國內(nèi)上市公司并購重組法律實務(wù)劉廣斌-資料下載頁
2025-05-13 01:13本頁面
【正文】 意見 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 34 18. G+20 報材料 向交易所報送本次重組整套申報材料復(fù)印件 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 35 六、九龍電力重組案例 ? 2021年 7月 26日 重大事項停牌公告 ? 因本公司正在商討重大事項，為避免公司股價異常波動，切實維 護(hù)投資者利益，保證公平信息披露，經(jīng)申請，本公司股票自 2021 年 7 月 26日起停牌 5 個工作日 ,并將于 5 個工作日內(nèi)公告相關(guān)進(jìn)展情況 特此公告。 重慶九龍電力股份有限公司 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 36 2021年 8月 2日 重大資產(chǎn)重組公告 ? 本公司擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，目前公司正在就該事項與相關(guān)各方協(xié)商，但該事項有待進(jìn)一步論證，存在重大不確定性。根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，本公司股票自 2021年 8月 2日起連續(xù)停牌。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 37 ? 公司承諾：本公司擬在本公告刊登后 30 天內(nèi)按照《 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法 》 及其它相關(guān)規(guī)定，召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案，獨立財務(wù)顧問將出具核查意見。公司股票將于公司披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后恢復(fù)交易。若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司股票將于 2021 年 9月 1日恢復(fù)交易，并且公司在股票恢復(fù)交易后 3個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 38 2021年 9月 1日 關(guān)于股票延期復(fù)牌公告 ? 本公司于 2021年 8月 2日發(fā)布了 《 重大資產(chǎn)重組停牌告 》 ，本公司股票已自當(dāng)日起停牌，按照相關(guān)規(guī)定，公司分別于2021年 8月 9日、 8月 16日、 8月 23日和 8月 30日發(fā)布了該事項的進(jìn)展公告。 截止本公告發(fā)布之日，公司本次資產(chǎn)重組的框架方案已初步擬定。該方案涉及收購公司第一大股東中國電力投資集團(tuán)公司所屬多家環(huán)保脫硫資產(chǎn)，由于交易主體較多，有關(guān)談判工作尚在進(jìn)行中，預(yù)計公司將在 9月 20日前完成談判等有關(guān)工作并復(fù)牌。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 39 2021年 9月 20日公告非公開發(fā)行股票預(yù)案 ? 一、本次發(fā)行對象為公司控股股東中電投集團(tuán)。 ? 二、本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第六屆董事會第四次（臨時）會議決議公告日（ 2021年 9月 20日），發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日（不含定價基準(zhǔn)日）前二十個交易日公司股票交易均價，即 /股。若在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等公司股票除權(quán)除息事項的，將對上述發(fā)行價格進(jìn)行除權(quán)除息調(diào)整。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 40 ? 三、本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過 18,538萬股（含 18,538萬股），公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 41 ? 四、本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，用于收購中電投下屬企業(yè)擁有的平頂山魯陽發(fā)電2 1000MW機(jī)組等 9個脫硫資產(chǎn)項目及對上述項目中在建項目的后續(xù)投入。鑒于上述擬收購的目標(biāo)資產(chǎn)的審計、評估工作正在進(jìn)行中，在審計、評估工作完成后，公司將再次召開董事會，對相關(guān)事項作出補充決議及披露，并提交股東大會審議。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 42 ? 五、中電投集團(tuán)本次所認(rèn)購股份的限售期為三十六個月，限售期自本次發(fā)行結(jié)束之日起計算。 ? 六、本次發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)九龍電力第六屆董事會第四次（臨時）會議審議通過，尚需國務(wù)院國資委批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過并報證監(jiān)會核準(zhǔn)后實施；本次非公開發(fā)行中涉及標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果需經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 中 銀 律 師 事 務(wù) 所 ZHONGYING LAWYER 43 謝謝各位！ 聯(lián)系電話： 18611123622 1380819170 Email
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