浙江三花股份有限公司獨立董事述職報告(doc)-其他行業(yè)報告-資料下載頁
2025-08-04 11:22本頁面
【導讀】維護了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益?，F(xiàn)將2020年度履行獨立董事職責的工作。浙江三花股份有限公司現(xiàn)有獨立董事3名，達到公司全體董事總?cè)藬?shù)9名的三分之一。31日的對外擔保、違規(guī)對外擔保、關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金等情況。因監(jiān)事王大勇先生的辭職導致公司監(jiān)事人數(shù)少于法定最低要求，其辭職報告需在新任監(jiān)。事填補其缺額后生效，故對王大勇先生的董事提名需待其辭職報告生效后才能實施。案合理，有利于調(diào)動相關(guān)人員工作的積極性，使其更加勤勉盡責，堅實履行應盡的義務。關(guān)議案經(jīng)公司董事會審議通過后，提交股東大會批準，程序合法。據(jù)此，預計雙方2020年度的關(guān)聯(lián)交易額為2610萬元。目前該合同尚處于存續(xù)期間。根據(jù)公司與日本三花貿(mào)易株式會社2020年3月28日簽訂的《閥類產(chǎn)品供銷協(xié)議》，根據(jù)市場情況協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)方僅收取銷售額的10%左右作為其中間代理費，定價公允，不存在損害股東利益的情形。
【正文】 害公司及中小股東利益的情形。同意該項 調(diào)整募集資金項目實施方式與計劃事項 。 （十）對 關(guān)于 對外投資關(guān)聯(lián)交易 的獨立意見 三花自控元器件公司成立時聘請了浙江勤信資產(chǎn)評估有限公司進行資產(chǎn)評估，評估基準日為 2020 年 6 月 30 日。 2020 年 10 月 9日， 浙江天鍵 會計師事務所 對 三花自控元器件公司進行了審計，并 出具 了浙天會審 [2020]第 1693 號 《審計報告》 。我們認為 本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合 《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易雙方按照出資金額及出資比例享有相應的權(quán)利及義務，符合公開、公平、公正的原則。不存在損害公司及中小股東利益的情形。 三、在公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況 姓名 在公司現(xiàn)場調(diào)查累計天數(shù) 潘亞嵐 8 天 四、在保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所作的工作 公司的信息披露 情況。 公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司 《信息披露制度》 的有關(guān)規(guī)定，在 2020 年度真實、及時、完整地完成了信 息披露工作。 對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。作為公司獨立董事在 2020 年內(nèi)能勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，凡經(jīng)董事會決策的重大事項，我都對公司介紹的情況和提供的資料進行認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；并定期聽取公司相關(guān)工作人員對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等情況的匯報，調(diào)閱有關(guān)資料，進行現(xiàn)場調(diào)查，獲取做出決策所需要的情況和資料。 五、其他工作 情況 未有提議召開董事會情況發(fā)生； 未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生； 未有獨立董事請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況 發(fā)生 希望在新的一年里，公司更加穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運作，更好的樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，增強公司的贏利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展，以優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。 六、聯(lián)系方式 陳芝久： 057128876602 獨立董事：潘亞嵐
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