)戶日。 2. 資產(chǎn)完整的承諾和保證 ? 解決方法是： 分別對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表主要科目銀行存款、應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)、存貨、負(fù)債作出完整、有效和具備權(quán)利證書承諾，如土地、房產(chǎn)等權(quán)利證書不完備的，應(yīng)當(dāng)特別約定并明確費(fèi)用。 15 3. 或有事項(xiàng)承諾和保證 ? 解決方法是： 對(duì)或有負(fù)債、訴訟仲裁、政府調(diào)查、稅費(fèi)欠繳等高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目作出特別承諾并列明表單作為附件。 4. 過(guò)渡期安排和承諾 ? 解決方法是： 承諾基準(zhǔn)日至驗(yàn)資核準(zhǔn)日公司資產(chǎn)或負(fù)債的變動(dòng)對(duì)新股東的股東權(quán)益并無(wú)重大不利影響，不得訂立重大合同或資產(chǎn)處置或?qū)е仑?fù)債增長(zhǎng)超過(guò)一定數(shù)額的行為，并約定在驗(yàn)資核準(zhǔn)日前董監(jiān)事委派、管理層變動(dòng)等過(guò)渡事項(xiàng)安排。 16 四， 股權(quán)的變更與過(guò)戶的流程 (一 )，股權(quán)工商變更需提供的法律文件 – 法定代表人簽署的變更登記申請(qǐng)書 – 目標(biāo)公司簽署的股東出資情況表 – 委托代表人證明 – 目標(biāo)公司股東會(huì)決議 – 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（或股權(quán)交割證明） – 新股東主體資格證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照） – 目標(biāo)公司新公司章程（或章程修正案） 另外， ，需要提供外資審批部門的批準(zhǔn)文件（批復(fù)和批準(zhǔn)證書） 2. 是國(guó)資公司的，要提供產(chǎn)交所交割證明 17 （二）工商部門審查的實(shí)質(zhì)內(nèi)容 ? 審核原股東會(huì)股東決議，對(duì)外轉(zhuǎn)讓需其他過(guò)半數(shù)股東同意；股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) ? 審核新股東會(huì)股東決議，新股東會(huì)成立合規(guī)性 ? 審核股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓價(jià)格；付款方式；簽字蓋章合規(guī)性，（國(guó)資要掛牌和產(chǎn)權(quán)交割單；外資要批準(zhǔn)文件） ? 審核修改的新章程或修正案 ? 審核股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否與現(xiàn)行法律規(guī)定有沖突 （如：企業(yè)法定代表人不得成為該企業(yè)投資設(shè)立的有限公司的股東等）
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