浙江三花股份有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告(doc)-其他行業(yè)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-04 11:22本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將2020年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作。浙江三花股份有限公司現(xiàn)有獨(dú)立董事3名，達(dá)到公司全體董事總?cè)藬?shù)9名的三分之一。31日的對(duì)外擔(dān)保、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金等情況。因監(jiān)事王大勇先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事人數(shù)少于法定最低要求，其辭職報(bào)告需在新任監(jiān)。事填補(bǔ)其缺額后生效，故對(duì)王大勇先生的董事提名需待其辭職報(bào)告生效后才能實(shí)施。案合理，有利于調(diào)動(dòng)相關(guān)人員工作的積極性，使其更加勤勉盡責(zé)，堅(jiān)實(shí)履行應(yīng)盡的義務(wù)。關(guān)議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，程序合法。據(jù)此，預(yù)計(jì)雙方2020年度的關(guān)聯(lián)交易額為2610萬(wàn)元。目前該合同尚處于存續(xù)期間。根據(jù)公司與日本三花貿(mào)易株式會(huì)社2020年3月28日簽訂的《閥類產(chǎn)品供銷協(xié)議》，根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)方僅收取銷售額的10%左右作為其中間代理費(fèi)，定價(jià)公允，不存在損害股東利益的情形。
【正文】 害公司及中小股東利益的情形。同意該項(xiàng) 調(diào)整募集資金項(xiàng)目實(shí)施方式與計(jì)劃事項(xiàng) 。 （十）對(duì) 關(guān)于 對(duì)外投資關(guān)聯(lián)交易 的獨(dú)立意見(jiàn) 三花自控元器件公司成立時(shí)聘請(qǐng)了浙江勤信資產(chǎn)評(píng)估有限公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為 2020 年 6 月 30 日。 2020 年 10 月 9日， 浙江天鍵 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 對(duì) 三花自控元器件公司進(jìn)行了審計(jì)，并 出具 了浙天會(huì)審 [2020]第 1693 號(hào) 《審計(jì)報(bào)告》 。我們認(rèn)為 本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合 《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易雙方按照出資金額及出資比例享有相應(yīng)的權(quán)利及義務(wù)，符合公開(kāi)、公平、公正的原則。不存在損害公司及中小股東利益的情形。 三、在公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 姓名 在公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查累計(jì)天數(shù) 潘亞嵐 8 天 四、在保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所作的工作 公司的信息披露 情況。 公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司 《信息披露制度》 的有關(guān)規(guī)定，在 2020 年度真實(shí)、及時(shí)、完整地完成了信 息披露工作。 對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查。作為公司獨(dú)立董事在 2020 年內(nèi)能勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，凡經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，我都對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；并定期聽(tīng)取公司相關(guān)工作人員對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等情況的匯報(bào)，調(diào)閱有關(guān)資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，獲取做出決策所需要的情況和資料。 五、其他工作 情況 未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生； 未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生； 未有獨(dú)立董事請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況 發(fā)生 希望在新的一年里，公司更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，更好的樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象，增強(qiáng)公司的贏利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展，以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。 六、聯(lián)系方式 陳芝久： 057128876602 獨(dú)立董事：潘亞嵐
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