【正文】 來往函件的收發(fā)、登記、分類歸檔管理。 （二） 計量簽證人員應(yīng)及時掌握工地現(xiàn)場施工動態(tài)，及時 與監(jiān)理辦理工程量計量簽證，計量簽證應(yīng)做到準(zhǔn)確、概念文字表述 清楚 無誤，計量文字圖表要 與實際 和 竣工圖相符 ，簽證手續(xù)要完備。 （六）項目完工后，及時與業(yè)主辦理完工結(jié)算，并及時的跟蹤掌握審計的有關(guān)情況。評審結(jié)論報總經(jīng)理審 批并發(fā)布實施。 （四） 項目部應(yīng)根據(jù)項目的施工條件和公司的現(xiàn)有資源，在開工前將項目的經(jīng)營模式及需使用分承包方的實施方案報工程部 審核 ，經(jīng)公司 分管領(lǐng)導(dǎo) 批 準(zhǔn) 后實施。 分別與分承包方簽訂作業(yè)勞務(wù)合同、材料采購供應(yīng)合同及施工機(jī)械或租賃 作業(yè)合同。在 簽訂合同時 ， 進(jìn)場施工作業(yè)前， 作業(yè)勞務(wù)方應(yīng)向甲方按照所承擔(dān)作業(yè)范圍的人工費總額的 5%交納 農(nóng)民工 保證金。 結(jié)算與支付 （ 1）按照公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個季度進(jìn)行一次預(yù)結(jié) 算。 （八）對材料供應(yīng)合同的控制 在項目施工前，項目部應(yīng)根據(jù)施工方案，做好材料使用計劃，提前提供給乙方。 合同價格：按合同約定的價格，不作任何調(diào)整。在簽訂合同時，進(jìn)場施工作業(yè)前，作業(yè)勞務(wù)方應(yīng)向甲方按照所承擔(dān)作業(yè)范圍的 機(jī)械使用費 總額的 5%交納誠信 保證金。 結(jié)算與支付 28 （ 1）按照公司有關(guān)管理規(guī)定，必須每個季度進(jìn)行一次預(yù)結(jié)算。 第二十 五 條 項目 資源 管理 一、人力資源管理 （ 一 ） 項目部人員管理 29 項目部組建時，項目部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制，項目副經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人等項目管理班子成員，項目各機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及其他一般工作人員等由項目經(jīng)理提出意見并向公司申請，經(jīng)公司工程部、人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見后報總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。若項目部財務(wù)部門（或財務(wù)人員）未接到調(diào)令，不予對調(diào)入人員進(jìn)行考勤并計發(fā)工資。 項目部人員工資由財務(wù)人員按照考勤按月造表進(jìn)行計發(fā)。 （ 五 ） 員工培訓(xùn)。同時，項目部應(yīng)積極配合勞動部門和社保部門對受傷員工進(jìn)行工傷認(rèn)定的相關(guān)工作。 二、 物資與設(shè)備 資源 管理 （ 一 ） 項目部應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，建立 項目物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職的管理人員。 （ 四 ） 對危險品的采購、運輸、倉儲、使用必須符合國家相關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。 （ 八 ） 特種設(shè)備的安裝、使用、拆除，須符合國家相關(guān)規(guī)定，實施前應(yīng)編織專項方案報公司批準(zhǔn)。各單位、施工項目部對高值辦公用品報廢按以下程序進(jìn)行處理： （ 1） 對到了使用年限，及未到使用年限但已損壞且無維修價值的高值辦公用品可通過領(lǐng)用人所在單位申請報廢，任何個人不得擅自處置報廢資產(chǎn)，移交辦公室統(tǒng)一進(jìn)行實物處置。并實行車輛費用包干：全年所有費用控制在 4萬元以內(nèi)（不含司機(jī)工資及補助費）。 施工 項目部聘請的車輛駕駛員，按項目部用工人員發(fā)放工資，工資控制在 2020 元以下（工資標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)理申報，報人力資源部審批備案）。 租用車輛的費用 分擔(dān)： 車主承擔(dān)車輛維修保養(yǎng)，車輛年檢、保險、 按規(guī)定 年度須繳納的 費用 以及損耗件 (輪胎、機(jī)油、剎車油、發(fā)動機(jī)皮帶等 )的更換等費用，項目部承擔(dān)車輛使用過程中發(fā)生的燃油、過路、過橋、工作泊車的費用，不承擔(dān)任何不屬于我方承擔(dān)范圍內(nèi)的費用。項目部因工作需要租用車輛的，一旦發(fā)生交 34 通事故，應(yīng)積極主動協(xié)助做好交通事故的處理和理賠工作，保險公司理賠后所發(fā)生的費用，由項目部和駕駛員共同承擔(dān)。印章管理人員在用印前要認(rèn)真審核，一律填寫“用印簽批表”留存?zhèn)洳?，明確用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后方可用印。 四、 根據(jù)《江西省水利水電建設(shè)有限公司財務(wù)管理辦法》規(guī)定 和 項目的施工情況，每個季度抽查一至兩個工程項目 進(jìn)行 定期和不定期 審計或稽查 監(jiān)督工作 。 （三） 被審計 施工項目部項目經(jīng)理 應(yīng)積極配合審計 稽查 工作的進(jìn)行，并對提供資料的真實性、完整性、及時性負(fù)責(zé)。 （二） 涉及到有關(guān)人員的應(yīng)通知有關(guān)人員到場詢問 。 （三） 對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)核實無誤后，被審計單位未作任何處理，不了了之的，審計組有權(quán)向公司董事會、股東大會報告。 37 （三） 工程完工結(jié)算報告和結(jié)算資料，應(yīng)按規(guī)定報公司工程部 審核， 分管領(lǐng)導(dǎo)審定，在規(guī)定的期限內(nèi)遞交業(yè)主 。 （四） 經(jīng)過跟蹤審計后，達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)，與審計部門達(dá)成一致意見后，報總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 （三） 施工項目部向項目法人提交合同工程完工驗收申請報告 38 后，如果項目法人在收到驗收申請報告之日起 20 個工作日內(nèi)作出了同意進(jìn)行驗收的決定，施工項目部應(yīng)按項目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗收前的各項準(zhǔn)備工作，并及時將驗收的地點和時間安排等情況報告給技術(shù)質(zhì)安部，技術(shù)質(zhì)安部與總工程師商定公司派出參加驗收會的人員名單；如果目法人在收到驗收申請報告之日起 20 個工作日內(nèi)未作出同意進(jìn)行驗收的決定，施工項目部應(yīng)按項目法人和技術(shù)質(zhì)安部的要求作好驗收資 料與現(xiàn)場整改工作，整改工作完成后，施工項目部應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)安部對整改工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查，經(jīng)檢查符合要求后，再向項目法人提交合同工程完工驗收申請報告。 （二） 施工項目部管理職責(zé)是： 負(fù)責(zé)施工項目施工過程檔案資料的收集與管理； 負(fù)責(zé)施工項目驗收資料的整理與歸檔； 及時向工程部移交己整理完畢的完工待驗收施工項目驗收資料、施工項目業(yè)績檔案資料和已驗收施工項目歸檔檔案資料。 40 （六） 施工項目部應(yīng)將經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽字的工程檔案歸檔材料，在項目法人規(guī)定的時間內(nèi)移交給項目法人并辦理移交手續(xù)。 二、由施工項目部向公司書面提交自查報告。 定性指標(biāo)應(yīng)包括 ： （ 1）執(zhí)行 公司 各項制度的情況 ； （ 2）項目文件和資料管理情況 ； （ 3）項目團(tuán)隊建設(shè)情況 ； （ 4）工程分包管理 執(zhí)行 情況 ； （ 5）資源利用效率情況 ； （ 6）“四新”技術(shù)的應(yīng)用情況 ； （ 7）溝通與信息管理情況 ； （ 8）環(huán)境保護(hù)情況 ； （ 9） 公司 規(guī)定其他需要考核的內(nèi)容。 42 第三十條 撤銷 施工 項目部、資產(chǎn)清算移交 一、 項目合同工程完工驗收后，有公司辦公司負(fù)責(zé)組織各職能部門對項目部的所有資產(chǎn)進(jìn)行清算，辦理移交手續(xù) 后，撤銷施工項目部。 三、 對于高值管理品實行保管責(zé)任制。 第三十一條 工程保修 、回訪 一、 施工項目部 撤銷 后，項目后續(xù)工作 由公司對口職能部門 進(jìn)行接管， 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)、 確保項目 對外的后續(xù)工作順利 完成。 第七章 附則 第三十三條 施工項目部 黨、工、團(tuán)組織工作，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十六條 本辦法由公司 項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及 相關(guān) 職能 部門解釋。國家、地方 和行政主管部門 有規(guī)定的，從其規(guī)定。 三、 由工程部制訂工程保修和回訪制度，編制回訪計劃，有效實施回訪，并保持回訪記錄。 四 、 項目 印章檢查和回收 （一） 項目用印的檢查 ： 按照《公司印章管理辦法》， 項目完工時，項目印章“用印簽批表”應(yīng)交由總公司辦公室留存?zhèn)洳椤? （二） 項目部所持有 實驗儀器、設(shè)備，清算后移交到技術(shù)質(zhì)安部，由中心實驗室進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配。 （二）考核結(jié)果將在公司生產(chǎn)工作會議上公布，作為項目經(jīng)理和其他管理人員績效考核的依據(jù)。 三、 項目考核與評價 的主要內(nèi)容 ： （一） 在對項目實施考核與評價前 由考核與評價工作小組 制定相應(yīng)的考核與評價標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定考核內(nèi)容、考核指標(biāo)和考核方法，并形成文件。長期檔案的實際保存期限，不得短于工程的實際壽命。 （四） 施工項目歸檔檔案資料借出規(guī)定： 外借施工項目歸檔檔案資料需經(jīng)工程部經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，資料員方可辦理借出手續(xù)； 借出的施工項目歸檔檔案資料一般為復(fù)印件，如需將原件借出，還應(yīng)保留復(fù)印件存底；如果只有 1 份檔案資料復(fù)印件的，在借出前應(yīng)存底 1 份復(fù)印件； 在施工項目歸檔檔案資料借出前，資料員應(yīng)及時做好外借施工項目歸檔檔案資料的審批和登記工作；借出的施工項目歸檔檔案資料計劃歸還日期已到而借出人未及時歸還的，資料員應(yīng)催促借出人盡快歸還。 （二）項目施工結(jié)束后的政府驗收 項目施工結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)項目法人的政府驗收工作安排，與總工程師商定驗收準(zhǔn)備工作安排，并做好驗 收組織工作。驗收申請報告 參見 《水利水電工程建設(shè)工程驗收規(guī)程》（ SL2232020）附錄 D編寫 。 （二） 在審計跟蹤過程中，出現(xiàn)一般問題，由項目經(jīng)理組織相關(guān)工作人員與 審計 部門進(jìn)行溝通解決。 第 六 章 項目事 后考核評價 第二十七條 完工結(jié)算、跟蹤審計 一、完工結(jié)算 （一）項目完工 后， 施工 項目部應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)向 業(yè)主 遞交工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，辦理完工結(jié)算。 （二） 對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要客觀公正、實事求是地反映出來。 七、 審計方式 （一） 審計方式采取就地審計和送達(dá)審計兩種： 就地審計：審計人員深入被審計單位進(jìn)行審計，被審計單位提供上述準(zhǔn)備好的資料供審人員審計。 六、 審計 稽查 程序 （一） 審計 稽查 工作由審計 稽查委員會組織 相關(guān) 職能部門 實施。 二、 審計 稽查 原則 ： 客觀公正，實事求是 的原則 。印章因磨損或其他原因損壞，要將舊印章交回公司辦公室，需要重新刻制的要按照 規(guī)定重新辦理手續(xù)。 項目部車輛（含租車）應(yīng)及時做好每年度的車輛保險購置和年檢工作，每年度應(yīng)提交一份車輛 保單和年檢后的行駛證復(fù)印件至公司辦公室存檔備案。先由項目部提出申請（申請中必須注明所租車輛的型號、車輛購置金額、租用時間），辦公室會同工程部提出意見，經(jīng)公司分管副總批準(zhǔn)后方能租車。 項目部 應(yīng) 根據(jù)項目施工生產(chǎn)的需要進(jìn)行租車，租用的車輛應(yīng)手續(xù)、證 件齊全，并辦理了車輛保險，按時年檢，保證車況良好。 （ 二 ） 項目車輛 使用 管理 項目部根據(jù)自身的工作和工程施工情況向公司申請配車，公司根據(jù)現(xiàn)有車輛情況酌情調(diào)配。高值管理品采購?fù)瓿珊?，必須到公司辦公室備案登記，未經(jīng)登記的不能報帳，否則對報帳會計人員和項目負(fù)責(zé)人按該物品價格金額的 5%進(jìn)行處罰。 （ 六 ） 外租設(shè)備須簽訂租賃合同，明確雙方權(quán)力和義務(wù)，并納入公司設(shè)備統(tǒng)一管理。 （ 二 ） 項目部物資設(shè)備管理部門應(yīng)對進(jìn)入本項目所有的設(shè)備及材料進(jìn)行建帳、立卡，并做到帳卡物相符。項目部應(yīng)要求辭職人員提前 1個月提出書面申請，項目經(jīng)理簽署意見后及時上報給公司人力資源部，經(jīng)人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 六 ） 員工工傷。 （ 四 ） 員工休假。 （ 三 ） 工資與考勤 項目部人員的工資標(biāo)準(zhǔn)按照公司《薪酬管理辦法》的相關(guān)規(guī)定予以確定。 公司在項目部用人計劃的基礎(chǔ)上，從培養(yǎng)后備人才、科學(xué)配置 國內(nèi)外施工項目部人員角度出發(fā)，對項目部人員進(jìn)行合理的調(diào)配。 在工程 施工 過程中， 施工項目部 應(yīng)堅持跟班作業(yè)制度；對分承包方 的現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的，應(yīng)責(zé)令 其 限期整改；對 以 下工作，應(yīng)進(jìn)行重點監(jiān)控： （ 1）關(guān)鍵、基礎(chǔ)的部位施工； （ 2）需要覆蓋的隱蔽結(jié)構(gòu)施工； （ 3）重要的工序作業(yè)； （ 4）安裝設(shè)備的檢驗； （ 5）其它重要的施工或作業(yè)。 （ 1）計量：按照作業(yè)分承包方所承擔(dān)的作業(yè)項目所完成的實測工程量經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后，作為最終合同結(jié)算工程量的計量依據(jù)，各作業(yè)隊的總量合計不能超過甲方與業(yè)主的經(jīng)審計后結(jié)算工程。 （ 2）資金支付：資金必須要進(jìn)行了結(jié)算后才能按合同有關(guān)條款確定的支付比例支付，必須要通過項目部以