【導(dǎo)讀】理水平，促進(jìn)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，完善項(xiàng)目管理機(jī)制，理層與勞務(wù)作業(yè)層分離，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。第三條本辦法適用于公司及各項(xiàng)目部承建的國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目。司所承建的工程項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。部、辦公室、材料設(shè)備管理處、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)等部門負(fù)責(zé)人組成。目經(jīng)理及施工項(xiàng)目部的獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)等事宜。理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。價(jià)三個(gè)工作小組?？値?、財(cái)務(wù)部、工程部、技術(shù)質(zhì)安部及人力資源部等相關(guān)人員參加。財(cái)務(wù)部管核算、審計(jì)的副經(jīng)理負(fù)責(zé)考核與評(píng)價(jià)的日常工作。包、合作經(jīng)營(yíng)等管理模式。條款和專用條款中明確規(guī)定。小組初選，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室等職能部門，5000萬元以上規(guī)模的項(xiàng)目需增設(shè)合同管理處。業(yè)主要求或承諾辦理。情況安排若干見習(xí)生。圖紙等有關(guān)資料移交給工程部，并辦理移交手續(xù)。

　　

【正文】 ，應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)助做好交通事故的處理和理賠工作，保險(xiǎn)公司理賠后所發(fā)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目部和駕駛員共同承擔(dān)。 （ 三 ） 項(xiàng)目印章管理 根據(jù)《公司印章使用管理規(guī)定》 施工項(xiàng)目部印章由工程部發(fā)函至辦公室，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，辦公室統(tǒng)一刻制，印章刻制后，由辦公室進(jìn)行壓印登記并發(fā)文啟用。印章因磨損或其他原因損壞，要將舊印章交回公司辦公室，需要重新刻制的要按照 規(guī)定重新辦理手續(xù)。 項(xiàng)目印章必須由專人妥善保管，不得隨意亂放，更不能隨意由他人代管。印章管理人員在用印前要認(rèn)真審核，一律填寫“用印簽批表”留存?zhèn)洳?，明確用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后方可用印。 第二十 六 條 審計(jì)稽查監(jiān)督管理 一、 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部控制和監(jiān)督管理，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)公司良序發(fā)展， 由公司審計(jì)稽查委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審計(jì)稽查監(jiān)督工作 。 二、 審計(jì) 稽查 原則 ： 客觀公正，實(shí)事求是 的原則 。 三、 審計(jì) 稽查 依據(jù) ： （一） 中華人民共和國(guó)審計(jì)法 ； （二） 國(guó)家和地方有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī) ； （三） 《江西省水 利水電建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》及有關(guān)內(nèi) 35 部管理制度。 四、 根據(jù)《江西省水利水電建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定 和 項(xiàng)目的施工情況，每個(gè)季度抽查一至兩個(gè)工程項(xiàng)目 進(jìn)行 定期和不定期 審計(jì)或稽查 監(jiān)督工作 。 五、項(xiàng)目在以下情況下應(yīng)進(jìn)行審計(jì)或稽查： （一） 年 度末 經(jīng)營(yíng)情況審計(jì) ； （二） 項(xiàng)目完工審計(jì) ； （三）項(xiàng)目經(jīng)理 工作變動(dòng)的離任審計(jì) ； （四） 公司及上級(jí)主管部門交辦的其他專項(xiàng)審計(jì) 。 六、 審計(jì) 稽查 程序 （一） 審計(jì) 稽查 工作由審計(jì) 稽查委員會(huì)組織 相關(guān) 職能部門 實(shí)施。 （二） 被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)內(nèi)容準(zhǔn)備所需資料，如會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、憑證和銀行對(duì) 賬單等有關(guān)的財(cái)務(wù)資料以及工程合同等。 （三） 被審計(jì) 施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)積極配合審計(jì) 稽查 工作的進(jìn)行，并對(duì)提供資料的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 （四） 審計(jì) 稽查工作組 在審計(jì) 稽查 工作 結(jié)束 后， 5 個(gè)工作日內(nèi)提出審計(jì) 或稽查 報(bào)告，并征求被 審計(jì)單位意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 七、 審計(jì)方式 （一） 審計(jì)方式采取就地審計(jì)和送達(dá)審計(jì)兩種： 就地審計(jì)：審計(jì)人員深入被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)，被審計(jì)單位提供上述準(zhǔn)備好的資料供審人員審計(jì)。 送達(dá)審計(jì)：通知被審計(jì)單位將上述資料送到指定地點(diǎn)進(jìn)行審 36 計(jì)。 （二） 涉及到有關(guān)人員的應(yīng)通知有關(guān)人員到場(chǎng)詢問 。 八、 審計(jì)紀(jì)律 （一） 在審計(jì)工作中，審計(jì)人員必須嚴(yán)守紀(jì)律，堅(jiān)持原則，認(rèn)真按照國(guó)家有關(guān)的審計(jì)法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度辦事 。 （二） 對(duì)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要客觀公正、實(shí)事求是地反映出來。任何人員或組織均不得干擾審計(jì)工作的正常進(jìn)行。 （三） 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)核實(shí)無誤后，被審計(jì)單位未作任何處理，不了了之的，審計(jì)組有權(quán)向公司董事會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告。 （四） 審計(jì)稽查發(fā)現(xiàn)的問題將按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，觸犯國(guó)家法律的移交司法機(jī)關(guān)辦理。 第 六 章 項(xiàng)目事 后考核評(píng)價(jià) 第二十七條 完工結(jié)算、跟蹤審計(jì) 一、完工結(jié)算 （一）項(xiàng)目完工 后， 施工 項(xiàng)目部應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)向 業(yè)主 遞交工程完工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，辦理完工結(jié)算。 （二） 在編制完工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料時(shí)， 對(duì)歷次的工程結(jié)算申請(qǐng)支付單進(jìn)行 核對(duì) ， 發(fā)現(xiàn)有漏算、多算或計(jì)算誤差的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 37 （三） 工程完工結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料，應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司工程部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo)審定，在規(guī)定的期限內(nèi)遞交業(yè)主 。 二、跟蹤審計(jì) （一）跟蹤業(yè)主結(jié)算審計(jì)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部配合，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)進(jìn)行跟蹤。 （二） 在審計(jì)跟蹤過程中，出現(xiàn)一般問題，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)工作人員與 審計(jì) 部門進(jìn)行溝通解決。 （三）在審計(jì)跟蹤過程中，出現(xiàn)較大問題，則由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)工作人員，工程部和分管領(lǐng)導(dǎo)與 審計(jì) 部門進(jìn)行溝通解決。 （四） 經(jīng)過跟蹤審計(jì)后，達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)，與審計(jì)部門達(dá)成一致意見后，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 第二十八條 合同完工 驗(yàn)收、資料歸檔管理 一、 合同工程完工驗(yàn)收 （一） 施工合同約定的施工內(nèi)容完成后并具備驗(yàn)收條件時(shí)，施工項(xiàng)目部應(yīng)向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)抄報(bào)技術(shù)質(zhì)安部。驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 參見 《水利水電工程建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（ SL2232020）附錄 D編寫 。 （二） 技術(shù)質(zhì)安部收到施工項(xiàng)目部的合同工程完 工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)派人對(duì)施工項(xiàng)目部整理歸檔的合同工程完工驗(yàn)收資料進(jìn)行審查。 （三） 施工項(xiàng)目部向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 38 后，如果項(xiàng)目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)作出了同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并及時(shí)將驗(yàn)收的地點(diǎn)和時(shí)間安排等情況報(bào)告給技術(shù)質(zhì)安部，技術(shù)質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗(yàn)收會(huì)的人員名單；如果目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)未作出同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收資 料與現(xiàn)場(chǎng)整改工作，整改工作完成后，施工項(xiàng)目部應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)安部對(duì)整改工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項(xiàng)目法人提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。 二、 政府驗(yàn)收組織 （一）項(xiàng)目施工過程中的政府驗(yàn)收 在項(xiàng)目施工過程中，施工項(xiàng)目部收到項(xiàng)目法人轉(zhuǎn)發(fā)的政府驗(yàn)收通知后，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)質(zhì)安部報(bào)告；技術(shù)質(zhì)安部指導(dǎo)施工項(xiàng)目部做好驗(yàn)收資料與現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，并與總工程師商定公司派出參加驗(yàn)收會(huì)的人員名單。 （二）項(xiàng)目施工結(jié)束后的政府驗(yàn)收 項(xiàng)目施工結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)項(xiàng)目法人的政府驗(yàn)收工作安排，與總工程師商定驗(yàn)收準(zhǔn)備工作安排，并做好驗(yàn) 收組織工作。 三、項(xiàng)目資料歸檔管理 （一） 工程部是施工項(xiàng)目檔案資料管理的規(guī)口管理部門，主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目檔案資料管理指導(dǎo)工作； 39 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)檔案資料的管理； 負(fù)責(zé)完工待驗(yàn)收施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料的管理； 負(fù)責(zé)已驗(yàn)收施工項(xiàng)目歸檔檔案資料管理。 （二） 施工項(xiàng)目部管理職責(zé)是： 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目施工過程檔案資料的收集與管理； 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料的整理與歸檔； 及時(shí)向工程部移交己整理完畢的完工待驗(yàn)收施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料、施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)檔案資料和已驗(yàn)收施工項(xiàng)目歸檔檔案資料。 （三） 工程部定期對(duì) 保管的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料進(jìn)行清理和消毀處理。 （四） 施工項(xiàng)目歸檔檔案資料借出規(guī)定： 外借施工項(xiàng)目歸檔檔案資料需經(jīng)工程部經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，資料員方可辦理借出手續(xù)； 借出的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料一般為復(fù)印件，如需將原件借出，還應(yīng)保留復(fù)印件存底；如果只有 1 份檔案資料復(fù)印件的，在借出前應(yīng)存底 1 份復(fù)印件； 在施工項(xiàng)目歸檔檔案資料借出前，資料員應(yīng)及時(shí)做好外借施工項(xiàng)目歸檔檔案資料的審批和登記工作；借出的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料計(jì)劃歸還日期已到而借出人未及時(shí)歸還的，資料員應(yīng)催促借出人盡快歸還。 （五） 工程檔案整 理歸檔工作完成后，施工項(xiàng)目部應(yīng)將整理歸檔材料提交監(jiān)理工程師辦理審核簽字手續(xù)。 40 （六） 施工項(xiàng)目部應(yīng)將經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽字的工程檔案歸檔材料，在項(xiàng)目法人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)移交給項(xiàng)目法人并辦理移交手續(xù)。 （七）檔案資料的保存 施工項(xiàng)目檔案的保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。長(zhǎng)期檔案的實(shí)際保存期限，不得短于工程的實(shí)際壽命。 第二十九條 項(xiàng)目 考核 與 評(píng)價(jià) 一、 項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià) 由公司考核與評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé) 組織進(jìn)行 考核與評(píng)價(jià) 。 二、由施工項(xiàng)目部向公司書面提交自查報(bào)告。 二、項(xiàng)目在 以下情況， 公司考核與評(píng)價(jià)工作小組 必須組織進(jìn)行項(xiàng)目考 核與評(píng)價(jià)： （一） 項(xiàng)目完工或項(xiàng)目結(jié)束時(shí) ； （二） 項(xiàng)目跨年度 時(shí) ， 結(jié)合公司的績(jī)效考核，在 每個(gè)年度末； （三） 當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)重大問題時(shí) ； （四） 公司 認(rèn)為有必要時(shí)。 三、 項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià) 的主要內(nèi)容 ： （一） 在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施考核與評(píng)價(jià)前 由考核與評(píng)價(jià)工作小組 制定相應(yīng)的考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定考核內(nèi)容、考核指標(biāo)和考核方法，并形成文件。 （二） 項(xiàng)目考核 與 評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括以下一些定量考核指標(biāo)和定性考核指標(biāo) ： 41 定量考核指標(biāo)應(yīng)包括： （ 1）工程質(zhì)量 指標(biāo)； （ 2） 安全生產(chǎn) 指標(biāo)； （ 3） 項(xiàng)目 合理 工期 ； （ 3） 經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)、管理效益指標(biāo)和結(jié)算 效益指標(biāo)； （ 4） 工程價(jià)款回收 。 定性指標(biāo)應(yīng)包括 ： （ 1）執(zhí)行 公司 各項(xiàng)制度的情況 ； （ 2）項(xiàng)目文件和資料管理情況 ； （ 3）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況 ； （ 4）工程分包管理 執(zhí)行 情況 ； （ 5）資源利用效率情況 ； （ 6）“四新”技術(shù)的應(yīng)用情況 ； （ 7）溝通與信息管理情況 ； （ 8）環(huán)境保護(hù)情況 ； （ 9） 公司 規(guī)定其他需要考核的內(nèi)容。 四、 評(píng)價(jià) （一）由考核與評(píng)價(jià)工作小組對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 （二）考核結(jié)果將在公司生產(chǎn)工作會(huì)議上公布，作為項(xiàng)目經(jīng)理和其他管理人員績(jī)效考核的依據(jù)。 五、依據(jù)考核與評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目其他管 理人員兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 42 第三十條 撤銷 施工 項(xiàng)目部、資產(chǎn)清算移交 一、 項(xiàng)目合同工程完工驗(yàn)收后，有公司辦公司負(fù)責(zé)組織各職能部門對(duì)項(xiàng)目部的所有資產(chǎn)進(jìn)行清算，辦理移交手續(xù) 后，撤銷施工項(xiàng)目部。 二、 項(xiàng)目 固定資產(chǎn)清算移交 （一） 項(xiàng)目部所持有 測(cè)量?jī)x器，清算后移交到工程部，由工程部測(cè)量隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配。 （二） 項(xiàng)目部所持有 實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備，清算后移交到技術(shù)質(zhì)安部，由中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配。 （三）項(xiàng)目部 所持有 的高值 辦公用具和用 品 及公司車輛 需移交公司辦公室，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)配使用。 三、 對(duì)于高值管理品實(shí)行保管責(zé)任制。完 工項(xiàng)目登記在冊(cè)的辦公用品因工作失誤或非正常使用，而對(duì)辦公用品造成的重大異常損耗或丟失的，將根據(jù)責(zé)任的程度，由項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償。 四 、 項(xiàng)目 印章檢查和回收 （一） 項(xiàng)目用印的檢查 ： 按照《公司印章管理辦法》， 項(xiàng)目完工時(shí)，項(xiàng)目印章“用印簽批表”應(yīng)交由總公司辦公室留存?zhèn)洳椤? （二） 項(xiàng)目印章的回收 ： 項(xiàng)目 完工 驗(yàn)收后，項(xiàng)目印章 移交到公司辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理，并辦理相關(guān)手續(xù)。 第三十一條 工程保修 、回訪 一、 施工項(xiàng)目部 撤銷 后，項(xiàng)目后續(xù)工作 由公司對(duì)口職能部門 進(jìn)行接管， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)、 確保項(xiàng)目 對(duì)外的后續(xù)工作順利 完成。 43 二、 工程保修期間，對(duì)于公司及業(yè)主投訴所發(fā)現(xiàn)的問題，工程部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員分析問題產(chǎn)生的原因，分清責(zé)任，并實(shí)施保修。 三、 由工程部制訂工程保修和回訪制度，編制回訪計(jì)劃，有效實(shí)施回訪，并保持回訪記錄。 四、工程保修期結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)與業(yè)主進(jìn)行清算，收回保修金， 同時(shí)雙方的責(zé)任與義務(wù)履行完畢， 施工合同 自行 失效。 第七章 附則 第三十三條 施工項(xiàng)目部 黨、工、團(tuán)組織工作，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十四條 本辦法未盡事宜，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國(guó)家、地方 和行政主管部門 有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第三十五條 本標(biāo)準(zhǔn)自 公布之日起實(shí)行，其它有關(guān)項(xiàng)目的管理制度與本辦法有沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。 第三十六條 本辦法由公司 項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及 相關(guān) 職能 部門解釋。