【正文】 5000萬(wàn)元規(guī)模的項(xiàng)目 不超過(guò) 15 人； 5000 萬(wàn)元 6 以上規(guī)模的項(xiàng)目 不超過(guò) 20 人 。 第八條 項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利、責(zé)任與義務(wù)在 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制承包協(xié)議 通用條款 和專用條款 中明確規(guī)定。由技術(shù)質(zhì)安部管質(zhì)量安全的副經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理的日常工作。 第二章 項(xiàng)目 施工 管理組織 第 四 條 公司成立項(xiàng)目 施工 管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理 擔(dān) 任組長(zhǎng)，分管 生產(chǎn)、合同管理的高管副職 任常務(wù)副組長(zhǎng)，分管 財(cái)務(wù) 、 技術(shù)、質(zhì)量及安全的高管副職 任副組長(zhǎng)，成員由 工程部 、 財(cái)務(wù)部 、 技術(shù)質(zhì)安部、 人力資源部、 辦公室、材料設(shè)備管理處 、 監(jiān)察 審計(jì) 委員會(huì)等部門(mén) 負(fù)責(zé)人組成。 第二條 實(shí)施工程項(xiàng)目管理必須以創(chuàng)造項(xiàng)目最佳經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)信譽(yù)和培養(yǎng)項(xiàng)目管理人才為根本目標(biāo)，堅(jiān)持項(xiàng)目經(jīng)理 承包 責(zé)任制，推進(jìn)項(xiàng)目管理層與勞務(wù)作業(yè)層分離，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。 項(xiàng)目合同評(píng)審工作小組的工作由 分管生產(chǎn)、合同管理的高管副職 牽頭負(fù)責(zé)，三總師、工程部、技術(shù)質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部及人力資源部等相關(guān)人員參加。本辦法主要針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制承包管理模 3 式制定，其他管理模式參照本辦法執(zhí)行。 （ 二 ） 、 原則上， 施工項(xiàng)目部 領(lǐng)導(dǎo)班子 可設(shè) 3～ 5人； 投資規(guī)模小的取小值，投資規(guī)模大的取大值 。 二 、 工程部組織相關(guān)人員會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理在與業(yè)主簽訂施工合同前赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查， 調(diào)查內(nèi)容主要 至少 包括以下四個(gè)方面： （ 一 ） 、項(xiàng)目所在地的社會(huì)環(huán)境、水文氣象、地質(zhì)地貌、民風(fēng)民俗等情況； （ 二 ） 、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的供水、供電、交通、通訊、大型臨時(shí)設(shè)施 布置 條件等情況； （ 三 ） 、項(xiàng)目所在地的地 方材料、物資的采購(gòu)供應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格、設(shè)備租賃 等相關(guān)資源的市場(chǎng)信息。 二、 評(píng)審確定以下 主要管理目標(biāo)： 并在項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制承包協(xié)議書(shū)專用條款中明確。5000萬(wàn)元 以上 規(guī)模的項(xiàng)目 k1=%。主要會(huì)議內(nèi)容有：總結(jié)上一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)管理目標(biāo)完成情況；總結(jié)成功的經(jīng)驗(yàn)和查找存在的問(wèn)題和不足； 部署本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)管理目標(biāo)；為提高項(xiàng)目管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等重要舉措；出臺(tái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面的規(guī)章制度等重要文件等。 四 、 進(jìn)度計(jì)劃 的實(shí)施 對(duì)批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃， 施工項(xiàng)目部 應(yīng)以施工任務(wù)書(shū)（或生產(chǎn)計(jì)劃）的方式及時(shí)下達(dá)至作業(yè)組織，作業(yè)組織應(yīng)結(jié)合實(shí)際對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化、分解，落實(shí)到作業(yè)人員，并明確具體施工任務(wù)、技術(shù)措施、質(zhì)量要求等，確保進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。各專業(yè)公司及 施工項(xiàng)目部 直接負(fù)責(zé)，重大質(zhì)量事故終身追溯，獎(jiǎng)勵(lì)創(chuàng)優(yōu)，獎(jiǎng)罰并重的原則。 第十九條 安全 管理與 控制 一 、 公司按照國(guó)家 及 水利部的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及 《 水利安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)審管理暫行辦法》的要求， 建立安全生產(chǎn)管理體系。 安全事故控制目標(biāo)：杜絕死亡和重大安全 生產(chǎn) 事故 的“雙零”目標(biāo) ； 杜絕重大火災(zāi)事故和爆炸事故；杜絕職業(yè)病發(fā)生；項(xiàng)目的安全目標(biāo)與公司的目標(biāo)一致。 三 、 預(yù)算 成本的編制依據(jù) （ 一 ）項(xiàng)目招（投）標(biāo)文件及施工合同 （ 二 ）施工設(shè)計(jì)文件 （ 三 ） 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或施工方案 （ 四 ） 《公司內(nèi)部定額標(biāo)準(zhǔn)》和 費(fèi)用取費(fèi)計(jì)算規(guī)定。 (三 )、工程稅金根據(jù)國(guó)家和地方稅務(wù) 政策，按費(fèi)率計(jì)取。 （ 3） 計(jì)量控制：嚴(yán)格控制各種材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)，帳、卡物對(duì)應(yīng)，定期核算。 （ 2） 加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備管理，提高機(jī)械設(shè)備工作效率 。 工程稅金 按照 國(guó)家和地方及 項(xiàng)目所在 地的有關(guān)稅費(fèi)據(jù)實(shí)計(jì)算。建筑垃圾應(yīng)集中堆放并及時(shí)清運(yùn)。施工中，發(fā)現(xiàn)爆炸物、電纜等，應(yīng)當(dāng)停止施工，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并按照規(guī)定妥善處理。 修改 施工組織設(shè)計(jì)由 施工項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)修改。 （三） 施工項(xiàng)目部向 項(xiàng)目法人提交單位工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，如果項(xiàng)目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)作出了同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并及時(shí)將驗(yàn)收的地點(diǎn)和時(shí)間安排等情況報(bào)告給技術(shù)質(zhì)安部，技術(shù)質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗(yàn)收會(huì)的人員名單；如果目法人在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)未作出同意進(jìn)行驗(yàn)收的決定，施工項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求 20 作好驗(yàn)收資料與現(xiàn)場(chǎng)整改工作，整改工作完成后，施工項(xiàng)目部應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)安部對(duì)整改工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再 向項(xiàng)目法人提交單位工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。會(huì)計(jì)人員根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行日常賬務(wù)處理，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)人員不予受理。 十、 項(xiàng)目部購(gòu)置固定資產(chǎn)：項(xiàng)目部購(gòu)置單位價(jià)值在 5000 元以上（含 5000 元）的生產(chǎn)或非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，需事先以書(shū)面形式向公司申請(qǐng)。到年末確因特殊情況不能準(zhǔn)確結(jié)算的，可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制采取收入與成本相匹配的原則合理預(yù)估結(jié)算，下年初開(kāi)具一張相同的紅字結(jié)算沖回，以便下年度正常結(jié)算。 二十一、 項(xiàng)目完工與業(yè)主辦理完財(cái)務(wù)決算，并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收合格，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)撤回履約保函，收回全部質(zhì)保金后公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)審， 并依據(jù)合同進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 （二） 計(jì)量簽證人員應(yīng)及時(shí)掌握工地現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)，及時(shí) 與監(jiān)理辦理工程量計(jì)量簽證，計(jì)量簽證應(yīng)做到準(zhǔn)確、概念文字表述 清楚 無(wú)誤，計(jì)量文字圖表要 與實(shí)際 和 竣工圖相符 ，簽證手續(xù)要完備。評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理審 批并發(fā)布實(shí)施。 分別與分承包方簽訂作業(yè)勞務(wù)合同、材料采購(gòu)供應(yīng)合同及施工機(jī)械或租賃 作業(yè)合同。 結(jié)算與支付 （ 1）按照公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個(gè)季度進(jìn)行一次預(yù)結(jié) 算。 合同價(jià)格：按合同約定的價(jià)格，不作任何調(diào)整。 結(jié)算與支付 28 （ 1）按照公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個(gè)季度進(jìn)行一次預(yù)結(jié)算。若項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)（或財(cái)務(wù)人員）未接到調(diào)令，不予對(duì)調(diào)入人員進(jìn)行考勤并計(jì)發(fā)工資。 （ 五 ） 員工培訓(xùn)。 二、 物資與設(shè)備 資源 管理 （ 一 ） 項(xiàng)目部應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，建立 項(xiàng)目物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職的管理人員。 （ 八 ） 特種設(shè)備的安裝、使用、拆除，須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，實(shí)施前應(yīng)編織專項(xiàng)方案報(bào)公司批準(zhǔn)。并實(shí)行車(chē)輛費(fèi)用包干：全年所有費(fèi)用控制在 4萬(wàn)元以內(nèi)（不含司機(jī)工資及補(bǔ)助費(fèi)）。 租用車(chē)輛的費(fèi)用 分擔(dān)： 車(chē)主承擔(dān)車(chē)輛維修保養(yǎng)，車(chē)輛年檢、保險(xiǎn)、 按規(guī)定 年度須繳納的 費(fèi)用 以及損耗件 (輪胎、機(jī)油、剎車(chē)油、發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶等 )的更換等費(fèi)用，項(xiàng)目部承擔(dān)車(chē)輛使用過(guò)程中發(fā)生的燃油、過(guò)路、過(guò)橋、工作泊車(chē)的費(fèi)用，不承擔(dān)任何不屬于我方承擔(dān)范圍內(nèi)的費(fèi)用。印章管理人員在用印前要認(rèn)真審核，一律填寫(xiě)“用印簽批表”留存?zhèn)洳?，明確用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后方可用印。 （三） 被審計(jì) 施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 應(yīng)積極配合審計(jì) 稽查 工作的進(jìn)行，并對(duì)提供資料的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 （三） 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，被審計(jì)單位未作任何處理，不了了之的，審計(jì)組有權(quán)向公司董事會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告。 （四） 經(jīng)過(guò)跟蹤審計(jì)后，達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)，與審計(jì)部門(mén)達(dá)成一致意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 （二） 施工項(xiàng)目部管理職責(zé)是： 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目施工過(guò)程檔案資料的收集與管理； 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料的整理與歸檔； 及時(shí)向工程部移交己整理完畢的完工待驗(yàn)收施工項(xiàng)目驗(yàn)收資料、施工項(xiàng)目業(yè)績(jī)檔案資料和已驗(yàn)收施工項(xiàng)目歸檔檔案資料。 二、由施工項(xiàng)目部向公司書(shū)面提交自查報(bào)告。 42 第三十條 撤銷(xiāo) 施工 項(xiàng)目部、資產(chǎn)清算移交 一、 項(xiàng)目合同工程完工驗(yàn)收后，有公司辦公司負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部的所有資產(chǎn)進(jìn)行清算，辦理移交手續(xù) 后，撤銷(xiāo)施工項(xiàng)目部。 第三十一條 工程保修 、回訪 一、 施工項(xiàng)目部 撤銷(xiāo) 后，項(xiàng)目后續(xù)工作 由公司對(duì)口職能部門(mén) 進(jìn)行接管， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)、 確保項(xiàng)目 對(duì)外的后續(xù)工作順利 完成。 第三十六條 本辦法由公司 項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及 相關(guān) 職能 部門(mén)解釋。 三、 由工程部制訂工程保修和回訪制度，編制回訪計(jì)劃，有效實(shí)施回訪，并保持回訪記錄。 （二） 項(xiàng)目部所持有 實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備，清算后移交到技術(shù)質(zhì)安部，由中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配。 三、 項(xiàng)目考核與評(píng)價(jià) 的主要內(nèi)容 ： （一） 在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施考核與評(píng)價(jià)前 由考核與評(píng)價(jià)工作小組 制定相應(yīng)的考核與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定考核內(nèi)容、考核指標(biāo)和考核方法，并形成文件。 （四） 施工項(xiàng)目歸檔檔案資料借出規(guī)定： 外借施工項(xiàng)目歸檔檔案資料需經(jīng)工程部經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，資料員方可辦理借出手續(xù)； 借出的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料一般為復(fù)印件，如需將原件借出，還應(yīng)保留復(fù)印件存底；如果只有 1 份檔案資料復(fù)印件的，在借出前應(yīng)存底 1 份復(fù)印件； 在施工項(xiàng)目歸檔檔案資料借出前，資料員應(yīng)及時(shí)做好外借施工項(xiàng)目歸檔檔案資料的審批和登記工作；借出的施工項(xiàng)目歸檔檔案資料計(jì)劃歸還日期已到而借出人未及時(shí)歸還的，資料員應(yīng)催促借出人盡快歸還。驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 參見(jiàn) 《水利水電工程建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》（ SL2232020）附錄 D編寫(xiě) 。 第 六 章 項(xiàng)目事 后考核評(píng)價(jià) 第二十七條 完工結(jié)算、跟蹤審計(jì) 一、完工結(jié)算 （一）項(xiàng)目完工 后， 施工 項(xiàng)目部應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)向 業(yè)主 遞交工程完工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，辦理完工結(jié)算。 七、 審計(jì)方式 （一） 審計(jì)方式采取就地審計(jì)和送達(dá)審計(jì)兩種： 就地審計(jì)：審計(jì)人員深入被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)，被審計(jì)單位提供上述準(zhǔn)備好的資料供審人員審計(jì)。 二、 審計(jì) 稽查 原則 ： 客觀公正，實(shí)事求是 的原則 。 項(xiàng)目部車(chē)輛（含租車(chē)）應(yīng)及時(shí)做好每年度的車(chē)輛保險(xiǎn)購(gòu)置和年檢工作，每年度應(yīng)提交一份車(chē)輛 保單和年檢后的行駛證復(fù)印件至公司辦公室存檔備案。 項(xiàng)目部 應(yīng) 根據(jù)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的需要進(jìn)行租車(chē)，租用的車(chē)輛應(yīng)手續(xù)、證 件齊全，并辦理了車(chē)輛保險(xiǎn)，按時(shí)年檢，保證車(chē)況良好。高值管理品采購(gòu)?fù)瓿珊?，必須到公司辦公室備案登記，未經(jīng)登記的不能報(bào)帳，否則對(duì)報(bào)帳會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按該物品價(jià)格金額的 5%進(jìn)行處罰。 （ 二 ） 項(xiàng)目部物資設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)對(duì)進(jìn)入本項(xiàng)目所有的設(shè)備及材料進(jìn)行建帳、立卡，并做到帳卡物相符。 （ 六 ） 員工工傷。 （ 三 ） 工資與考勤 項(xiàng)目部人員的工資標(biāo)準(zhǔn)按照公司《薪酬管理辦法》的相關(guān)規(guī)定予以確定。 在工程 施工 過(guò)程中， 施工項(xiàng)目部 應(yīng)堅(jiān)持跟班作業(yè)制度；對(duì)分承包方 的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的，應(yīng)責(zé)令 其 限期整改；對(duì) 以 下工作，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控： （ 1）關(guān)鍵、基礎(chǔ)的部位施工； （ 2）需要覆蓋的隱蔽結(jié)構(gòu)施工； （ 3）重要的工序作業(yè)； （ 4）安裝設(shè)備的檢驗(yàn)； （ 5）其它重要的施工或作業(yè)。 （ 2）資金支付：資金必須要進(jìn)行了結(jié)算后才能按合同有關(guān)條款確定的支付比例支付，必須要通過(guò)項(xiàng)目部以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，并應(yīng)在支付前提供以下資料： ① 結(jié)算單 ； ② 本次結(jié)算量（即已驗(yàn)收使用）的材料增值稅發(fā)票； ③ 材料檢驗(yàn)、檢測(cè)或質(zhì)量證明書(shū)等。 在工程 施工 過(guò)程中， 施工項(xiàng)目部 應(yīng)堅(jiān)持跟班作業(yè)制度；對(duì)分承包方 的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的，應(yīng)責(zé)令 其 限期整改；對(duì) 以 下工作，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控： （ 1）關(guān)鍵、基礎(chǔ)的部位施工； （ 2）需要覆蓋的隱蔽結(jié)構(gòu)施工； （ 3）重要的工序作業(yè)； （ 4）主要材料和安裝設(shè)備的檢驗(yàn)； （ 5）其它重要的施工或作業(yè)。未簽訂合同前，禁止分 承包方 進(jìn)場(chǎng)施工 ， 確有特殊情況的，必須報(bào)公司 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 后實(shí)施