浙江大東南包裝股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度-資料下載頁
2025-08-04 17:01本頁面
【正文】 公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司應(yīng)披露的定期報(bào)告，包括年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告。董事會(huì)辦公室應(yīng)在定期報(bào)告披露前的合理期限內(nèi)發(fā)出通知，公司各職能部門或各附屬企業(yè)、子公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的報(bào)送披露定期報(bào)告涉及的內(nèi)容資料給董事會(huì)秘書，上述資料提供義務(wù)人應(yīng)根據(jù)通知要求由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，以書面形式提供。如因提供資料不及時(shí)或者不準(zhǔn)確，導(dǎo)致定期報(bào)告延期披露或者多次修正，影響公司聲譽(yù)或股票價(jià)格的，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第十五條 公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)人也即內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度，并指定熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人（各部門聯(lián)絡(luò)人以部門負(fù)責(zé)人為宜，下屬公司根據(jù)實(shí)際情況，聯(lián)絡(luò)人以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其他合適人員為宜），負(fù)責(zé)本部門或本公司重大信息的收集、整理及與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)董事會(huì)秘書備案。重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長和董事會(huì)秘書。第十六條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠信責(zé)任，應(yīng)時(shí)常敦促公司各部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控股子公司、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、報(bào)告工作。第十七條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露信息的其他人員，在相關(guān)信息尚未公開披露之前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，對(duì)相關(guān)信息嚴(yán)格保密，不得泄漏公司的內(nèi)幕信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。第十八條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期或不定期地對(duì)公司負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。第十九條 發(fā)生本制度所述重大信息應(yīng)上報(bào)而未及時(shí)上報(bào)的，追究第一責(zé)任人、聯(lián)絡(luò)人及其他負(fù)有報(bào)告義務(wù)人員的責(zé)任；如因此導(dǎo)致信息披露違規(guī)，由負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，可給予負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員處分，包括但不限于給予批評(píng)、警告、罰款直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第五章 附則第二十條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十一條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修訂。
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