報(bào)告機(jī)構(gòu)反洗錢報(bào)送主體資格申請(qǐng)及機(jī)構(gòu)信息變更管理規(guī)程(試行-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】本規(guī)程適用于按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等反洗錢。資金清算中心、支付機(jī)構(gòu)。取《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》。行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)報(bào)告機(jī)構(gòu)設(shè)立或開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的許可性文件，及報(bào)告機(jī)構(gòu)出具的證明負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人真實(shí)身份的文件等。關(guān)報(bào)送工作要求，然后簽章予以確認(rèn)。金融機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼）通過(guò)辦公網(wǎng)告知人民銀行分支機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)總部注冊(cè)地變更的報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)向變更后總部注冊(cè)地。人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請(qǐng)。如果因合并或拆分而成。況登記表》傳真至反洗錢中心。件及相關(guān)文件資料，以備查詢。支機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令限期整改，并給予通報(bào)批評(píng)。告機(jī)構(gòu)管理工作實(shí)施細(xì)則。第二十條本規(guī)程自發(fā)布之日起施行。第三部分（人民銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)生成銀行卡組織等機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼，傳真還須寫明區(qū)號(hào)和分機(jī)號(hào)碼（若有）。報(bào)送接口規(guī)范附件中的行政區(qū)劃代碼表填寫。
【正文】 部名稱 報(bào)告機(jī)構(gòu)總部名稱 報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼 報(bào)告 機(jī)構(gòu)編碼 報(bào)告機(jī)構(gòu)總部注冊(cè)地行政區(qū)劃代碼 報(bào)告機(jī)構(gòu)總部注冊(cè)地行政區(qū)劃代碼 第二部分 報(bào)告機(jī)構(gòu)總部負(fù)責(zé)反洗錢工作部門聯(lián)系信息 負(fù)責(zé)部門名稱 傳真 負(fù)責(zé)人姓名 辦公電話 移動(dòng)電話 聯(lián)系人姓名 辦公電話 移動(dòng)電話 通信地址 省 市 街道 號(hào) 郵編 第三部分 備注說(shuō)明 － 12 － 填表說(shuō)明 一、本表所有項(xiàng)目均為必填項(xiàng)，請(qǐng)務(wù)必用正楷完整準(zhǔn)確填寫，電話和傳真還須寫明區(qū)號(hào)和分機(jī)號(hào)碼（若有）。 二、 本表“報(bào)告機(jī)構(gòu)總部注冊(cè)地行政區(qū)劃代碼”為 6 位，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù) 報(bào)送接口規(guī)范附件中的行政區(qū)劃代碼表填寫。 三、當(dāng)“機(jī)構(gòu)變更類別”選擇合 并或拆分時(shí) ,變更前 (后 )機(jī)構(gòu)可能涉 及多家，請(qǐng)根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)量填寫多張《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》； 因合并或拆分而新成立一家或多家機(jī)構(gòu)時(shí)，請(qǐng)?jiān)谔顚懕颈硗瑫r(shí)， 根據(jù)新成立機(jī)構(gòu)數(shù)量補(bǔ)充填寫《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》。 四、填寫本表第一部分“變更后的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼”時(shí)需注意：當(dāng)“機(jī) 構(gòu)變更類別”選擇名稱、總部注冊(cè)地變更時(shí)，變更前（后）報(bào)告 機(jī)構(gòu)編碼不變；當(dāng)選擇合并或拆分，且沒(méi)有新成立機(jī)構(gòu)時(shí)，變更 后報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼填寫存續(xù)機(jī)構(gòu)的編碼，若有新成立機(jī)構(gòu)，新成立 機(jī)構(gòu)所對(duì)應(yīng)的變更后報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼參照正 文第三條、第四條的不 同編碼產(chǎn)生方式分情況填寫。 人民銀行分支機(jī)構(gòu)按照人民銀行科技主管部門要求為銀行卡組織等機(jī)構(gòu)生成編碼時(shí)，若存在不同情況請(qǐng)執(zhí)行總行科技主管部門要求，并在第三部分“備注說(shuō)明”中說(shuō)明情況。 五、本表不適用于“報(bào)告機(jī)構(gòu)總部負(fù)責(zé)反洗錢工作部門聯(lián)系信息”發(fā) 生變更的情況。 六、本表第二部分填寫內(nèi)容應(yīng)與變更后報(bào)告機(jī)構(gòu)保持一致。 七、本表填寫完畢后報(bào)總部注冊(cè)地人民銀行分支機(jī)構(gòu)審核確認(rèn)，人民 銀行分支機(jī)構(gòu)將該表傳真至中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。 注：本表所稱“人民銀行分支機(jī)構(gòu)”是指人民 銀行上?？偛浚鞣中?、 營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)（首府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支 行。
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